Најголемата крипто измама во Индија би можела да биде поголема од претходно проценето (Извештај) 

Најголемата индиска крипто-измама до сега продолжува да открива нови детали, проширувајќи ја големината и опсегот на измамата дури и четири години откако случајот првпат излезе на виделина.

Претходно, полицијата процени дека измамата со GainBitcoin вклучувала околу 80,000 БТК, но сега се сомневаат дека тој број е некаде помеѓу 385,000 и 600,000, медиумите извештаи кажа. Дури и со сегашната стапка, 600,000 БТК вреди над 12 милијарди долари, близу до еден трилион INR. 

Извештаите, исто така, сугерираат дека бројот на измамени луѓе може да биде 100,000. Полициските поплаки (Прв информативен извештај – FIR) поднесени од инвеститори кои ги загубиле парите во шемата за MLM се зголемија на 40. Досега полицијата открила 60,000 кориснички лични карти и адреси на е-пошта. 

Мозокот на измамата со GainBitcoin, Амит Бхардвај, почина од срцев удар во јануари оваа година.

Неисправен бизнис модел 

Оваа маркетиншка шема на повеќе нивоа понуди месечен поврат од 10% во биткоин на инвестициите во БТК за 18 месеци. Инвеститорите од Индија и од странство го депонираа својот БТК во мамката за повисоки приноси. Но, со оглед на ограничениот број на БТК, тоа беше погрешен деловен модел уште од самиот почеток кој конечно пропадна во 2018 година, оставајќи долга трага на измамени инвеститори.  

Во текот на долготрајната истрага и судските постапки, Врховниот суд на Индија еднаш праша владиниот адвокат да објасни дали биткоинот е легален или не во Индија - прашање на кое властите досега избегнуваа директно да одговорат. 

Следење на паричниците

Индиската Дирекција за извршување (ЕД) го истражува случајот и казни неколку членови на семејството на Амит Бардвај, вклучително и неговиот татко и брат, за нивната наводна вмешаност во измамата. Во март, тој го поттикна Врховниот суд на Индија да даде насоки на еден од главните обвинети и братот на Амит Бардвај да обезбеди пристап до неговите крипто-паричници со давање кориснички имиња и лозинки.

Сепак, обвинетиот преку својот адвокат рече дека веќе ги дал сите детали во полиција.  

Но, иследниците веруваат дека семејството Bhardwaj, вклучувајќи го и Ajay, користело повеќе паричници за да собере депозити на БТК, а многу од нив сè уште треба да се следат. Претходно овој месец, ЕД спроведе рации на шест локации во Делхи, вклучително и некои поврзани со адвокати на адвокатска фирма со седиште во Делхи.

Извештаите во медиумите открија дека ЕД конфискувала неколку електронски уреди и клучни документи, што сугерира дека бројот на луѓе измамени од измамата со GainBitcoin може да биде над 100,000.

Инспекторите уапсени 

претходно, КриптоКомпир пријавени дека полицијата уапсила двајца приватни истражители за кражба на 1,100 непарни БТК од еден од паричниците во текот на истрагата за овој случај. Тие беа однесени на бродот за да и помогнат на полицијата во истрагата бидејќи властите ја немаа потребната експертиза.

Еден од истражителите беше поранешен полицаец на престижната индиска полициска служба (IPS), кој доброволно се пензионираше и основаше приватна истражна фирма специјализирана за измама со криптовалути.