Како Binance ги обучува органите за спроведување на законот ширум светот за борба против крипто криминалот

Борбата против крипто криминалот започнува со борба против многуте заблуди што се насобрале околу него.

Како идејата дека трансакциите со криптовалути се не може да се следи и анонимно, на пример, и дека блокчејн индустријата не се грижи доволно да го истражи лошото однесување или да преземе мерки за да го спречи.

Ниту едното не е точно, рече Метју Прајс, шеф на разузнавањето и истрагите за Америка во Binance, најголемата размена на крипти во светот.

„Постои перцепција таму дека на размената едноставно не им е грижа, дека крипто е Дивиот Запад и никој не сака да соработува со органите на прогонот - и тоа е очигледно лажно“, рече Прајс. Дешифрирај.

Прајс, поранешен агент на ИРС, кој исто така поминал време како офицер за таргетирање во ЦИА, е еден од бројните неодамнешни регрути од владата за да се приклучат на растечкиот тим за истраги на Бинанс, вклучувајќи го и долгогодишниот специјален агент на ИРС, Тигран Гамбарјан, сега глобален шеф на разузнавањето и истрагите во Binance.

Борци за крипто криминал

Кога Прајс и Гамбарјан беа со владата, тие рутински соработуваа со крипто размена, вклучувајќи го и Binance, за споделување информации и затворање на измами поврзани со крипто.

Сега кога се внатре, тие и нивните колеги ја користат својата експертиза за да ги обучат организациите за спроведување на законот ширум светот за тоа како да се справат со крипто-злосторствата, вклучувајќи сè, од перење пари и хакирање на националните држави до откупни софтвери и романтични измами.

Binance беше домаќин на работилници за крипто и блокчејн технологија за спроведување на законот низ САД и Европа, Канада, Бразил, Аргентина, Филипини, Сингапур и Шведска, а планирани идни работилници во Колумбија и Мексико.

„Како поранешен службеник за спроведување на законот, охрабрувачки е да се види ваков вид на подготвеност за соработка помеѓу јавниот и приватниот“, рече Прајс. „Соработката и споделувањето информации напред-назад е единствениот начин на кој ќе се борите со овие работи, имајќи ја предвид брзината со која технологијата и криминалците еволуираат“.

Следете ги парите

Иако износот на криминалот базиран на криптовалути има падна за околу 15% досега оваа година- пазарот на мечка ќе го направи тоа - крипто берзите и спроведувањето на законот не се потпираат на нивните ловорики.

Криминалците „секогаш бараат најефикасни средства за да ја направат својата работа“, рече Прајс, а фактот што криптовалутите ги насочуваат и олеснуваат прекуграничните трансакции е меч со две острици.

Што е Напад на ransomware освен верзијата на мафијашката изнуда од 21 век? Што е а шема за касапување на свињи ако не е модерна адаптација на измамата со е-пошта од нигерискиот принц.

Но, додека средствата еволуирале, мотивот е ист во повеќето случаи: пари. И полесно е да ги следите парите кога случајно имате постојана книга за сè што се случува.

Крипто трансакциите може да се следат на блокчејнот, а тоа им дава на иследниците да нога во борбата против крипто криминалот.

Никаде да се сокријам

Готовината што исчезнува на сметка во швајцарска банка не е јавна. Но, сè што се случува на блокчејнот е.

Ако отидевте во Банката на Америка и ги прашавте колкава изложеност имаат на криминалните пазари, тие не би можеле да ви кажат, барем не дефинитивно, рече Гамбарјан.

„Но, можам да одам токму сега и да видам точно колкава изложеност имаме на тие ентитети, што е невидено во финансискиот сектор“, рече тој. „Ги учиме истражувачите и регулаторите како да го искористат ова и ја демистифицираме криптовалутата за да ја отфрлиме сликата што луѓето ја имаат дека е анонимна“.

Форензичките сметководители можат да ги користат алатките обезбедени од фирмите за анализа на блокчејн, како што се Chainalysis и TRM Labs, за да видат како крипто се движи низ блокчејнот и потоа да го врзат за информации зачувани од ентитети како Binance, вклучувајќи ја и IP адресата на корисникот и записите за трансакции.

И покрај тоа, фаќањето крипто криминалци останува игра со мачка и глушец, што значи дека индустријата треба да им помогне на органите на прогонот да станат поостри.

„Никој, вклучително и Binance, не сака криминални активности на платформите“, рече Гамбарјан. „Ние сме овластени да го сториме нашето за да го спречиме тоа, но ние сме само дел од тоа“.

Градење на експертиза за блокчејн

Предизвикот е што не доволно членови на органите за спроведување на законот имаат форензичка експертиза за блокчејн за да се справат со криминална истрага поврзана со крипто.

Но, искусни истражувачи како Гамбарјан, Прајс и нивните колеги - вклучувајќи ги Јарек Јакубчек и Нилс Андерсен-Ред, двајцата поранешни агенти на Европол кои сега водат разузнавање за Binance во APAC и EMEA, соодветно - можат да ги едуцираат детективите и регулаторите за механиката на криптовалутите и како да идентификуваат и ракуваат со крипто случаи.

Обуките што ги нуди Binance се разликуваат во зависност од пазарот и софистицираноста на публиката. Во Канада, на пример, каде што органите за спроведување на законот веќе имаат одредено крипто искуство, обуката е повеќе фокусирана на теми како напредни истражни техники и превентивни мерки, додека во други земји има смисла да се започне со основите, како прајмер за тоа каков вид на информации што ги има Binance и кои чекори се вклучени во замрзнувањето на сметката.

Со текот на времето, колку повеќе иследници се таму и кои знаат што да бараат, толку почист крипто ќе биде за сите, рече Гамбарјан.

Покрај воведните сесии, Binance понекогаш е повикан и да обезбеди поспецијализирана обука.

Тимот неодамна беше поканет на конференција во Бразил каде што беше побарано да објаснат како криптовалутите може да се користат за помош во злосторствата поврзани со трговија со луѓе. За време на неговото време во УЈП, Гамбарјан работел случај што доведе до отстранување во 2019 година на најголемата веб-страница за сексуална злоупотреба на деца во даркнет во светот, што беше постигнато со следење на плаќањата со Биткоин. Администраторот на страницата е уапсен, а 24 деца се спасени.

„Тоа е влијание во реалниот свет“, рече Гамбарјан. „Ако некој некогаш ми каже дека Биткоинот е лош, јас секогаш држам во задниот дел од мојата глава дека ако Биткоин не беше наоколу, тие деца сè уште ќе бидат злоупотребувани“.

Да се ​​направи разлика

Исто така, постојат повеќе примери за влијанието во реалниот свет што го имаа работилниците на Binance за агенциите за спроведување на законот ширум светот.

Во неодамнешниот случај на киднапирање во голем бразилски град, сторителите побараа голем откуп од криптовалути. Еден од истражителите на случајот присуствувал на програмата за обука на Binance и можел да ги пронајде криминалците и да открие кои се тие. Жртвата била спасена, а киднаперите кривично гонети.

Тимот за истраги на Binance, исто така, често е контактиран од луѓе што ги обучиле со барања за помош или да добијат совет за некој случај.

Една недела откако беше домаќин на работилница во Канада, Binance почна да добива повици од Кралската канадска коњичка полиција и од регионални и провинциски агенции кои бараат консултација.

„Оттаму можеме да им помогнеме на жртвите да ги вратат средствата и истата приказна е секаде каде што сме ги правеле овие презентации“, рече Прајс. „Врз основа на бројот на барања што ги добиваме - кој вртоглаво се зголеми - ова дефинитивно прави разлика.