Внатрешната монголска полиција приведе шеесет и три лица во врска со наводниот заговор за перење на повеќе од 12 милијарди јуани (1.7 милијарди долари).
Десет милиони јуани се перат месечно
Според Кина вести, властите во автономниот регион Внатрешна Монголија, наводно, откриле широка прекугранична мрежа која користела виртуелна валута за обработка на средства за кои постои сомневање дека потекнуваат од криминални активности, вклучително и онлајн пирамидални шеми, нелегално коцкање и измама.
Полицијата најпрво се посомневала откако забележала ненормален обем на трансакции во средствата од картичките на Градежната банка Шимујуан во износ од десетици милиони јуани месечно.
Специјалните истражители од Бирото за јавна безбедност на градот Танглијао потоа поминаа три месеци инфилтрирајќи го осомничениот Перење на пари прстен. Истрагата вклучи 230 полицајци во 17 кинески провинции, општини и автономни региони, вклучувајќи ги Пекинг, Гуангдонг, Хејлонгџијанг и Хенан.
Шеесет и тројца уапсени, милиони запленети
По истрагата, уапсени се 63 осомничени, меѓу кои и двајца водачи кои побегнале во Бангкок, Тајланд. Властите, исто така, конфискуваа околу 130 милиони јуани, осомничени дека се приходи од криминални претпријатија.
Според истражителите, бандата, која користела шифрирани апликации за пораки за комуникација, прво конвертирала стотици милиони долари осомничени криминални средства во различни криптовалути пред да ги премести во стотици анонимни крипто-паричници. Криминалците го искористија системот за успешно перење на повеќе од 1.7 милијарди долари.
Хонг Конг донесе закон за спречување на перење пари
Оваа вест доаѓа само неколку дена по законодавниот дом во Хонг Конг донесе закон воспоставување систем за лиценцирање за даватели на услуги за виртуелни средства (VASP). Новиот закон, наречен Предлог-закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, го прави задолжително за VASP да спроведуваат исто ниво на должно внимание и барања за водење евиденција за дигиталните трансакции како што се применува на многу традиционални трансакции.
Новите регулативи, исто така, бараат од финансиските институции да водат подобра евиденција за купувањата на средства од криптовалути од страна на потрошувачите и да кодифицираат казни за незаконска продажба на производи поврзани со крипто.
Хонг Конг историски служел како главна влезна точка во светот за трговија со Кина, а во октомври официјалните лица ја споменаа нивната желба да го воспостават градот како глобален центар за виртуелни средства. Други влади ширум светот ги тестираа своите пристапи за регулирање на бизнисите поврзани со криптовалути. Сепак, градот беше еден од првите што воспостави регулаторна шема за лиценцирање за менаџери на фондови и централизирани берзи кои тргуваа со виртуелни средства.
Новите регулативи ќе наложат сите бизниси да поднесат апликации до Комисијата за хартии од вредност и фјучерси за регулаторна контрола, додека претходните напори за лиценцирање беа доброволни.
Само две берзи за криптовалути, управувани од BC Group и Hashnet, и мал број компании за управување со пари досега добија лиценци за работа со крипто средства.
Извор: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/