FixedFloat DEX Offline По масивниот крипто хакирање

FixedFloat, децентрализирана централа напојувана од Lightning Network, минатата недела објави дека била жртва на експлоатација што доведе до кражба на етер и БТК во вредност од 26 милиони американски долари. Проверувачите на X, посочија на 1700ETH и 400BTC кои се чини дека се исцедени - и го идентификуваа следниот паричник како дестинација.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Тимот на Fixedfloat одговори на шпекулации на X, Праќање пораки во - „Потврдуваме дека навистина имало хакирање и кражба на средства. Сè уште не сме подготвени да даваме јавни коментари за ова прашање, бидејќи работиме на отстранување на сите можни пропусти, подобрување на безбедноста и истражување. Нашата услуга ќе биде повторно достапна наскоро.” Во оваа фаза, не е јасно чии средства се украдени или како дошло до прекршување. Посета на Fixedfloat веб-страницата дава порака за грешка на секоја страница. 

Во децентрализирана размена, средствата обично не се чуваат од самата размена. Наместо тоа, трансакциите се извршуваат директно помеѓу паричниците на корисниците преку паметни договори. Овие паметни договори го автоматизираат процесот на размена, осигурувајќи дека се исполнети сите услови на трговијата пред да се финализира трансакцијата. Овој механизам треба да го намали ризикот од кражба или губење на средства поради хакери во размената, па затоа идејата дека 26 милиони долари беа достапни за да бидат хакирани од FixedFloat веќе генерира онлајн скептицизам.

Навистина, некои корисници на X веќе посочуваат на потенцијално повлекување на килим за развивачи како поверојатно сценарио. Иако FixedFloat вели дека ќе се врати наскоро, повеќето набљудувачи мислат дека е неверојатно сценарио со оглед на загубата од 26 милиони долари од средствата на своите корисници. 

Неуспеси во размената на крипто - историска перспектива

Размената на крипто е потешко да се работи отколку што изгледаат. Оваа функција ги разгледува забележителните неуспеси во размената во последните 14 години и ескалирачката штета на екосистемот предизвикана од хакери и лажни основачи. Колку берзи за биткоини има вкупно? Brave New Coin моментално следи над 240, но доаѓањето до дефинитивна листа е речиси невозможно бидејќи тие се појавуваат и исчезнуваат на редовна основа.

За жал, неуспесите или хакирањето на размена на крипто често создаваат перцепција дека нешто не е во ред со монетите што биле хакирани. Но, вообичаено, не е криптовалута што пропадна или неуспех на биткоин, туку наместо тоа, виновни се основното лошо управување, директниот криминал на основачот и/или масовните владини наредби за исклучување.

Според дарвинистичката теорија, неуспешните крипто-размени треба да резултираат со квалитетот на производите и услугите на централите кои остануваат повисоки отколку што би биле доколку овие лошо управувани размени преживеале. Како што рече VC Марк Андресен во твит веднаш по легендарниот неуспех на MtGox: „MtGox мораше да умре за Bitcoin да напредува. Неговата поранешна улога од раните денови на Биткоин беше заменета со подобри, посилни ентитети“.

Теоријата вели дека пазарите созреваат и стануваат посилни преку процес сличен на природната селекција, каде што лошите или „непогодни“ услуги се банкротираат на еден или друг начин, излегувајќи од патот за да се направи простор за добрите или „најдобрите“ услуги за напредува. Ако теоријата е здрава, тогаш оваа долга листа на неуспешни крипто-размени треба да значи дека секторот за размена е поздрав отколку што бил досега - но фактот што толку многу берзи продолжија да тонат во 2024 година заедно со сите средства на нивните депоненти, не е смирувачко. . Така, како што секогаш велиме, не заборавајте да го направите вашето должно внимание на која било размена со која размислувате да тргувате.

14 години неуспешна размена на крипто

Дасет – Размената Dasset со седиште во Нов Зеланд влезе во доброволна ликвидација на 15 август 2023 година. Основачот на Dasset, Стивен Макаскил, им кажа на ликвидаторите Grant Thornton дека значителното намалување на вредноста на средствата и нивоата на тргување влијаеше на неговата способност за профитабилно тргување. Иако Макаскил првично соработуваше со ликвидатори, Грант Торнтон ги советуваше инвеститорите на 28-ми август дека Макаскил повеќе не одговара на повиците. Во исто време, НЗ Хералд објави дека Одредот за сериозни измами ги истражувал настаните во Дасет.

БлокФи – поднесе барање за стечај на 28 ноември 2022 година. Иако ја припиша својата изложеност на падот на FTX и значителните загуби од заемите како основна причина за нејзиниот неуспех, компанијата имаше проблеми со КХВ за продажба на нерегистрирани хартии од вредност – и беше принудени да платат 100 милиони долари на почетокот на 2022 година. Стечајната постапка на BlockFi е во тек.

