Индија: По WazirX, ED прикачува средства во вредност од 46 милиони долари од сводот за размена на крипто

Во четвртокот, извештаите истакнаа дека индиската управа за извршување (ЕД) блокирала банкарски средства во вредност од 370 крори (околу 46 милиони долари) кои припаѓале на проблематичната крипто берза Vauld.

Веста дојде една недела откако ЕД ја замрзна жиро сметката на еден од директорите на Zanmai Lab Private Ltd, операторот на Индиска размена на криптовалути WazirX. Развојот, исто така, доаѓа во услови на тековен истрага на најмалку 10 крипто-размени од индиската агенција за наводно перење пари од над 125 милиони долари.

Кинеските апликации за заем пријавија корисници на перење

Според порака, локалниот ентитет на Vauld под Flipvolt Technologies беше користен од 23 грабливи финтехнички и небанкарски организации за депонирање на спорните милиони во паричници под контрола на Yellow Tune Technologies. Во сличен случај, WazirX наводно им помогнал на 16 обвинети финтех фирми во користењето на каналот за криптовалути за перење криминални приходи од незаконски апликации за заем.

Агенцијата тврдеше дека индискиот ентитет на Vauld има многу лабави норми за познавање на вашиот клиент (KYC), нема механизам за зголемена должна анализа (EDD), нема проверка на изворите на средства на депонентите и нема механизам за подигање извештаи за сомнителни трансакции (STRs). меѓу другите прашања. 

Дополнително, агенцијата извршила пребарувања на различни локации на M/s Yellow Tune Technologies Private Limited од 8 до 10 август 2022 година, во обид да ги идентификува паричниците на примателите и вистинските сопственици на компанијата. Сепак, ЕД изјави: „Но, промотерите на компанијата не можат да се следат. Откриено е дека овој ентитет од школка бил инкорпориран од кинеските државјани Алекс и Каиди (вистинското име не е познато)…“

Ваулд, наводно, ги прекршил прописите за AML

Имено, Vauld со седиште во Сингапур ги стопираше депозитите, тргувањето и повлекувањата на своите платформи во јули, откако најави отпуштања во услови на пад на пазарот. Сега, платформата е обвинета дека им помагала на „обвинетите финтех компании да ги избегнат редовните банкарски канали“, да ги „извадат сите пари за измами во форма на крипто средства“. Платформата сега е суштински ставена на суд за играње активна улога во перењето преку „охрабрување на нејасноста и лабави норми за АМЛ [против перење пари]“.

Во одговор на Бизнис денесВолд одговори: „Ја истражуваме оваа работа, љубезно бараме трпение и поддршка, ќе ве информираме веднаш штом ќе имаме повеќе информации за ова“.

Бизнисот исто така објави на 5 јули дека има потпишал индикативен договор да биде купена од заемодавачот на криптовалути Nexo.

За најновото на Be[In]Crypto Bitcoin (БТК) анализа, Кликни тука.

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.