FTX се соочува со кривична истрага на Бахамите откако компанијата пропадна, изгуби милијарда долари во крипто

Размената за криптовалути FTX се соочува со кривична истрага на Бахамите откако компанијата поднесе барање за банкрот и во суштина пропадна минатата недела.

FTX, ко-основана од поранешниот крипто милијардер и врвен демократски донатор Сем Бенкмен-Фрид, објави дека околу 1 милијарда долари во крипто-фондовите исчезнаа поради „неовластени трансакции“. Компанијата е со седиште на Бахамите и поднесе барање за банкрот минатата недела, што доведе до истрага од Комисијата за хартии од вредност на земјата, објави Блумберг во неделата.

„Во светло на колапсот на FTX на глобално ниво и привремената ликвидација на FTX Digital Markets Ltd., тим финансиски истражители од филијалата за истраги за финансиски криминал тесно соработуваат со Комисијата за хартии од вредност на Бахамите за да истражат дали се случило криминално недолично однесување“, полицијата. изјави портпаролот за медиумот.

Банкмен-Фрид поднесе оставка како извршен директор на FTX минатата недела во писмо кое исто така поднесе барање за стечај во Поглавје 11.

ВО ВНАТРЕ КОЛАПСОТ НА CRYPTO EXCHANGE FTX: СЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ

FTX беше трет по големина крипто пазар во светот на почетокот на минатата недела, кога најави проблеми со ликвидноста и дека ќе треба масовна инфузија на готовина за да остане во живот.

ПРОЧИТАЈТЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА FOX BUSINESS

Binance, најголемиот светски крипто пазар, првично се вклучи и понуди да ја купи компанијата, но се повлече од договорот откако ги разгледа финансиите на FTX.

Ројтерс, цитирајќи две лица запознаени со ова прашање, објави дека најмалку 1 милијарда долари од средствата на клиентите исчезнале и дека луѓето рекле на медиумот дека Банкмен-Фрид тајно префрлил 10 милијарди долари средства од клиентите од FTX на неговата трговска компанија Alameda Research.

КЛИКНЕТЕ ОВДЕ ДА ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЕ НА ФОКС БИЗНИС

Двата извори изјавија за Ројтерс дека Банкмен-Фрид - на состанок што тој потврди дека се одржал - споделил записи со други високи извршни директори кои ја откриле финансиската дупка.

Табеларни пресметки, наводно, го покажале тоа помеѓу 1 и 2 милијарди долари од средствата не биле сместени во имотот на Аламеда и дека табеларните табели не укажувале каде се преместени парите.

ДАБОТЕ ФОКС БИЗНИС НА ГО ОД КЛИКИРА HERЕ ОВДЕ

FTX, исто така, наводно се соочува со потенцијални истраги од Министерството за правда на САД и Комисијата за хартии од вредност на САД.