FTX – една од најголемите платформи за тргување со крипто, прогласена за несолвентност на 11 ноември 2022 година и не ги исполни барањата за повлекување, што доведе до поднесување барање за стечај во Поглавје 11 во САД. FTX очигледно ги префрлил средствата на клиентите во Alameda Research за ризични занаети и изгубил значителен износ. Исто така, користеше дел од овие средства за купување релативно неликвидни средства. Поднесоците за стечај открија дека FTX должи над 9 милијарди долари на повеќе од 1 милион доверители. Сем Банкмен-Фрид, оптимизација на FTX, е обвинет за повеќе точки за измама и треба да му се суди во Њујорк на 3 октомври 2023 година. Стечајната постапка на FTX е во тек.

целзиусови – Во средината на јули 2022 година, истакната платформа за заеми и размена на крипто Целзиус поднесе барање за банкрот. Платформата постојано нудеше некои од највисоките депозитни стапки за крипто средства, но неколку месеци страдаше од неликвидност. Околу една година по поднесувањето на стечај, КХВ го обвини основачот на Целзиус Алекс Машински за измама со хартии од вредност. Стечајната постапка на Целзисус е во тек.

Тодекс – Во средината на април 2021 година, главната турска берза за криптовалути Thodex отиде офлајн и нејзиниот извршен директор Фарук Фатих Озер беше пријавен за исчезнат. Во тоа време турските власти го следеа до Албанија. Размената е затворена со некои проценки дека недостасуваат дури 2 милијарди долари криптовалути. Озер ја објави својата невиност поради Инстаграм на 22-ри април, велејќи дека она што на обученото око изгледало како класична измама за излез, всушност е политичка хит кампања за работа и оцрнување и дека наскоро ќе се врати во Турција за да ги исправи работите. Тој сепак не се врати. Во август 2022 година Озер беше уапсен во Албанија по црвена потерница против него од Интерпол, а во април 2023 година беше екстрадиран во Турција и приведен под седум обвиненија, вклучително и измама и перење пари. Турските власти претходно изјавија дека имаат докази за движење на крипто-средства од паричниците на Thodex на банкарски сметки контролирани од семејството Озер. На 8 септември 2023 година, судот во Истанбул ги осуди Озер, неговата сестра Серап Озер и неговиот брат Гувен Озер на 11,196 години, 10 месеци и 15 дена затвор за нивните злосторства. Ова е една од најдолгите затворски казни некогаш изречени во Турција или на кое било друго место во светот. Судот нареди и конфискација на целиот имот што им припаѓа на обвинетите и нивните роднини.

Африкаприпт – Во април 2021 година, основачите на Африкрипт, 21-годишниот Раеес Билал Каџи и неговиот 18-годишен брат Амер Билал Каџи исчезнаа со крипто, што се смета дека изнесува 3.6 милијарди долари. Браќата го пласираа Africrypt како „платформа за тргување управувана од вештачка интелигенција“, каде супер роботите со вештачка интелигенција автоматски тргуваа со средствата на клиентите за наводни високи профити. Во реалноста, операцијата беше класична понзи шема со пари на нови инвеститори кои ги исплаќаа почетните инвеститори. Браќата Каџи побегнаа од земјата кон крајот на април за непознати дестинации. Во ненадеен потег, Рејс Кејџи го контактираше Волстрит журнал кон крајот на јуни, за да тврди дека вредноста на украдените средства е преголема и дека недостасуваат само околу 5 милиони долари. Тој, исто така, вети дека ќе се врати во Јужна Африка на судско рочиште закажано за 19 јули 2021 година.

Локалната медиумска фирма IOL објави дека се појавила заклетва, потпишана од Рејс Кејџи на 19 јули 2021 година. Рајс во изјавата објаснува дека тој и неговиот брат биле принудени да побегнат од Јужна Африка поради смртни закани. Тој исто така во изјавата изјавил дека ќе го чува доверливо каде се наоѓа. „Ја следеа нашата локација, ни беа хакирани броевите на мобилните телефони, а татко ми, исто така, во една фаза беше киднапиран“. Тој вели дека се криеле во Дубаи кога бил пречекан со закани за неговото семејство во Дубаи и неговото пошироко семејство во Јужна Африка.
„Ова ми се чинеше дека е случај на поединци кои биле договорени во Дубаи со незадоволни инвеститори кои, без сомнение, имале намера да нè заплашат и малтретираат да правиме незаконски плаќања“, рече Каџи.

Известено е дека заклетвата на Каџи го носи печатот на јужноафриканската висока комисија во Дар Ес Салам, Танзанија и е датиран на 19 јули 2021 година. Група навредени инвеститори од Африкрипт остануваат посветени да ги натераат браќата да бидат обвинети за кривично дело. Шон Пирс, од Специјалните истраги од брегот до брегот со седиште во Дурбан, кој застапува некои поединци кои изгубиле средства за време на скандалот, вели дека налогот за нивно апсење може да биде издаден од властите. Тој вели дека во спротивно ќе се води приватно гонење.

