Судбината на крипто размената Binance зависи од истрагата за перење пари во САД

Министерството за правда на САД (ДП) е во конфликт околу тоа дали долготрајната истрага против Binance и неговите директори треба да заврши со обвиненија или со молба. според на истрагата на Ројтерс.

Извори изјавија дека обвиненијата под истрага се нелиценциран пренос на пари, заговор за перење пари и прекршување на санкциите. Адвокатската фирма Гибсон Дан, која ја претставува крипто-берзата, наводно се сретна со Министерството за правда да разговараат за резултатите.

Овие потенцијално вклучени договори за вина, сепак постапките се одложуваат додека не може да се донесе одлука. Адвокатите на Binance тврдат дека гонењето дополнително ќе го оштети пазарот на криптовалути, објави Ројтерс.

Сепак, Binance издаде официјално соопштение во кое ги негираше тврдењата на штекерот. „Ројтерс повторно греши“, се вели на официјалниот Твитер профил на крипто берзата.

Прочитајте повеќе за: Документите откриваат дека Alameda Research го купила уделот на FTX од Binance

„Немаме никаков увид во внатрешната работа на американското Министерство за правда, ниту пак би било соодветно да коментираме доколку имаме“, се вели во одговорот.

Се вели дека три различни канцеларии на Министерството за правда придонесуваат во истрагата: Одделот за перење пари и враќање на имотот (MLARS), Западниот округ на Вашингтон во американското обвинителство во Сиетл и Националниот тим за спроведување на криптовалути (NCET). Меѓу адвокатите кои го застапуваат Binance се и Кендал Деј, поранешен шеф на MLARS.

Исходот од истрагата за перење пари на Binance не е јасен

Истрагата за тврдењата дека Binance го олеснува перењето пари и затајувањето санкции започна во 2018 година. Барањето за документи беше испратено од Министерството за правда до Binance во декември 2022 година.

Советникот на еден од поединците во ова барање, наводно, добил паничен повик во кој е опишано како Binance избришал многу од бараните документи, поради правилата утврдени од нејзиниот главен извршен директор Чангпенг Жао.

Дури во август 2021 година, Binance им дозволи на луѓето да регистрираат сметки користејќи само адреса на е-пошта, наместо индустриските стандардни „due diligence“. Жао претходно Твитер: „VPN-ите [се] неопходност, а не опционални“.

Истата година, Binance започна програма за регрутирање за да ангажира службеници за спроведување на законот од САД, во очигледен обид да го подобрат нивниот внатрешен став за овие прашања.

Меѓутоа, во меѓувреме, Binance продолжува да се бори со пропаѓањето на крипто размената FTX. Клиентите се повеќе избираат да ги отстранат своите средства од централизирани платформи како што е Binance, со тоа што ноември е месец со рекорди за крипто што тече надвор од размена.