УЈП ги таргетира крипто затајувачите на данок со повикот на MY Safra Bank преку податоците на SFOX

Службата за внатрешни приходи на САД (IRS) доби овластување да издаде покана за „Џон До“ до MY Safra Bank, суд во Њујорк пресуди во четврток. Поканата ќе ја обврзе банката да произведе информации за клиенти кои можеби не пријавиле и не платиле даноци за крипто трансакциите преку главниот дилер SFOX.

Во својата петиција за поддршка на повикот, IRS укажа на „значителни недостатоци во даночната усогласеност“ поврзани со трансакциите со криптовалути направени преку платформата SFOX.

„Даночните обврзници кои вршат трансакции со криптовалути треба да разберат дека приходот и добивката од трансакциите со криптовалути се оданочуваат“, рече американскиот обвинител Демијан Вилијамс во соопштението, додавајќи дека информациите што се бараат со повикот „ќе помогнат да се осигура дека сопствениците на криптовалути ги следат даночните закони. ”

SFOX, кој има над 175,000 регистрирани корисници кои збирно извршиле трансакции од повеќе од 12 милијарди долари од 2015 година, поврзува крипто размена, брокери за виртуелни валути преку шалтер (OTC) и даватели на ликвидност.

MY Safra Bank соработуваше со SFOX во 2019 година за да им понуди на своите клиенти сметки за готовински депозит поддржани од Федералната корпорација за осигурување на депозити, при што корисниците ќе можат да ги користат тие сметки за купување и продавање на дигитални средства.

„Способноста на владата да добие информации од трета страна за оние кои не ги пријават своите добивки од дигиталните средства останува критична алатка за фаќање даночни измами“, рече комесарот на IRS, Чарлс Ретиг.

Според Ретиг, судската одлука да ја одобри поканата „ги зајакнува нашите тековни, значајни напори да се осигураме дека секој ќе го плати својот фер дел“.

„Даночните обврзници кои заработуваат приход од трансакции со дигитални средства треба да се усогласат со нивните одговорности за поднесување и известување“, додаде тој.

[реклама блок /]

УЈП ги лови крипто даночните затајувачи

Ова не е првпат американски суд да и додели право на IRS да собира податоци на клиенти вклучени во трансакции со криптовалути.

Во август оваа година, пресудата на судот во Калифорнија овластен американската даночна агенција да упати покана против SFOX, барајќи информации за сите „американски даночни обврзници кои извршиле најмалку 20,000 американски долари во трансакции во криптовалути помеѓу 2016 и 2021 година со или преку SFOX“.

Некои поединци вклучени во петицијата вклучуваат лице кое „наводно било вклучено во Понзи шема“ и добило приближно 1 милион американски долари депозити преку SFOX, но не го пријавиле тоа во IRS во 2016, 2017 или 2018 година. Други луѓе наводно депонирале илјадници Биткоин и други криптовалути во вредност од долари на сметките на SFOX, ги замениле за долари, ги префрлале парите на лични банкарски сметки, а потоа не пријавиле добивка или загуба од трансакциите.

Во 2017 година, судовите и дадоа дозвола на IRS да издаде покана „Џон До“ за размена на крипто Coinbase. Тоа резултираше со тоа што компанијата сподели информации за приближно 14,000 свои корисници.

Во април минатата година, судовите повторно ги одобрија поканите „Џон До“ издадени за крипто размена Kraken Круг, издавачот на стабилен USDC.