Пирс застапува околу 35 трговци и вели дека неговата група има докази дека немало хакирање на Africrypt. Тој вели дека може да се докаже дека намерата на инцидентот била измама и кражба.

Адвокатскиот тим на тимот на Africypt, сепак, верува дека многу од инвеститорите може да се соочат со проблеми со презентирањето на нивните обвиненија. Тие велат дека некои од оштетените инвеститори потпишале договори за префрлање на нивните побарувања на субјект со седиште во Дубаи наречен Pennython Project Management, кој понудил исплати на инвеститорите кои изгубиле средства за време на инцидентот.

Пенитон очигледно им исплати на некои од инвеститорите дел од изгубените средства. Групата јавно соопшти дека ќе исплати 70% од изгубеното крипто во Ранд на изгорените инвеститори и се чини дека исполнила дел од оваа обврска. Тие велат дека го прават ова затоа што се заинтересирани за комерцијалниот софтвер што припаѓа на Africrypt. Улогата на Пенитон во дебаклот е сомнителна и со тоа што Кеџиите се уште се на слобода, се шпекулира дека Пенитон е поврзан со браќата.

Коинбене – Се чини дека контроверзната размена со седиште во Сингапур ги затвори вратите засекогаш. Пред шест месеци, беше испратено соопштение до корисниците во кое беше објаснето дека „Поради одржување на глобалниот сервер CoinBene, има проблем со неможноста да се најавите на страницата www.coinbene.com. Многу ни е жал поради ова.' Очигледно проблемот со одржувањето бил толку голем што корисниците биле поканети да ги повлечат своите средства. Корисниците може да поднесат приговори откако ќе поднесат лични информации преку анкета хостирана на страница од трета страна. Имаше два прозорци од по 3 часа кога вработените можеа да подигнат средства, но тие беа затворени на 4 ноември. Coinbene е забележан по огромниот обем што го пријави кога водел програми за трговско рударство во 30 година и за навидум сомнителниот хак од 2019 милиони американски долари истата година. Coinbene беше наведен како берзански фалсификат значителен волумен во Bitwise Asset Management: Презентација до Комисијата за хартии од вредност на САД.

СаБи – Нигериската размена SaBi, која беше забележлива по тоа што беше една од првите размени во крипто лудата земја која ги наведе DeFi токените, веќе не е достапна. Обидувајќи се да пристапите на веб-локацијата SaBi сега (sabiii.com) се појавува порака „Код за грешка 1020“. Пораката на страницата за грешка гласи „Сопственикот на страницата можеби поставил ограничувања што ве спречуваат да пристапите на страницата. Контактирајте го сопственикот на страницата за пристап или обидете се повторно да ја вчитате страницата“.

MyCryptowallet – Доведени се ликвидатори за да ја завршат австралиската размена MyCryptowallet. Размената е основана во 2017 година и имала 20,000 корисници. Во декември, гневните корисници на платформата почнаа да се жалат дека не можат да пристапат до средства и пријавија големи загуби на социјалните мрежи. Се чини дека проблемите на MyCryptowallet се предизвикани од колапсот на технолошкиот партнер Blockchain Global. Она што особено ги налути инвеститорите е тоа што колапсот се случи веднаш откако цената на биткоинот и другите криптови достигнаа највисоки нивоа на сите времиња.

Полонидекс – Децентрализираната филијала на популарниот CEX Poloniex беше официјално деактивирана на 31 декември 2021 година. Во пораката на веб-страницата се објаснува дека одлуката е донесена поради „промени во деловната стратегија“. По датумот на деактивирање, корисниците повеќе не можеа да се најавуваат, да објавуваат нарачки или да откажуваат нарачки. Полонидекс претходно беше познат како TRXMarket и беше размена што работеше на мрежата Трон и извесно време беше главната размена на блокчејнот. Оттогаш е заменет со платформи како Sunswap.

Бразилекс – Во мај 2021 година, бразилската берза за криптовалути Braziliex објави дека ќе ги затвори своите услуги по четири години работа. Размената објасни дека одлуката за затворање е донесена поради амбиент на поголема конкурентност и недостаток на регулатива. „Веруваме дека ризикот од работење во ова опкружување станува уште поголем со оглед на влезот на нови конкуренти, како и постојните несигурности поради недостаток на регулатива“, пишува во размената. Затворањето на активностите беше иницирано на 25 година и ова беше последниот ден кога корисниците можеа да се повлечат или депонираат на платформата.

Livecoin – Руската размена Livecoin објави на 16 јануари 2021 година дека ќе се затвори бидејќи не може да се опорави од сајбер напад што се случи на 23 декември. За време на нападот, хакерите добија контрола над инфраструктурата на Livecoin и ги модифицираа девизните курсеви за привремено да ги надујат цените на неразумни нивоа. Откако девизните курсеви беа вештачки изменети, хакерите почнаа да ги наплатуваат сметките за лесен профит. Во објава на главната страница на Livecoin, берзата рече дека ја изгубила контролата врз своите „сервери, задниот дел и јазлите“. Клиентите на Exchange ќе имаат рок до 17 март 2021 година да поднесат барање за рефундирање.

