Индија: Најновата крипто измама може да ве исплаши од инвестирање во нови токени

Светот на криптовалутите привлече големо внимание благодарение на бројот на измами поврзани со индустријата. Па, на 6 септември, на списокот беше додадена уште една измама.

Тане Полициското крило за економски прекршоци (EOW), Махараштра, Индија уапси две лица под обвинение за спроведување на крипто измама.

Приведените страни измамиле најмалку 1,400 луѓе и користеле лажни токени за криптовалути за да ги измамат инвеститорите за нивните пари. „Magic 3x“ и „SMP“ беа имињата на нивните лажни крипто токени.

Апсењата беа извршени на 10 август и властите спроведоа рации во областите на Мумбаи, Индија за да ги следат измамниците. 

Внатрешноста на измамата

Планот се состоеше од привлекување инвеститори со барања за огромни стапки на поврат. Стапката на поврат се зголеми како и нивната инвестиција. Да не заборавиме, немаше огласи за размена за овие SMP и Magic 3x, наводните крипто токени.

Од прес-времето, истрагата беше во тек.

Како што е кажано, индиските инвеститори продолжуваат да бидат фасцинирани од криптовалутите и покрај суровите пазарни услови.  

Наводно, индиските клиенти пристапиле до веб-страниците за измами со криптовалути повеќе од 9.6 милиони пати само во 2021 година.

Според Chainalysis, софтверска платформа која ги следи нелегалните активности поврзани со трансакции со криптовалути, популарни веб-локации за измами во Индија, вклучуваат coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com и coingain.app, меѓу другите. Индиските потрошувачи ги посетиле овие пет веб-страници вкупно 4.6 милиони пати.

Како резултат на овие зголемени злосторства, секоја крипто фирма и активност е под големо внимание на индиската влада. И, најново во случајот, индиската крипто берза Wazir X неодамна се соочи со гневот на индиската ЕД. 

Според анонимен владин извор, истрагата на ЕД за берзата за криптовалути WazirX ја откри „потемната страна“ на криптовалутите. Наводите за вмешаност на WazirX во перење пари се разгледуваат од страна на ЕД.

Понатаму, како дел од тековната истрага, агенцијата исто така ги замрзна банкарските депозити во вредност од 64.67 крори (приближно 665 милиони).