Властите ги уапсија Естебан Кабрера Да Корте, Луис Хернандез Гонзалес и Асдрубал Рамирез Меза во вторникот, тврдејќи дека групата користела украдени идентитети за да купи криптовалути во вредност од милиони долари на „Берза на криптовалути“ во 2020 година. Купувањата беа финансирани со банкарски трансфери; Откако го купиле крипто, мажите ги оспорувале трансакциите со банките, измамувајќи ги да ги вратат трансферите и повторно да ги депонираат парите на сметки контролирани од криминалниот синџир.
Извор: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =наслови