Негоцие монети – Од декември 2020 година, Negocie Coins, бразилска размена која беше рампа за бразилскиот Реал за крипто тргување повеќе не е достапна за корисниците. Операторите на фирмата, инвестициската фирма Биткоин Бразил, добија повеќе тужби од клиенти низ Бразил кои тврдат дека не биле во можност да ги повлечат средствата депонирани на платформите на групата.

CryTrEx – Италијанската берза објави во септември 2020 година дека ќе се затвори. Операторите рекоа „По повеќе од 3 години услуга, crytrex.com е затворен поради стечај, поради континуираните обиди за хакирање и хакирање кои ги оштетија финансиските извештаи на неколку корисници. Ова имаше негативно влијание врз управувањето со ресурсите и не беше можно да се продолжи со нашата услуга“. Crytrex беше размена на влезно ниво која прифаќаше депозити преку кредитни картички.

NLexch – NLexch со седиште во Холандија, исто така, го објави своето затворање во септември 2020 година поради скапите нови регулативи. Во соопштението на размената се вели; „De Nederlandsche Bank побара секој бизнис со криптовалути да се регистрира кај нив. Регистрацијата се смета дека е задолжителна, а бизнисите кои не ја почитуваат ќе бидат принудени да ги затворат операциите во земјата, таксите што се наплаќаат во целиот процес се многу скапи. Трошоците за обезбедување на потребното ниво на безбедност, поддршка и технологија сами по себе не се економски изводливи“.

Традесатоши – Платформата Tradesatoshi со седиште во Обединетото Кралство кон крајот на февруари 2020 година објави дека повеќе нема да прифаќа депозити и дека трговците мора да ги повлечат своите средства до 1 март 2020 година. Таа во објавата објасни дека размената достигнала точка на работа каде што „не подолго економски изводливо да продолжи да го обезбедува потребното ниво на безбедност, поддршка и технологија“. За да ги повлечат средствата од платформата, корисниците мораа да поминат низ дополнителен сет на барања за AML/KYC.

FCoin – Кинескиот усвојувач на рударството за размена и трговија, FCoin, затворен за тргување во февруари 2020 година, откривајќи недостиг до 130 милиони американски долари на крипто средства. Размената објасни дека не ги платила своите обврски и дека проблемите се појавиле на берзата поради внатрешни грешки во системот, а не поради хакирање или измама за излез. Размената моментално не е оперативна и основачот Џанг Џиан објасни во неодамнешната објава на Reddit дека компанијата е во процес на обид да им надомести на корисниците за изгубените средства.

Најкул – Јужнокорејската берза ги прекина услугите во април 2019 година, откако на својата веб-страница објави дека се борела да се справи со промените во индустријата за криптовалути и блокчејн. Во април 2018 година, извршниот директор на берзата и уште еден извршен директор беа приведени во врска со наводната проневера на имот, откако очигледно украле средства од клиентите. Платформата, исто така, наводно изгубила 5 милиони долари во Биткоин (BTC) и други криптовалути, откако направи погрешен „аердроп“ во јануари 2019 година.

Криптопија – Во јануари 2019 година, берзата со седиште во Нов Зеланд претрпе два хакери во текот на две недели. На 15 јануари 2019 година, Твитер-сметката Cryptopia објави дека платформата за тргување претрпе големо безбедносно нарушување што резултираше со „значителни загуби“. Службите за трговија беа суспендирани и започна полициска истрага. Ова доведе до заклучување и физичка истрага на седиштето на компанијата следниот ден. Со хакирањето беа загрозени над 70,000 паричници и украдени над 23 милиони американски долари во Ethereum (ETH) и ERC-20 токени. Второто хакирање се случи на 28-ми јануари, каде беа заробени дополнителни 284,000 американски долари од 17,000 паричници. Во мај 2019 година беше објавено дека берзата со седиште во Крајстчерч отишла во ликвидација. Истражувачкиот извештај на локалниот медиум „Стуф“ сугерираше дека имало лични конфликти и тензии помеѓу основачите на „Криптопија“ и извршните тимови. Досега никој не е обвинет за кражбата. Размената моментално е во ликвидација со процесот на усогласување на изгубените средства доделени на Грант Торнтон. Меѓутоа, во август 2020 година, незадоволните жртви на неуспешната размена ја најмиле адвокатската фирма Chapman Tripp од Нов Зеланд да ги преземе ликвидаторите на размена на Грант Торнтон за, како што велат, неуспехот на Грант Торнтон да ги исполни своите должности како ликвидатор во рамките на компаниите од Нов Зеланд. Акт.

Повеќето ладни паричници на QuadrigaCX беа испразнети осум месеци пред мистериозната смрт на нејзиниот основач.

