Во петокот, американскиот обвинител за јужниот округ на Њујорк, Демијан Вилијамс, обвинет уште два промотори на шемата Forcount Ponzi. Форкант беше бразилска измама со криптовалути која измами инвеститори кои зборуваат шпански ширум светот од вкупно 8.4 милиони долари.
Нестор Нуњез, познат и како „Салвадор Молина“, беше уапсен под обвинение за измама во Шпанија на 28 декември 2022 година. 40-годишниот Рамон Перез, Американец, им се предаде на властите на 6 јануари поради измама и обвиненија за перење пари.
Додека американското Министерство за правда (DoJ) го бара Нуњез екстрадиција од Шпанија, неговиот партнер Перез во петокот се соочи со судијката на САД Сара Нетбурн.
Во наводната измама, Перез е обвинет за измама на потенцијалните инвеститори и прикривање на своето злосторство со користење на бизниси и недвижен имот за перење на средствата.
Наводно, Нуњез, во 2018 година, почнал да се претставува како извршен директор на Форконт користејќи го името „Салвадор Молина“, според гонење. Тој беше актер вработен од вистинскиот мозок на наводната шема, бразилскиот државјанин Френсисли Да Силва.
Мрежа на промотери, наводно, била користена за водење на измамата, која функционирала од 2017 до 2021 година. Таа им ветила на инвеститорите значителни приноси врз основа на споделување на профитот од фиктивни активности за рударство и трговија.
Понатаму, беше откриено дека помеѓу 2017 и 2021 година, Да Силва и неговите пријатели трошеле пари на клиентите за промовирање на измама и купувале луксузни предмети за себе, додека повеќето жртви ги изгубиле парите.
Комисијата за хартии од вредност на САД (ДИК) има претходно ги обвини Да Силва и тројца други основачи и промотори на Форконт, Хуан Антонио Такури Фахардо, Рамон Антонио Перез Аријас и Хозе Рамиро Коронадо Рејес за прекршоци за хартии од вредност.
Можни обвиненија и обвинителен акт на судот
Иако наводите во овие обвиненија сè уште се сметаат како обвинувања, правејќи ги обвинетите невини додека и доколку не се докаже вината, важно е да се знаат потенцијалните обвиненија кои би можеле да бидат покренати во врска со нивните прекршоци.
Нуњез се соочува со можна казна од 40 години затвор, откако беше обвинет по една точка заговор да се спроведе жица измама и жица измама.
Перез беше обвинет за по една точка за заговор за извршување жичана измама, жица и заговор за извршување Перење на пари; од кои секоја носи можна затворска казна од 20 години.
Извор: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/