Поранешен комесар на ЕУ вклучен во сомнителна шема за крипто Понзи

Џон Дали, поранешен министер за финансии на Малта и поранешен еврокомесар за здравје и безбедност на храна, има длабоки врски со осомничената Понзи шема која вклучува крипто операција позната како QuickX.

Управата за финансиски услуги на Малта (MFSA) неодамна ја предупреди јавноста дека „веројатно е шема од сомнителна природа со висок ризик од загуба на пари“. Иако властите не го спомнаа Дали, тој е вклучен „во мала мера“, The Shift извештаи.

Според медиумот, QuickX е Понзи шема во која Дали е „член на советодавниот одбор“ - а адресата на нејзината компанија е исто како и деловната адреса на Дали. Конзервативните проценки на Shift покажуваат дека се изгубени милиони американски долари што им припаѓаат на инвеститорите.

На Дали не му е непознат скандалот - поранешниот еврокомесар беше обвинет за трговија со влијание во 2012 година и поднесе оставка од својата функција по истрагата на канцеларијата за борба против измами на ЕУ. Оваа година, Дали се изјасни за невин по обвиненијата за мито.

Дали е вклучен во копирање на крипто Понзис

QuickX беше лансиран во 2018 година од индиските браќа Ваибхав Адлаха и Кшитиј Адлаха. „Поддршката“ на Дали беше искористена во промотивен материјал за да се сугерира дека QuickX ќе има „неспоредлив пристап до владините регулатори - минимизирајќи ја регулаторната несигурност за компанијата“.

Дали им помагаше на браќата да посредуваат во договори во Малта со големи имиња, како што беше тогашниот член на Одборот на гувернери на МФСА, Марио Борг.

Прочитајте повеќе за: Понзи шемата за тргување со крипто PGI Group е затворена во ОК

• QuickX стана малтешка компанија, QuickX Ltd., набргу по состанокот.
• Шест месеци подоцна, работеше со нелиценцирана крипто берза наречена CNexchange во Малта.
• Според The ​​Shift, QuickX Ltd. никогаш не поднела финансиски документи од своето основање.

Дали првпат беше вмешан во непријатни крипто измами пред QuickX преку проектот наречен Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), а осомничена Понзи шема регистрирана во Вануату. 

Поранешниот малтешки министер за финансии го промовираше проектот во Сингапур во 2017 година, кој ветуваше принос од 5% до 7% на секои 10 дена доколку инвеститорот може да донесе уште тројца инвеститори.

Се чини дека GenArb престана да ги враќа телефонските повици на клиентите во летото 2017 година, според жалбите на веб-страниците за преглед. Сепак, копијата на веб-страницата на GenArb е речиси идентична со QuickX - и новите проекти наречени Eazme и Riseoo.

За повеќе информирани вести, следете не Twitter   Google News или слушајте го нашиот истражувачки подкаст Иновирани: Blockchain City.