QuadrigaCX – еден од најнеобичните грабежи на крипто. По мистериозната смрт на нејзиниот основач Џералд Котен во декември 2018 година, канадската берза објасни дека повеќе не може да добие пристап до ниту еден од ладните паричници каде наводно биле складирани средствата од клиентите. Како што иследниците почнаа да ги разгледуваат финансиите на QuadrigaCX, беа идентификувани шест ладни паричници дека припаѓаат на QuadrigaCX. Но, подоцна беше откриено дека пет од нив биле испразнети околу април 2018 година. Неодамнешните истраги наведоа дека голем дел од загубите на QuadrigaCX настанале поради „измамното однесување“ на Cotten и дека размената била водена како Понзи шема со Cotten користејќи други клиенти депозити кога се соочуваат со недостатоци во средствата за да се задоволат повлекувањата на клиентите. Неодамнешните податоци од Комисијата за хартии од вредност на Онтарио сугерираат дека берзата должи на над 76,000 клиенти вкупно 215 милиони долари во средства и Ернст и Јанг, стечајниот управник, досега можеше да поврати или да идентификува само 46 милиони долари средства за да им ги плати на клиентите.

Заиф – Јапонската берза Заиф, беше хакирана за крипто во вредност од ~60 милиони УСД во септември 2018 година. Таа првпат пријави невообичаен одлив на средства на платформата на 14 септември. жешките паричници на берзата и украдени околу 60 милиони долари во биткоин, биткоин кеш и MonaCoin. Размената повторно се отвори седум месеци подоцна во април 2019 година.

Парица – Јужнокорејската берза изгуби ~ 40 милиони американски долари ETH и други токени ERC20 во јуни 2018 година Размената ги суспендираше услугите откако претрпе, како што се нарекува само „сајбер упад“, подоцна беше откриено дека некои од украдените токени се продаваа на децентрализираните берзи IDEX и Ethedelta

Coinsecure – Во април 2018 година, иронично наречениот „Coinsecure“ беше хакиран за 438 BTC во вредност од ~3.5 милиони американски долари. Лоциран во Индија, се верува дека хакирањето било внатрешна работа со граѓанската организација на берзата Амитаб Саксена вмешана во истрагите. Размената моментално не е во функција.

Битграил – Нано во вредност од 170 милиони американски долари беше украдено од италијанската берза Bitgrail во февруари 2018 година, а набргу потоа следеше банкрот. Основачот Франческо Фирано е осуден од италијанските судови да врати што е можно поголем дел од средствата на своите клиенти во јануари 2019 година. на сметки со кои управуваат повереници назначени од Судот.

Coincheck – Во јануари 2018 година, јапонската размена Coincheck беше хакирана за ~ 523 милиони NEM проценети на 533 милиони американски долари во тоа време. Хакерите првично успеале да шират вирус преку е-пошта кој потоа им дозволил да украдат приватни клучеви. NEM беше зачуван во еден топол паричник и не ја користеше безбедноста на NEM multisig договор препорачана од програмерите. Месеци подоцна беше сугерирано дека повеќето од средствата биле продадени на дарквеб. Откако беше купена од групата Монекс во април 2018 година, Coincheck повторно се отвори во ноември 2018 година.

youbit – Јужнокорејска размена, YouBit беше хакирана во декември 2017 година за непозната сума, но беше наведено дека е 17% од резервите на средствата на берзата. Размената соопшти дека хакери упаднале во нејзиниот врел паричник, но дека неговиот ладен паричник останал недопрен. Набргу откако објави банкрот. Јужнокорејската агенција за интернет и безбедност (Киса) започна истрага за тоа како хакерите добиле пристап до системите на Youbit. Безбедносната агенција ги обвини шпионите кои работат за Северна Кореја за претходниот напад на Јубит.

БТККина – Кинеската берза подоцна преименувана во BTCC престана да тргува во септември 2017 година по создавањето на нов закон со кој кинеските копнени станаа незаконски да разменуваат дигитални пари, освен ако не работат на офшор. Многу други берзи, како што е Huobi, ги префрлија операциите на офшор за да се заштитат од забраната. BTCC повторно беше отворен во јуни 2018 година, откако прво ги префрли операциите во Лондон, а потоа во Хонг Конг.

Гтоин – Во мај 2016 година, размената со седиште во Хонг Конг** беше хакирана за 250 BTC и 185,000 ETH во вредност од ~ 2 милиони американски долари во тоа време. Средствата беа подигнати од врелиот паричник на берзата, хакирањето останува нерешено. Во март 2019 година, берзата ги затвори вратите по проблеми со давателот на платежни услуги што ги парализираше операциите на Gatecoin со месеци.

Харборли – Харборли со седиште во Тексас започна на почетокот на 2015 година, а до 14-ти август истата година објави дека се затвора, велејќи дека исклучувањето „не било поттикнато од хакирање, од измамни активности или од инцидент поврзан со безбедноста“. Компанијата изјави дека нов потфат добил актуелност, па затоа е во процес на наоѓање стекнувач.

