Поголемиот дел од руските финансиски пирамиди во првиот квартал се поврзани со крипто, измамниците ја искористуваат темата за санкции

Многу од финансиските пирамиди идентификувани во Русија во првиот квартал од годината се поврзани со криптовалути, откри висок функционер на централната банка. Измамниците активно ги искористуваат жешките теми на денот, вклучувајќи ја и темата за санкции.

Пирамидите им нудат на руските инвеститори начини да ги заобиколат западните санкции

Во услови на зголемена финансиска несигурност, Шеми на Понзи рекламните можности за инвестирање во дигитални средства се зголемуваат во Русија. Од сите финансиски пирамиди откриени од регулаторите во првите три месеци од 2022 година, повеќе од половина користеле криптовалути како мамка.

„Шемите засновани на трансфери со помош на криптовалути или инвестиции во „дигитални инструменти“ добија уште еден поттик“, изјави Валери Лијах, директор на Одделот за борба против нефер практики на Банката на Русија за новинската агенција Тас. Повеќе од 58% од пирамидите идентификувани од страна на руските финансиски власти во првиот квартал од оваа година биле поврзани со криптовалути, објаснува Лајах.

Како и обично, измамниците ги користат предностите на трендовските теми во вестите, додаде високиот претставник на руската монетарна власт. „Наспроти позадината на финансиските несигурности, популарни се повиците да се „заштедат пари“ во странски јурисдикции, да се инвестира во странски проект, во странски хартии од вредност“, елаборираше Лајах.

Ваквите предлози за инвестирање беа направени во минатото, но сега измамниците исто така ги користат санкциите наметнати на Русија поради нејзината инвазија на Украина, истакна Валери Лијах. Тие зборуваат за проекти во земји кои не ги поддржуваат мерките против Москва и понудите за заобиколување на ограничувањата на меѓународните плаќања станаа новиот трик за да се убедат жртвите да ги испратат своите пари, додаде тој.

Можноста Русија да користи криптовалути за да ги избегне санкциите предизвика загриженост на Западот, но неодамнешниот извештај на Мудис сугерира дека способноста на Москва да ги избегне казните со користење на дигитални средства е ограничена од релативно малата големина на крипто-пазарот и неговата ниска ликвидност. Рејтинг агенцијата, сепак, призна дека малите крипто трансакции направени од Русите се зголемени.

Крипто инвестициите беа главната тема на озлогласената шема Финико Понзи, најголемата руска шема во последниве години, која пропадна минатото лето по добивањето над 1.5 милијарди долари биткоин во периодот од декември 2019 до август 2021 година, според Chainalysis. Руските органи за спроведување на законот неодамна уапсен уште шест членови на Финико вклучени во измама на илјадници жртви во Русија, други поранешни советски земји и низ целиот свет.

Ознаки во оваа приказна

Банка на Русија, Централна банка, Крипто, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, финансиски пирамиди, Финико, Измама, измамници, инвестициски шеми, Понзи шеми, пирамидални шеми, пирамиди, ограничувања, Русија, руски, Санкции, Измамите

Дали очекувате уште повеќе да се зголемат измамите што им нудат на Русите да ги избегнат санкциите со криптовалути? Кажете ни во делот за коментари подолу.

Лубомир Тасев

Лубомир Тасев е новинар од технолошки познавања од Источна Европа, кому му се допаѓа цитатот на Хиченс: „Да се биде писател е она што сум јас, наместо она што го работам“. Покрај крипто, блокчејн и финтек, меѓународната политика и економија се два други извори на инспирација.