Индија истражува десет размени за крипто за перење над 125 милиони долари

Дирекцијата за извршување на Индија спроведува истрага против десет размени за криптовалути, наводно вклучени во перење на повеќе од 1 милијарда рупии, што е еквивалентно на повеќе од 125 милиони долари во дигитална валута.

Во согласност со Економија Тајмс, берзите (кои сè уште не се идентификувани) беа користени од неколку компании обвинети за перење пари за да купат криптовалути од повеќе од 100 милиони рупии кои потоа беа испратени до други меѓународни паричници, главно поврзани со континентална Кина.

Размените имаа слаба контрола врз активноста на нивните корисници

Покрај тоа, изворите забележаа дека размената собирала податоци за KYC од сомнително потекло, бидејќи следените сметки им припаѓале на луѓе кои живеат во оддалечени области „без врска со трансакциите“.

Сепак, берзите тврдеа дека се во согласност со регулативите на KYC, и покрај тоа што не изготвиле никакви извештаи за сомнителни трансакции (STR) кои би можеле да дадат какви било информации за претпоставеното перење пари.

Затоа, непочитувањето на мерките што ги бараа регулаторите го отежна следењето на сметката, која откако дозна за истрагата, продолжи да ги повлекува своите средства и да се одјави, велат извори блиски до истрагата.

„Откако овие фирми дознаа дека се под скенер, ја затворија продавницата и ја искористија крипто рутата за да ги извлечат средствата во странство. Непроѕирната природа на крипто екосистемот и нерегулираната индустрија го обезбедија потребното покритие за овие фирми да ги паркираат своите средства на офшор“.

Binance и WazirX Crypto Exchange во индиските вкрстувања

Како CryptoPotato неодамна пријавени, Binance и WazirX се на удар на ЕД, по што следат неколку плукања на Твитер помеѓу извршните директори на двете компании поради сопственоста и регулаторната неусогласеност од страна на WazirX.

По расправијата на двете компании, ЕД ги замрзна банкарските сметки на WazirX поседува повеќе од 8 милиони долари, тврдејќи дека размената „активно“ помогнала во перење пари на повеќе од 15 компании за финансиско работење.

Од своја страна, Binance рече како одговор дека очекуваат WazirX „да ја преземе целосната одговорност за своите операции и средствата на корисниците“, нагласувајќи дека глобалната размена на крипто нема никаква врска со операциите на WazirX.

Иако ЕД истражува неколку размени на криптовалути за перење пари, според извршниот директор на индустријата кој разговараше со Економски тајмс, размената е втората точка на неуспех во овие злосторства, бидејќи парите влегуваат и излегуваат првенствено од традиционалните банки кои исто така малку до ништо за да се следат средствата, поради што „не беше фатен на банкарско ниво“.