Монета.mx – објавено кон крајот на 2013 година, Coin.mx беше мексиканска берза за биткоини фатена како измама. Во јули 2015 година, ФБИ ги обвини неговите основачи, Ентони Р. Мурџо и Јури Лебедев, за работење на подземна нелиценцирана берза за биткоини што ги прекршува федералните закони за спречување на перење пари (AML).

Битспарк – Биткоин берза со седиште во Хонг Конг, која на крајот на април 2015 година објави дека ја затвора својата размена за да се фокусира на услугите за дознаки. Нејзината веб-страница е сè уште во живо во 2020 година со порака во која се вели „Bitspark ги затвори вратите од 4 март 2020 година. Вашите податоци и средства се безбедни“.

Екскоин – Во февруари 2015 година компанијата објави дека е хакиран. Нејзиното последно ажурирање на Твитер беше на 15 март 2015 година, во кое рече дека се подготвува за повторно лансирање на „новата платформа за тргување Excoin“. Никогаш повеќе не се слушна. Посетата на exco.in во 2020 година го генерира предупредувањето на Google „напаѓачите можеби се обидуваат да ги украдат вашите информации“.

Виртекс – Отворена во јули 2014 година, Virtex беше платформа која тргуваше со неколку валути, но потоа се покажа дека е уште една измама во јануари 2015 година.

Јакуна – Јакуна беше регулирана европска размена на криптовалути со седиште во Велика Британија. Тргување со Bitcoin, Litecoin и Dogecoin за евра и GBP. Компанијата објави затворање на 13 октомври 2015 година – наведувајќи „Биткоин е прекрасна технологија и горди сме што развивме една од првите европски берзи за виртуелна валута. Но, на се му доаѓа крајот“. Јакуна беше официјално затворена на 15 ноември 2015 година.

Bitstake – BitStake со седиште во Нигерија на 14 октомври 2015 година објави дека нејзината платформа ќе се исклучи откако ќе работи само 10 месеци. Компанијата ги советуваше клиентите да ги повлечат монетите до 30 октомври, упатувајќи ги на друга берза во Нигерија, NairaEx која сè уште работи денес.

Мелотик – Во мај 2014 година, берзата Мелотик со седиште во Хонг Конг, објави дека ги затвора вратите поради „недостаток на доволен раст“.

Монети-Swap – Во март 2015 година, Coin-Swap.net објави од Twitter дека ќе се исклучи и ги советуваше своите клиенти да „Ве молиме веднаш да ги повлечете сите средства“. Како што е Појавата на Твитер покажува, тој процес беше полесно да се каже отколку да се направи.

AllCrypt – Во март 2015 година, AllCrypt.com падна, а сопственикот ја наведе експлоатацијата на Word Press, губејќи мала количина на средства од клиентите.

Комкорт – Естонската размена Comkort го заврши своето бета тестирање во март 2014 година. Во јули 2014 година, компанијата престана со работа.

ЛибертиБит – Лансиран во февруари 2013 година, LibertyBit со седиште во Ванкувер објави привремена суспензија на трговијата во јуни 2013 година, за никогаш повеќе да не се слушне.

MintPal – Во јули 2014 година, компанијата објави дека била хакирана, при што изгубила голема количина на VeriCoin. Во октомври 2014 година, компанијата што управува со Mintpal, Moolah, објави дека Mintpal се затвора. Многу корисници на Bitcoin Talk објавија дека извршниот директор на Mintpal, Рајан Кенеди, бил измамник - и пријавил дека недостасуваат средства оставени на берзата. Кенеди беше уапсен поради кражба на 3,700 биткоини и се појави пред судот во ОК во јули 2017 година обвинет за прекршоци според Законот за измама на ОК од 2006 година и Законот за приходи од криминал од 2002 година.

McxNOW – Лансиран во септември 2013 година, McxNOW беше размена на дигитални валути. Компанијата тврдеше дека сите салда ќе заработат камата од 25% од целата добивка на компанијата. Секако, страницата исчезна, тврдејќи дека „период на одржување“ започнува на 15 ноември 2014 година.

Крипторуш – CryptoRush беше берза за повеќе валути започната во февруари 2014 година, приближно во исто време со BlackCoin. Во март 2014 година, компанијата објави дека нејзиниот BlackCoin бил украден од корисници, предизвикан од грешка во демонот BlackCoin. Само еден месец подоцна, корисник на Reddit кој се идентификуваше како „DogeyMcDoge“ и тврдеше дека е поранешен вработен во компанијата, напиша објава за тоа колку е измама Cryptorush.

WeExchange – Исто така познат како Weex, е платформа за размена и тргување на биткоин, лансирана во декември 2012 година. Последниот том на оваа берза беше на 26 ноември 2013 година. Нејзиниот основач Џон Монтрол беше уапсен во САД во февруари 2017 година и на крајот се изјасни за виновен за хартии од вредност измама и попречување на правдата.

