Агенциите на ЕУ ќе ги намалат прекуграничните крипто измамници

Агенциите за спроведување на законот на Европската унија ги здружија силите за да ги спречат озлогласените прекугранични крипто измамници.

Европравда и Европол соработуваат со Бугарија, Германија, Кипар и Србија за да ги фатат измамниците преку Интернет од јули 2022 година.

Најнови извештаи откри дека измамниците ги промениле своите стратегии и почнале да ги измамат доверливите крипто-инвеститори кои се обидувале да се опорават од загубите долги една година.

Европол открива милиони евра вредни загуби од крипто измами

Eurojust и Europol работат со дигитални бизниси за да ги спречат европските крипто измами. Во текот на нивната истрага разоткриле криминална група која оперира од кол центри. Извештајот откри дека германските инвеститори изгубиле над 2.1 милиони долари поради овие онлајн крипто измами.

Според Европол, измамниците ги мамеле жртвите од различни земји да инвестираат во лажни шеми за инвестирање во дигитални средства и да им ги ограбат средствата. Овој проблем доведе до заедничка оперативна работна група за прекугранични истраги во рамките на ЕУ.

Европол рече измамниците оперирале од четири кол центри во Европа. Тие ги мамат своите жртви нудејќи висок профит на мали инвестиции. Доходовната добивка ги мотивира жртвите да инвестираат повеќе средства, со што измамниците исчезнуваат. Со оглед на бројот на непријавени случаи, Европол се сомнева дека загубата би можела да изнесува стотици милиони евра.

Агенцијата испраша 261 лице (две во Кипар, две во Бугарија, три во Германија и 214 во Србија) и претреси 22 локации во рамките на ЕУ за време на истрагата. Тие уапсија 30 лица и запленија хардверски паричници, возила, готовина, документи и електронска опрема.

Повеќе проактивни мерки како што се зголемуваат загубите од крипто измамите и хакерите

Забележана е зголемена стапка на операции за измама кои се претставуваат како врвни бизниси и владини власти во индустријата за дигитални средства. Неодамнешни извештаи откри дека измамниците се претставуваат како владини службеници за да ги искористат ранливите поединци кои бараат средства за враќање на изгубените средства по кризата со FTX.

Одделот за финансиска регулатива во Орегон (DFR) издаден a печатот предупредување на крипто трговците против веб-локациите и апликациите за лице кои имаат за цел да грабнат пари од нив. Покрај тоа, DFR ги советуваше трговците да спроведат соодветно истражување пред да испратат средства на платформите за тргување со крипто. Агенцијата како пример ја наведе веб-страницата која тврди дека е сопственост на Стејт департментот на Соединетите држави.

Според DFR, страницата тврдела дека им помага на клиентите на FTX да ги вратат своите средства. Со своите тврдења, веб-страницата пристапи до корисничките имиња и лозинките на инвеститорите. Затоа, администраторот на DFR, TK Keen, ги повика крипто трговците внимателно да ги заштитат своите информации и да не објавуваат чувствителни податоци без да спроведат истражување.

Во меѓувреме, извештајот од 26 декември откри дека судот ги осудил директорите вклучени во измама со размена на дигитални средства во Јужна Кореја на осум години затвор.

Официјалните лица учествуваа во измама од 1.5 милијарди долари, која измами 50,000 инвеститори, ветувајќи им 300% поврат на инвестицијата. Шест директори ја добија казната, додека тројца се изјаснија за невини по некои обвиненија и наскоро ќе се соочат пред судот.

Immunefi, награда за грешки и платформа за безбедносни услуги, неодамна пријавени дека крипто индустријата изгубила 3.9 милијарди долари поради измами во 2022 година.

Извршниот директор на Immunefi, Мичел Амадор, советуваше дека проактивното идентификување и решавањето на ранливостите ќе помогне да се заштити заедницата и да се врати довербата меѓу инвеститорите.