Индиската федерална агенција ED ги замрзна средствата на Crypto Exchange Vauld во вредност од 4.6 милиони долари

Индискиот Директорат за извршување (ЕД) ги замрзна средствата во износ од 46 милиони американски долари кои припаѓаат на Волд која е размена на криптовалути. Во соопштението за печатот на Vauld, компанијата изјави дека не се согласува со тврдењата на ED за процедурите на Vauld's KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Landering).

Овие средства запленети од ЕД беа пронајдени зачувани во банкарски сметки, салда на порталот за плаќање и паричници исто така на крипто берзата Flipvolt. 46 милиони долари беа поврзани со случајот со апликации за инстант заем. Flipvolt е индиско крило на сингапурската размена Vauld.

Заемодавачот на крипто спомена дека ЕД дал зелен сигнал да ги замрзне средствата и покрај целосната соработка, во корелација со изјавата што беше објавена неодамна,

Ние, како и неколку други играчи кои нудат крипто услуги во Индија, добивме покани од Дирекцијата за извршување, Хајдерабад, Индија во месец јули 2022 година, барајќи одредени информации/документи. Во согласност со поканата, целосно соработувавме со Управата за извршување и ги обезбедивме сите потребни информации/документи.

По WazirX, ED го проверува сводот на крипто заемодавачот во врска со перење пари

ЕД изврши претреси во повеќе простории на Yellow Tune Technologies Private Limited во Бангалор, по што издаде наредба за замрзнување на банкарските салда на Vauld. Додека ја водеше истрагата, ЕД откри средства од близу 46 милиони долари (370 крори INR) кои беа депонирани.

Овој депозит се случи преку 23 субјекти во кои беа вклучени обвинетите NBFC, како и нивните финтех фирми, износот беше депониран во паричникот INR на Yellow Tune Technologies Pvt Ltd со Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.

Според индиската федерална агенција, замрзнатите пари се приноси од криминал добиени од незаконски практики на заеми. Управата за извршување ги вршеше овие рации во повеќе простории.

Овие простории припаѓаат на Yellow Tune Technologies со седиште во Бенгалуру, а рациите беа спроведени во врска со истрагата во врска со субјектите кои беа осомничени дека вршеле измамнички практики преку апликации за инстант заем. Истрагата сè уште не е запрена и се уште може да се очекува понатамошна истрага.

Што вели индиската федерална агенција за крипто заемодавачот

ЕД понатаму зборуваше за оваа истрага и спомна дека дури 23 NBFC (небанкарски финансиски компании) заедно со финтехнички фирми ќе ги пренасочат средствата во износ од 46 милиони долари во паричниците INR на Yellow Tune, што е индиската рака на Волд.

Понатаму ЕД спомна,

…еквивалентни подвижни средства во обем од 367.67 INR Crore што лежат со Flipvolt крипто берзата во форма на салда на банка и платен портал во вредност од 164.4 Cr INR и крипто средства што лежат на нивните сметки во базен во вредност од 203.26 INR CrPMrevention ofLAP, се замрзнати Закон за перење), 2002 година, додека не се обезбеди целосна трага на фондот од страна на крипто-размена