Капитон – Страна на шведска платформа за тргување со размена, лансирана за ограничена база на клиенти на 18 април 2012 година. Сепак, почна да се соочува со проблеми со плаќањата во ноември 2013 година, што ги поттикна корисниците на Редит да го наречат измама.

Сводот на Сатоши – Размена на биткоин со седиште во Канада, VoS официјално ја лансираше во октомври 2013 година, трубејќи ја својата трага на хартија за ревизија, која беше револуционерна во тоа време. Размената ги затвори вратите на 5 февруари 2015 година, велејќи: „Би сакале да ја увериме заедницата дека нема апсолутно никаква врска со несолвентност, украдени средства или кое било друго несреќно сценарио“.

Бриткоин – Отворен за тргување на 17 април 2013 година и беше првиот пазар што прифаќаше британска фунта (GBP). Во август 2011 година, Бриткоин се ребрендираше во Интерсанго и на крајот беше затворен на 19 декември 2012 година.

Битомат – Првата полска берза излезе на интернет на 4 април 2011 година. На 26 јули 2011 година, Bitomat објави дека недостасуваат 17,000 биткоини на клиентите откако изгубил пристап до својата датотека wallet.dat. Набргу потоа, на 11 август 2011 година, го купи планината Гокс.

Bitfloor – Најавен во февруари 2012 година, Bitfloor беше првата платформа за размена и тргување на Bitcoin регистрирана во FinCEN, со седиште во државата Њујорк. На 3 септември 2012 година, тој беше хакиран за 24,000 БТК, чија вредност се проценува на приближно 250,000 УСД кога се случи кражбата (вредна 288 милиони во август 2020 година). Компромитираните сервери резултираа со пристап до шифрирани резервни датотеки на клучевите од паричникот. Работата продолжи до 17 април 2013 година, но кога нејзината партнерска банка ја затвори сметката на Bitfloor, таа беше принудена да се исклучи засекогаш.

BitMarket.eu – Објавено на 5 април 2012 година, оваа пазарна услуга за совпаѓање на нарачки со повеќе размена на почетокот работеше добро, но беше склона кон нечесност на операторот како и многу други. По сè полошата услуга, на 21 декември 2012 година, операторот сподели дека средствата на клиентот биле искористени за шпекулации и дека речиси 20,000 БТК од средствата на неговиот клиент биле изгубени. Основачот на Bitmarket, Тобијаш Ниемиро, беше пронајден мртов во Полска во јули 2019 година во сомнителни околности.

Биткоин Бразил – Објавен на 31 март 2011 година, ова беше првиот пазар за размена на Биткоин и бразилскиот Реал. Не е јасно кога точно се затвори.

FXBTC – Мала кинеска берза и регистрирана компанија на Shanghai Yao Chi Network Technology Co., основана на 26 ноември 2013 година. Откако направи загуби, компанијата најави затворање, но вети дека ќе остане отворена до 10 мај следната година. Фрустрирачки, страницата се затвори еден ден порано, негирајќи им ги парите на лутите клиенти. Во септември 2017 година, Кина нареди затворање на сите крипто-размени.

Крипто-трговија – Да не се меша со размената на CryptoTrade (која исто така исчезна), оваа платформа за тргување, во сопственост на Esecurity SA, беше претставена во март 2013 година. Платформата продаваше акции базирани на биткоин за BTC или LTC и тврдеше дека издава дивиденди. Меѓутоа, откако тврдеше дека претрпела загуби и не можеше да ги плати трошоците, компанијата ги затвори вратите во јануари 2015 година, за никогаш повеќе да не се види.

Битконица – Лансирана во Нов Зеланд на 8 септември 2011 година, страницата претрпе значителна финансиска загуба на 1 март 2012 година, кога веб-домаќин имаше внатрешна повреда на безбедноста што му овозможи на напаѓачот пристап до паричникот во кој Bitcoinica складираше средства. Напаѓачот украл повеќе од 43,000 биткоини. Операторот даде изјава дека резервите се доволни за покривање на загубата, но на 11 мај 2012 година Битконица доживеа уште еден безбедносен инцидент во кој нејзиниот врел паричник повторно беше испразнет, ​​што доведе до негово итно исклучување. Примателите од Оукланд, Мекдоналд Ваг, беа назначени на 10-ти јануари 2013 година. Примателите го објавија својот 13-ти извештај за ликвидација во јануари 2019 година, во кое време тие изјавија дека сите средства за доверителите сè уште зависат од ослободувањето на средствата од приемот на MtGox.

Биткоин-Централ – Оваа берза со седиште во Париз започна на 29 декември 2010 година. Таа беше прва што функционираше во рамките на европските регулативи и ги гарантираше фиат депозитите на своите корисници. Размената се мачеше неколку години пред да се затвори поради недостаток на интерес.

