Најголемата индиска измама со крипто Понзи досега брише 12.8 милијарди долари од жртвите

Како индустрија за криптовалентност расте, злонамерните поединци и групи бараат (и наоѓаат) повеќе можности да се извлечат од дигиталните средства на другите луѓе, со најголемата крипто-понзи измама досега во Индија што ги чини нејзините жртви милијарди долари.

Поточно, во разработената пирамидална шема наречена GainBitcoin, жртвите изгубиле вкупно над 1 трилион во индиски рупии, што е еквивалентно на повеќе од 12.8 милијарди долари, платформа за вести со седиште во Индија. Онманорама пријавени на јуни 16.

Во типична пирамидална шема, оркестраторот на измамата Амит Бхардвај функционирал со помош на неговите „Седум ѕвезди“. Групата им вети на своите жртви месечен поврат од 10% во депозити Bitcoin-on-Bitcoin за 18 месеци преку програми за маркетинг на повеќе нивоа.

Пред да сфатите дека бројот на биткоини (БТК) е ограничена и затоа што гаранцијата не е остварлива, неколку инвеститори веќе ги вложија своите пари во измамата. Ситуацијата стана покомплицирана со смртта на неговиот нарачател, кој почина претходно во 2022 година од срцев удар.

Се претпоставува дека самиот Бардвај стекнал профит помеѓу 385,000 и 600,000 биткоини, а полицијата на Пуна, главниот град на државата Махараштра, наводно, пронашла над 60,000 кориснички идентификатори и адреси на е-пошта вклучени во случајот.

Со заминувањето на Бхардвај, следниот главен осомничен е неговиот брат Аџеј Бхардвај, кој не ја исполнил наредбата за откривање на неговиот покоен брат Амит. крипто-паричник корисничко име и лозинка до Дирекцијата за извршување (ЕД) на Одделот за приходи на Министерството за финансии на Индија.

Законитоста на крипто не е прашање на истрага

Претходно во март, ЕД соопшти дека законитоста на криптовалутите во Индија, која сè уште е во процес на одлучување како да го регулира, не беше проблем во случајот, бидејќи тоа беше Понзи шема, наведувајќи дека:

„Досегашната истрага откри дека Амит Бхардвај (кој почина во јануари оваа година) со договарање на подносителот на барањето, Вивек Бардвај, Махендер Бадрвеј и други, т.е. маркетинг агенти на повеќе нивоа и поврзани собрале 80,000 биткоини како приноси од криминал. ”

Забележително, крипто-пазарот не е имун на измами, со друг популарен тип кој вклучува тим на крипто монета или поединец што ја пумпа својата цена со јавно тврдење дека е нахакан и потоа ги продава своите средства по надуена цена. профитирајќи милиони долари.