Како трговците со луѓе користат крипто за трансакции

Употребата на виртуелни валути значително се зголеми во трговијата со луѓе и дрога. Од сите виртуелни валути, Биткоинот стана најпопуларниот начин за извршување нелегални трансакции кои го поддржуваат бизнисот со шверц и експлоатација на луѓе. Министерството за финансии на САД неодамна објави анализа.

Зошто криминалците претпочитаат биткоин?

Карактеристиката на анонимност на виртуелната валута или криптовалутата привлекува криминалци. Тие ја користат оваа валута за да избегнат откривање кога плаќаат за нелегални активности како што се трговија со луѓе и дрога.

Тоа ги зголеми предизвиците со кои се соочува федералниот закон за спроведување на законите против трговија со деца и луѓе. Стана тешко да се следат трансакциите кои користат крипто како средство за размена и мобилни плаќања од peer-to-peer.

Канцеларијата за отчетност на Владата на САД откри дека во 2021 година, од 27 пазари за комерцијална трговија што беа испитани, 15 прифатија виртуелни валути. Банкоматите за виртуелна валута се самостојни машини кои овозможуваат купување и продавање. Размената на виртуелни валути може да се користи за нелегални активности како што се перење и трговија со дрога.

Преземени чекори од федералната влада за справување со криминалот олеснет од Crypto

Повеќе федерални агенции имаа задача да ги истражат и гонат случаите на трговија со луѓе кои вклучуваат онлајн пазари и виртуелна валута. Тоа вклучуваше федерални ентитети за спроведување на законот во Министерството за правда и други агенции, вклучувајќи го и Министерството за финансии, кои поддржуваат истраги за случаи на трговија со луѓе. 

Неодамнешни активности и истраги:

• Во 2016 година, истрагите за имиграција и царинска управа на Министерството за домашна безбедност и тајната служба идентификуваа и одзедоа над 1.2 милиони долари од паричникот за виртуелна валута на трговец со луѓе.
• Во 2020 година, истрагата на Единицата за сајбер криминал на Службата за внатрешни приходи на Министерството за финансии помогна да се затвори Helix. Тоа беше темна веб-платформа која переше пари за трговците со дрога.
• Мрежата за спроведување на финансиски криминал на Министерството за финансии (FinCEN) издаде упатства за да им помогне на финансиските институции да откријат активности на трговија со луѓе кои вклучуваат виртуелни валути.
• Федералните регулатори за банкарство, хартии од вредност и деривати ја надгледуваат усогласеноста на финансиските институции со барањата за AML на банките, вклучително и нивното известување за сомнителни активности. 

Крипто трансакциите трајно се евидентираат на јавни блокчејн, што им помага на агенциите за спроведување на законот да користат алатки за анализа на блокчејн за да истражат нелегални активности.

Сепак, криминалците ја користат технологијата за приватност за да го сокријат движењето на средствата низ блокчејнот и на тој начин станува потешко да се следат таквите незаконски трансакции.

Објавен извештај на FinCEN: Определување

Периодот од 2020 и 2021 година забележа пораст во употребата на крипто, особено биткоинот, според владините поднесоци на финансиските фирми. Во овој период, истражувањето откри повеќе од 2,311 пријавени употреби на криптовалути во активности за трговија со луѓе. Трансакциите изнесуваат повеќе од 412 милиони долари.

Жртвите на овие активности на трговија со луѓе беа принудени да работат како работници, робови, присилни службености, пеонашки и други видови сексуални дејствија. Во 2021 година, пријавените употреби биле 1,975. 

Андреа Гацки, директор на FinCEN, рече дека извештаите од финансиските институции ги изнесуваат трговците со луѓе, со што се спасуваат и штитат невини животи. Тоа помага и во спроведувањето на законот.

Адарш Синг е вистински познавач на технологиите Defi и Blockchain, кој ја напушти својата работа во мултинационалната финансиска фирма „Big 4“ за да се занимава со крипто и NFT тргување со полно работно време. Тој има силна позадина во финансии, со МБА од престижно Б-училиште. Тој навлегува длабоко во овие иновативни полиња, разоткривајќи ги нивните сложености. Откривањето на скриените скапоцени камења, било да се тоа монети, токени или NFT, е неговата експертиза. NFT предизвикува длабок интерес за него, а неговата креативна анализа на NFT отвора привлечни наративи. Тој се стреми да донесе децентрализирани дигитални средства достапни за масите.