Директори во Crypto Exchange Binance, наводно, ги занемариле одговорностите за усогласеност: Извештај

Најдобрата крипто берза Binance, наводно, одржува слаби стандарди за усогласеност со познавањето на вашиот клиент (KYC) и покрај предупредувањата од високите личности во компанијата, според Ројтерс.

Во нов специјален извештај, информативната служба ја разбива наводната регулаторна промена на берзата, нулајќи ги „слабите“ KYC проверки на Binance, кои се дизајнирани да спречат перење пари.

Написот, заснован на „десетици интервјуа со поранешни високи вработени во Binance, советници и деловни партнери“, како и стотици документи, исто така наведува дека Binance избегнал прашања за тоа каде се базира нејзината главна онлајн размена.

Во јули, извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, рече дека одлучил да го оддалечи Binance од неговата децентрализирана поставеност во обид да ги смири регулаторите и да добие одобрение за лиценцирање во услови на репресии во неколку јурисдикции, вклучувајќи ги САД, Хонг Конг, Јапонија и Сингапур. Компанијата, наводно, изразила одреден интерес за Ирска, иако до кој степен останува нејасно.

Внатрешен документ на компанијата покажува дека Binance, исто така, не ги прифатил препораките од својот оддел за усогласеност и продолжил да регрутира клиенти во Русија, Украина и пет други земји за кои се смета дека се предмет на „екстремен“ ризик од перење пари, пренесува Ројтерс.

Binance не одговори на деталните прашања од Ројтерс, но размената го даде следниов цитат:

„Како водечки екосистем за криптовалути и блокчејн, ние водиме и инвестираме во идните технологии и законодавство што ќе ја постави крипто индустријата на патот да стане добро регулирана, безбедна индустрија“.

Портпаролот на Binance, исто така, тврди дека информациите на Ројтерс се „диво застарени и - на неколку места - целосно неточни“, но портпаролот не навлезе во детали.

Changpeng Жао вели на Твитер,

„ФУД [Страв, неизвесност, сомнеж]. Новинарите кои разговараа со луѓе кои беа пуштени од Binance и партнери на кои не им успеа, се обидуваа да не извалкаат.

Фокусирани сме на спречување на перење пари, транспарентна и добредојдена регулатива. Дејството зборува погласно од зборовите. Ви благодариме за вашата непоколеблива поддршка!“

Проверете ја акцијата за цена

Не пропуштајте ритм - Претплатете се за да добиете предупредувања за крипто-е-пошта доставени директно до вашето сандаче

Следете не на Twitter, Фејсбук и Телеграм

Сурфајте ја Дејли Ходл Микс

 
Проверете ги најновите наслови на новости

 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Омилена слика: Shutterstock / kkssr