Агенцијата за кривична правда на ЕУ изврши рација во имот и откри крипто измама од 15 милиони евра

Агенцијата за кривична правда на ЕУ, EuroJust, има изврши рации низ цела Европа да ја уништат крипто измамата што предизвика загуби од 15 милиони евра.

ЕУ оди по измама со крипто инвестиции

EuroJust соработуваше со властите во Италија и Албанија за да се справи со онлајн инвестициската крипто измама и заплени имот во вредност од 3 милиони евра. Агенцијата истакна дека онлајн инвестициската измама била извршена од синдикат на криминални групи со седиште во овие земји.

Организираната криминална група дејствувала од кол-центар во Тирана. Групата користела VPN и виртуелни телефонски броеви што не можат да се следат за да контактираат со жртвите преку телефон. Откако ќе побараат од жртвите да се регистрираат на портал, тие ги собираат префрлените пари и ја ресетираат новосоздадената сметка. Откако ќе заврши, групата ги проневерува парите и исчезнува.

EuroJust го детализираше користениот метод:

Наводно, осомничените телефонски контактирале со жртвата користејќи неидентификуван виртуелен број и делокализирана виртуелна приватна мрежа. Тие побараа од жртвата да направи сметка на порталот. , откако ќе заврши трансферот, ресетирајте ја новосоздадената сметка, ја проневеривте добиената сума и ја направивте не може да се следи.

Сторителите ја стекнаа довербата на своите жртви овозможувајќи им да обезбедат инстант финансиски принос за мала почетна инвестиција. По консултација со навидум реномирана онлајн платформа за тргување, жртвите беа контактирани од „брокери“ кои нудат профитабилни инвестиции во криптовалути со нула ризик.

Тогаш бандата пристапила до штедилницата на жртвата, барајќи од нив да ги вложат своите заштеди во измамата.

BTC/USD trades at $16,844 on 6-month chart. Source: TradingView

Во последната фаза, жртвата била контактирана од други членови на бандата и била убедена да инвестира повеќе за да ги врати изгубените средства. Според сегашните проценки, загубата од измамата е вкупно 15 милиони евра. Рациите беа спроведени на 13 локации во Албанија. Запленети се 160 електронски уреди и 11 средства.

Крипто измамите пораснаа од 2020 година

Според фирмата за надзор на крипто трговијата со седиште во Њујорк Лаборатории Солидус, 2 милиони луѓе станаа жртви на крипто измами од септември 2022 година.

Извештајот истакна дека пет централизирани берзи имале повеќе од 1 милијарда долари изложеност на овие измами. 17 крипто-размени имаа изложеност од над 100 милиони долари, а 93 размени имаа изложеност од 1 милион долари.

Crypto scams by exchanges. Source: Solidus

Во извештајот се забележува:

Речиси секоја голема размена на крипто е под влијание. Од овие размени се бара да се спречи перење пари според регулаторните режими во секоја јурисдикција во која тие работат. Понатаму, тие се соочуваат со дополнителни регулаторни барања во многу јурисдикции во врска со заштитата на инвеститорите и спречувањето на злоупотреба на пазарот.

Солидус тврди дека 2022 година станала година во која Honeypots биле најуспешните крипто измами. Измамата со токени Squid Game порасна за 45,000% за неколку дена и заврши со анонимните основачи кои побегнаа со илјадници долари инвеститори.

Featured image from Patch, chart from TradingView.com