Основачите на HashFlare се уапсени за крипто измама од 575 милиони долари

Двајца од основачите на HashFlare, услуга за рударство во облак Биткоин која повеќе не е активна, се уапсени во Естонија под сомнение дека се вклучени во шема за крипто измама со потенцијална загуба од 575 милиони долари. Наводно, заговорот бил извршен од трето лице.

Во 2015 година започна бизнисот за компанијата која сега е позната како HashFlare, која е компанија за рударство во облак. Клиентите може да ја изнајмат хешинг моќта на бизнисот за да го ископуваат биткоинот и да добијат процент од приходот создаден од компанијата, според веб-страницата на компанијата, на која се наведува дека клиентите имаат можност да го сторат тоа.

Во тоа време, компанијата беше општо призната како еден од најважните учесници во бизнисот. Сепак, во јули 2018 година, таа паузираше значителен дел од напорите за рударство, што доведе до широко распространети шпекулации дека можеби планира да излезе од пазарот.

Целата рударска операција, која ја водеа основачите на компанијата Сергеј Потапенко и Иван Туригин, сепак беше дел од „повеќеслојната шема“ која „измами стотици илјади жртви“, како што се наведува во соопштението објавено од Обединетите нации. Стејт департментот за правда и повикувајќи се на судски документи. Според оваа изјава, рударската операција била дел од „повеќеслојна шема“ која „измамила стотици илјади жртви“.

Исто така, се тврди дека двајцата заедно се заговарале за да ги сокријат своите „криминални приходи“. преку користење на 75 резиденции, шест луксузни возила, паричници за криптовалути и стотици парчиња опрема за ископување криптовалути. И двајцата се обвинети дека го направиле ова.

„Овие обвинети ја искористија и привлечноста на криптовалутите и мистеријата околу ископувањето криптовалути со цел да извршат огромна Понзи шема“, рече тој.

Тие се обвинети за заговор за спроведување на жичана измама, 16 точки од обвинението за измама со жици и една точка за заговор за перење пари со помош на бизниси со лушпи и лажни фактури и договори. Основачите на HashFlare се оние кои се соочуваат со овие обвиненија. Доколку се докаже дека се одговорни, креаторите на HashFlare може да бидат осудени на најмногу дваесет години затвор.

HashCoins OU, компанијата која сега е матична компанија на HashFlare, беше создадена во 2013 година, а рударските услуги на HashFlare беа достапни за прв пат во 2015 година. Потапенко и Туригин се одговорни за основањето на двата од овие бизниси.

HashFlare објави дека ќе престане да обезбедува услуги за рударство на биткоин во јули 2018 година, наведувајќи ги тешкотиите во остварувањето профит поради нестабилноста на пазарот како примарна причина за одлуката.

Како дел од истрагата што сега ја спроведува ФБИ, на клиентите кои се пријавиле за, според ФБИ, измамнички операции на HashFlare, HashCoins OU и Polybius им се пристапува за информации со цел да се добијат од нив.