OFAC е насочен кон крипто финансиер поврзан со Хезболах за да го попречи финансирањето на теророт во Иран

OFAC ги санкционираше ентитетите кои им помагаат на ИРГЦ-КФ, Хутите и Хезболах, таргетирајќи ги финансиските мрежи, вклучително и либанскиот разменувач на пари Тавфик Мухамед Саид ал-Лав.

Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии (OFAC) воведе санкции против шест ентитети, еден поединец и два танкери од Либерија, Индија, Виетнам, Либан и Кувајт за помагање на ИРГЦ-КФ, Хутите и Хезболах, насочени кон нивните крипто финансиери.

Во официјалното соопштение, OFAC откри дека го санкционирал Тавфик Мухамед Саид ал-Лав, разменувач на пари со седиште во Либан со сириско потекло. Ал-Лав е обвинет дека му дал на Хезболах - либанска шиитска исламистичка партија и милитантна група означена како терористичка организација од САД - со криптопаричници за да го олесни примањето на средствата од продажбата на стоки на IRGC-QF. Дополнително, санкционираниот субјект наводно извршил крипто трансфери во име на санкционираната сириска компанија Qatirji, се вели во соопштението за печатот.

„Ал-Лау на сличен начин спроведе трансфери на криптовалути за санкционираните функционери на Хезбалах, вклучувајќи ги Мухамед Џафар Касир и Мухамед Касим ал-Базал, и обезбеди финансиски услуги на Саид ал-Џамал ​​и неговата мрежа“. OFAC

TRM Labs, форензичка фирма за блокчејн, откри податоци кои покажуваат дека крипто-адресата поврзана со al-Law била вклучена во „над илјада трансакции поврзани со десетици милиони долари“, претежно во стабилниот коин USDT на блокчејнот TRON.

Фирмата забележа дека оваа адреса, исто така, била запленета од израелските власти во јули 2023 година. Понатаму откри дека 40 адреси, сите кои вклучуваат USDT на мрежата TRON, биле на списокот за запленување на Националното биро за борба против тероризмот на Израел, а адресата на Ал-Лау била клучна цел.

Како што претходно објави crypto.news, израелската влада открила околу 190 сметки на Binance од 2021 година кои биле поврзани со тероризам и перење пари. Подоцна, Binance, наводно, соработувал со владата за да ги следи сметките и паричниците поврзани со криминално однесување.

Следете не на Google News