Трејдхил – Основана на 8 јуни 2011 година, Tradehill беше бр. 2 размена по MtGox скоро една година. На 13 февруари 2012 година, берзата објави дека се затвора, наведувајќи ги регулаторните проблеми, загубата на 100,000 американски долари и спорот со процесорот за плаќање како фактори кои придонесуваат.

Последиците од колапсот на MtGox остануваат нерешени до ден-денес

мт гокс – Најпознатата имплозија на размена од сите нив беше размената со седиште во Токио, Magic The Gathering Online eXchange. Основана од Џед Мекејлеб во јули 2010 година и продадена на Марк Карпелес на 6 март 2011 година, берзата всушност била изградена за тргување со карти за играње. На својот врв, MtGox управуваше со приближно 70% од сите трансакции со биткоин. Неговата смртна спирала започна во февруари 2014 година, кога компанијата го прекина тргувањето, ја затвори својата веб-страница и поднесе барање за заштита од банкрот, додека 850,000 биткоини испариле од клиентите во вредност од повеќе од 450 милиони американски долари во тоа време (10.2 милијарди денес). Извршниот директор Марк Карпелес беше апсен од јапонската полиција неколку пати поради неговата улога во ова. Во март 2019 година тој беше осуден на 30 месеци затвор од судот во Тојко, но неговата казна беше условна на четири години. Ликвидацијата на сагата MtGox продолжува до ден-денес со поголемиот дел од преостанатите средства сè уште нераспределени во август 2020 година.

Пазарот на Биткоин – На 6 февруари 2010 година, првата размена на биткоини беше основана од корисникот на Bitcointalk dwdollar. Откако беше „измамен“ од Paypal во јуни истата година, и последователно отстранување на опцијата за прифаќање на paypal од страницата, пазарот брзо се намали во нејасност, а MtGox стана да го престигне. Не е познато кога бил нивниот последен ден на тргување.

Правилото на Антонопулос

Набргу откако дојде до врвот на фијаското MtGox, легендарниот ризичен капиталист Фред Вилсон рече: „Сведоци сме на созревањето на еден сектор и дел од тоа неизбежно ќе бидат неуспеси, падови и други неред. Скоро секоја технологија што сум ја гледал како масовно се усвојува помина низ вакви растечки болки“.

Очигледно е лесно да се банкротира, да се хакира, да се предаде на корупција или на друг начин да не успее да се направи профитабилен бизнис од работењето на крипто берза. Се надеваме дека секој нов неуспех на размена значи дека оние што остануваат се побезбедни и поотпорни од било кога. Тоа, рече, без разлика колку безбедни стануваат овие размени, треба да се научи едноставна лекција.

„Лекцијата овде“, вели Андреас Антонопулос, „е дека ако не ги контролирате клучевите, не го контролирате биткоинот. Поседувањето е девет десетини од законот, а кај биткоинот поседувањето на клучевите е десет десетини од законот. Ако повеќе не ги контролирате клучевите, тоа не е ваш биткоин! Таа лекција ќе се научи онолку пати колку што треба“.

Северна Кореја хакира крипто-размена

Долго време признаена како лош актер во крипто-просторот, Северна Кореја продолжува да предизвикува масовна штета на екосистемот – хакирање на крипто размена со немилосрдно темпо. Групацијата Лазарус, синдикат за сајбер криминал кој работи во име на севернокорејската влада, го изврши најголемиот грабеж на размена на Кукоин во 2020 година. Размената со седиште во Сингапур изгуби околу 275 милиони американски долари од Bitcoin, Ethereum и други токени ERC20.

Во извештајот на ОН се вели дека Северна Кореја е специјализирана за хакирање на размена на крипто

Извршниот директор на Kucoin, Џони Љу, рече дека хакирањето се случило „поради истекување на приватниот клуч на топлите паричници на KuCoin“. Само овој хак изнесуваше половина од украдената крипто валута во 2020 година, иако Љу рече дека се обновени околу 204 милиони американски долари.

Chainanalysis го припишува нападот на Лазар бидејќи хакерите на Кукоин користеле техника за перење пари многу слична на онаа што ја користел Лазар во претходните напади. Техниката вклучуваше испраќање украдени средства до миксери во структурирани плаќања со иста големина. Лазар стоеше зад нападот на јужнокорејските централи Upbit во 2019 година и Coinlink и Bithumb во 2017 година. Дополнително, се смета дека тие стојат зад нападот врз словенечкиот снабдувач на хаш енергија Nicehash во 2017 година.

Нов аспект на хакирањето на Кукоин во 2020 година беше употребата на платформите за децентрализирани финансии (DeFi) од страна на Лазар за перење дел од средствата. Платформите DeFi им нудат на корисниците можност да бидат свои чувари и не постои барање за доверба помеѓу децентрализираниот оператор на размена и трговците. Корисниците остануваат анонимни и со многу размена на DeFi, има неколку одредби за KYC или AML.