Гигантот за размена на криптовалути Кракен, наводно, е под федерална истрага од Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии (OFAC), поради сомневање дека берзата нудела услуги на клиенти во Иран, со што ги прекршиле американските санкции.
Кракен наводно им служел на корисниците на Иран
Според Њујорк тајмс во вторникот (26 јули 2022 година), луѓе запознаени со предметот кои сакаа да останат анонимни открија дека Кракен е под федерална истрага од 2019 година. Анонимните извори рекоа дека компанијата им дозволувала на корисниците во Иран и другите јурисдикции на санкции да тргуваат со дигитални средства.
Упатените додадоа дека Министерството за финансии може да му изрече парична казна на Кракен. Во меѓувреме, главниот правен директор на Кракен, Марко Сантори, рече дека фирмата „не коментира за конкретни дискусии со регулаторите.
Сантори понатаму рече:
Кракен внимателно ја следи усогласеноста со законите за санкции и, како општа работа, ги известува регулаторите дури и потенцијални проблеми.
Во меѓувреме, во извештајот се истакнува дека Кракен ќе биде најголемата американска крипто берза која ќе се соочи со извршни дејствија од OFAC за кршење на санкциите против Иран, кои првпат беа воведени од Соединетите држави во 1979 година.
Додека Kraken наводно им служи на иранските корисници, џинот на пазарот NFT OpenSea ги блокираше иранските клиенти да пристапат до неговата платформа, предизвикувајќи вознемиреност кај корисниците во регионот. Компанијата соопшти:
OpenSea ги блокира корисниците и териториите на списокот со санкции на САД да ги користат нашите услуги - вклучително купување, продавање или пренесување NFT на OpenSea - а нашите Услови за користење експлицитно им забрануваат на санкционираните корисници или корисници на санкционирани територии да ги користат нашите услуги.
Сепак, ова не е прв пат Кракен да се најде под радарот на регулаторите. Во септември 2021 година, Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) ја критикуваше американската берза за криптовалути со казни во вредност од 1.25 милиони долари.
Во меѓувреме, во март 2022 година, Кракен беше меѓу ретките големи берзи кои одбија да ги забранат руските сметки, по инвазијата на Украина од страна на Русија.
Според извршниот директор Џеси Пауел, таквата акција била екстремна и неповолна за Русите против инвазијата, додавајќи дека „исклучувањето на нечиј финансиски пристап е нешто што го сфаќаме многу сериозно“.
Американските регулатори ја зголемуваат контролата на главните крипто берзи
Властите на Соединетите Американски Држави продолжуваат да ја заоструваат својата контрола врз берзите за криптовалути. Тетер, издавачот кој стои зад најголемиот светски стабилнотин по пазарна капитализација, USDT, беше казнет со граѓанска парична казна од 41 милион долари од страна на CFTC, поради лажни тврдења дека USDT е целосно поддржан од американскиот долар.
Друга голема крипто компанија која се најде под неколку истраги во САД, е Binance. Во 2021 година, Министерството за правда и Службата за внатрешни приходи (IRS) ја истражуваа фирмата. Наводно, CFTC ги разгледала активностите на Binance за да утврди дали размената им дозволувала на американските жители да прават нелегални занаети.
Во јуни 2022 година, имаше извештаи дека американската Комисија за хартии од вредност (SEC) ја испитуваше продажбата на токени BNB на Binance во 2017 година за да провери дали алткоинот е продаден како нерегистрирана хартија од вредност. Регулаторот, исто така, ја испитува размената за можно тргување со инсајдери.
Според неодамнешниот извештај на крипто.вести, SEC го истражува Coinbase за наводно дозволување на корисниците нелегално да тргуваат со дигитални токени кои сè уште не се регистрирани како хартии од вредност. Регулаторното тело и Министерството за правда претходно обвинија поранешен вработен во Coinbase за инсајдерско тргување.
Извор: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/