IRS гради стотици случаи за крипто даночно затајување

Стотици случаи поврзани со крипто се трупаат во Одделот за криминални истраги на Службата за внатрешни приходи (IRS).

Според шефот на одделот Џим Ли, многу од овие случаи наскоро ќе бидат објавени во јавноста, од кои во голема мера се поврзани со данок.

Избегнување даноци со крипто

As пријавени од страна на Блумберг Такс, некои од најчестите случаи на неговата поделба се поврзани со отстапување (размена на крипто за фиат валута) и непријавување на плаќање базирано на крипто.

„Во последните три години навистина видов промена“, рече истражителот. Додека повеќето случаи некогаш беа поврзани со перење пари, даночните случаи сега изнесуваат околу половина од купот. 

Crypto има силна репутација како алатка за криминални активности, како што се измами и откуп. Сепак, перењето пари постојано составен помал дел од активноста базирана на крипто со текот на времето, бидејќи блокчејн форензичките фирми како Chainalysis развиваат пософистицирани алатки да ги следи криминалните трансфери. 

Министерството за финансии исто така призна дека крипто-перењето пари, иако е проблем, сè уште е многу помалку влијателно од перењето базирано на фиат во моментов. 

Спротивно на тоа, алатките што го олеснуваат користењето на криптото го воведуваат неговото усвојување како средство за плаќање ширум светот, без разлика дали за купување на спортски билети or примање плата. Со оглед на тоа што трансакциите во синџирот се псевдоними, помалку е едноставно владата да види кој какви средства добива. 

Сепак, Ли рече дека неговиот оддел може ефективно да следи речиси секоја трансакција со криптовалути. На поделбата годишен извештај, кој падна во четвртокот, детално ги прикажува некои од нејзините најуспешни напади оваа година.

 Еден од нив беше поврзан со апсењето на „Илја Лихтенштајн и неговата сопруга Хедер Морган (познато како „Разлехан“) за наводно перење пари украдени во 2016 година. Хак Bitfinex. Ова беше најголемата финансиска заплена поврзана со дигитални средства во историјата на одделот. 

Според Ли, поделбата запленила вкупно 7 милијарди долари крипто од почетокот на фискалната 2022 година. 

Алатки за приватност

Додека транспарентната природа на блокчејн беше благодет за органите на прогонот, регулаторите беа прекриени со крипто алатките кои се обидуваат да ја подобрат приватноста на трансакциите на сопствениците на крипто. 

Меѓу нив е и Торнадо Кеш, кој Министерството за финансии го санкционираше во август поради употреба во криминални активности. За разлика од претходните санкции, ова беше прво наметнување на трговски ограничувања некогаш наметнати на софтвер со отворен код. Додека многу институции како Coinbase и Circle брзо ги почитуваа правилата, раководителите на крипто индустријата сè уште беа многу критично на потегот.