Човек од Флорида се изјасни за виновен за кражба на 100 милиони долари во крипто-понзи шема

Маж од Флорида се изјасни за виновен пред федералниот окружен суд во четвртокот за учество во шема Понзи базирана на криптовалути која измами инвеститори од приближно 100 милиони долари, објави денеска Министерството за правда.

Одделот вели Џошуа Дејвид Николас од Стјуарт, Флорида - население од 16,000 - дејствуваше скоро две години како таканаречен „главен трговец“ на EmpiresX, платформа за инвестирање во криптовалути која им ветуваше на инвеститорите дневен профит од еден процент благодарение на комбинираните способности на државата -уметничкиот „трговски бот“ и рачното тргување на Николас. 

Во реалноста, ботот не постоеше.

Николас, заедно со ко-основачите на EmpiresX, Емерсон Соуса Пирес и Флавио Мендес Гонкалвес, го зедоа најголемиот дел од средствата на инвеститорите и изнајмија Ламборџини, купија бројни предмети од Тифани и Ко. и извршија плаќања за втор дом.

Според Министерството за правда, малиот износ на средства на корисниците што Николас ги тргувал на пазарот на криптовалути претрпел значителни загуби. 

Николас денеска се изјасни за виновен по едно обвинение за заговор за измама со хартии од вредност и се соочува со федерален затвор до пет години. Николас, исто така, првично беше обвинет во јуни за заговор да се изврши измама со жици, иако тоа обвинение се чини дека оттогаш е отфрлено. 

Пирес и Гонкалвес, пак, побегнаа во нивната родна земја Бразил, откако претходно оваа година ги замрзнаа повлекувањата на инвеститорите. И покрај тоа и двајцата беа обвинети во јуни за измама со хартии од вредност и жица, како и за заговор за меѓународно перење пари. 

„Технологијата се промени, но криминалот останува ист“, рече Џорџ Л. Пиро, специјален агент задолжен за ФБИ во Мајами. „Бескрупулозните измамници не се ништо ново за инвестицискиот свет - она ​​што се менува е што тие сега ја туркаат својата криминална активност во доменот на криптовалутите“.

„Овој случај треба да послужи како предупредување за сите поединци кои сакаат незаконски да профитираат од воочената двосмисленост на крипто-пазарот за да ги искористат невините инвеститори“, додаде Ентони Салсбери, одговорен специјален агент на истраги за домашна безбедност во Мајами. 

Паралелно со кривичната пријава на МП, ДИК во јуни поднесе граѓанска тужба против Николас, Пирес и Гонкалвес. Се тврди дека обвинетите ги прекршиле и Законот за хартии од вредност од 1933 година и Законот за размена на хартии од вредност од 1934 година, делумно поради измама на клиенти, но и поради нерегистрирање на EmpiresX како хартија од вредност.

Прашањето за тоа кои бизниси поврзани со криптовалути американската влада ги смета за хартии од вредност и затоа го прекршуваат федералниот закон доколку се нерегистрирани as таков, моментално се наѕира на целиот крипто простор, не само на Понзи шемите. 

Токму денес, претседателот на ДИК Гери Генслер го изрази своето верување дека неколку криптовалути, потенцијално вклучувајќи го и Биткоинот, треба да се третираат не како хартии од вредност, туку како стоки и затоа регулирани од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC). 

Меѓутоа, каде ДИК ја повлекува границата помеѓу крипто хартиите од вредност и крипто стоките, останува нејасно, и многумина во крипто заедницата ја исмеваа ДИК за воздржување од појаснување кои бизниси треба да се регистрираат како хартии од вредност, а притоа да продолжи да спорадично гони одредени фирми затоа што не го сториле тоа.