Шест директори на „Понзи“ шемата „ЕрБит клуб“ ја признаа својата вина во шемата за измама и перење пари со која, според обвинителите, на жртвите, наводно, им се наплаќале 100 милиони долари.
На 8 март, еден од основачите, Пабло Ренато Родригез, се изјасни за виновен по обвиненијата за заговор за измама со жица.
ЕрБит Клуб Понзи Шемата е изложена
AirBit Club беше а глобална измама во кој промоторите организираа „раскошни изложби“ и презентации на заедницата низ Соединетите Американски Држави, Јужна Америка, Источна Европа и Азија и ги намамаа жртвите да инвестираат во „членства“ за кои се вели дека создаваат принос преку рударството и тргувањето со криптовалути.
Користејќи онлајн портал, жртвите можеа да ги следат нивните „баланси“, но бројките беа фиктивни и тие не можеа да ги повлечат средствата.
Операторите и адвокатот на глобалната мултимилионска шема за криптовалути Понзи „ЕрБит клуб“ се изјаснија за виновниhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— Американскиот обвинител SDNY (@SDNYnews) Март 8, 2023
Американскиот обвинител Демиен Вилијамс изјави дека измамниците користеле средства од жртвите за купување екстравагантни возила, куќи и накит. Дел од приходите беа искористени за финансирање на други изложби за привлекување дополнителни жртви.
Вилијамс рече:
„Наместо да тргуваат со криптовалути или да ископуваат во име на инвеститорите, обвинетите изградија шема „Понзи“ и ги земаа парите на жртвите за да ги обложат сопствените џебови“.
Слика: Твитер
Како крипто измамниците профитираат од шемите Понзи
Повеќето крипто Понзи шеми работат така што им ветуваат на инвеститорите високи приноси на нивните инвестиции во криптовалути или платформа за тргување. Овие ветувања за високи приноси често се даваат преку социјалните медиуми, онлајн реклами или други дигитални платформи.
Шемите обично се насочени кон инвеститори кои не се добро упатени во техничките детали за криптовалутите, но се желни да инвестираат на овој пазар во развој и потенцијално профитабилен.
Слика: Биткоин мудрост
Измамниците обично тврдат дека имаат пристап до напредни алгоритми за тргување или инсајдерски информации што им овозможуваат да генерираат висок профит од тргувањето со криптовалути. Тие исто така може да понудат бонуси за упатување или други стимулации за да ги поттикнат инвеститорите да донесат нови учесници, а со тоа да се создаде мрежа на инвеститори.
Во реалноста, овие шеми не се легитимни можности за инвестирање, туку лажни операции кои се потпираат на регрутирање на нови инвеститори за да им платат поврат на претходните инвеститори.
Како што се намалува бројот на нови инвеститори, шемата пропаѓа, оставајќи многу инвеститори со значителни загуби.
BTCUSD моментално се тргува со 21,681 долари на дневната табела | Графикон: TradingView.com
Банда за збогатување
Покрај Родригез, ко-основачот Гутемберг Дос Сантос се изјасни за виновен во октомври 2021 година, откако беше екстрадиран во Соединетите држави во ноември 2020 година од неговата родна Панама.
Скот Хјуз, адвокат кој им помагал на Родригез и Дос Сантос во перење пари, се изјасни за виновен претходно во март.
Оваа година, тројца промотори, исто така, ја признаа вината: Џеки Агилар, Карина Чаирез и Сесилија Милан
Иако ниту еден од обвинетите сè уште не е осуден, секој може да се соочи со максимална затворска казна од 70 години.
-Избрана слика од Finance Magnates
Извор: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/