Големата индиска берза за криптовалути WazirX соопшти дека ги обновила банкарските операции, наведувајќи дека Дирекцијата за извршување (ЕД) ги одмрзнала банкарските сметки на компанијата.
WazirX продолжува со работа
Според ажурирање во понеделникот (12 септември 2022 година), WazirX рече дека крипто берзата соработува со властите, при што компанијата ги обезбедува потребните документи и информации за да помогне во истрагите.
Во соопштението од компанијата се вели:
„Поради активната соработка проширена од WazirX и активните проверки за спречување перење пари (AML) што доведоа до блокирање на сомнителни сметки, ED ги одмрзна банкарските сметки на WazirX. WazirX сега е во позиција да ги продолжи своите банкарски операции како и обично“.
Во август, ЕД изврши рација во просториите на Занмаи Лаб, матичната компанија на WazirX, како и нејзиниот директор, Самер Мхатре, под обвинение дека фирмата помагала на 16 финтех апликации кои веќе биле обвинети за перење пари. Според агенцијата, крипто берзата им помогнала на овие компании да ги перат своите криминални приходи користејќи криптовалути.
Исто така, ЕД тврдеше дека матичната компанија на WazirX соработувала со Binance, Crowdfire и Zettai за да ја прикрие сопственоста на крипто берзата.
Понатаму, агенцијата наведе дека индиската компанија ги прекршила нормите за знаење на вашиот клиент (KYC) и не извршила длабинска анализа ниту пријавила сомнителни трансакции. Последователно, индискиот надзорник ги замрзна средствата на WazirX во вредност од 8.1 милиони долари.
WazirX издаде изјава во име на Zanmai Labs, во која се наведува дека соработува со ED и дека е транспарентен во одговарањето на сите прашања. На блог пост исто така рече
„Zanmai Labs има политика на нетолеранција кон какви било нелегални активности што користат WazirX. Корисниците се согласуваат во Договорот за корисникот да користат WazirX во согласност со важечкиот закон. Корисниците се регистрирани на WazirX само откако ќе го завршат процесот на KYC, вклучително и поднесување доказ за адреса и идентитет. Нашите услови и процеси на KYC/AML се достапни на платформата јавно. За секоја трансакција, можеме да ги произведеме деталите за KYC на релевантниот корисник.
Повеќе крипто-размени под истрага на ЕД
Во најновото ажурирање, WazirX појасни дека крипто берзата немала никаква поврзаност со обвинетите фирми за финансиско работење и апликации за заем под истрагата за ЕД. Платформата исто така наведе дека темелната внатрешна истрага открила дека веќе блокирала некои од сомнителните корисници под радарот на ЕД, уште во 2020-2021 година.
Како што претходно беше пријавено од crypto.news, среде истрагата на ЕД за WazirX, Б
Извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, познат и како „CZ“ појасни дека Binance не го поседува WazirX, наведувајќи дека договорот за стекнување меѓу двете страни започнат во 2019 година не бил завршен.
Набргу по замрзнувањето на имотот на WazirX, ЕД исто така изврши слична акција против размена на криптовалути Flipvolt, индискиот ентитет на сингапурската платформа Vauld, замрзнувајќи средства во вредност од над 46 милиони долари. Агенцијата тврдеше дека Флипволт „Имаше многу лабави норми за KYC, немаше механизам за EDD, немаше проверка на изворот на средства на депонентот и немаше механизам за подигање на STRs“.
Волд, во јули, суспендирани депозити и повлекувања како резултат на падот на пазарот на крипто. Фирмата за заеми на крипто беше подоцна одобрен тримесечна заштита на доверителите во Сингапур, за да и се овозможи на компанијата да се фокусира на својот план за реструктуирање.
Извор: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/