Федералните резерви објавија обвинение против две лица во наводна шема за ископување крипто од 575,000,000 долари

Американското Министерство за правда (ДП) објавува апсење на двајца естонски државјани во врска со наводната шема за перење пари со крипто.

Во новото соопштение за медиумите, МП вели Двете лица вчера беа уапсени во Естонија.

„Според судските документи, Сергеј Потапенко и Иван Туригин, и двајцата 37, наводно измамиле стотици илјади жртви преку повеќеслојна шема. Тие ги натераа жртвите да склучат лажни договори за изнајмување опрема со услугата за ископување криптовалути на обвинетите наречена HashFlare. 

Тие, исто така, предизвикаа жртвите да инвестираат во банка за виртуелна валута наречена Полибиус банка. Во реалноста, Полибиус никогаш всушност не бил банка и никогаш не ги исплатил ветените дивиденди. Жртвите платиле повеќе од 575 милиони долари на компаниите на Потапенко и Туригин. Потапенко и Туригин потоа ги користеа компаниите од школки за да ги исперат приходите од измами и да купат недвижен имот и луксузни автомобили“.

Според судските документи, двајцата естонски државјани тврделе дека HashFlare е голема операција за ископување крипто. Обвинетиот, наводно, им понудил на жртвите лажни договори кои „наводно им дозволуваат на клиентите да изнајмат процент од рударските операции на HashFlare во замена за виртуелната валута произведена од нивниот дел од операцијата“.

Вели Луис Кесада, помошник-директор на Одделот за криминалистичка истрага на ФБИ,

„ФБИ е посветено да ги следи темите преку меѓународните граници кои користат сè покомплексни шеми за да ги измамат инвеститорите…

Жртвите во САД и во странство инвестираа во, како што веруваа, софистицирани потфати за виртуелни средства, но сето тоа беше дел од измама и како резултат на тоа беа оштетени илјадници жртви. 

ФБИ им се заблагодарува на нашите национални и меѓународни партнери за нивните напори во текот на истрагата да помогнат да се донесе правда за жртвите“.

Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче

Провери Цена Акција

Следете не на Twitter, Facebook Телеграма

Сурфаш Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости
 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Избрана слика: Shutterstock/Zaleman