Регулаторите ја засилуваат контролата на крипто со истрагите на FTX

Регулаторните власти во Соединетите Држави повторно ја зголемија контролата на крипто просторот. Се појавија извештаи дека FTX, Sam Bankman-Fried и 3AC се под истрага за потенцијални прекршувања на хартии од вредност. 

Комисијата за хартии од вредност (SEC) и Комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) ќе ги испитаат компаниите. 

Назад под регулаторна контрола 

Според државното поднесување, крипто берзата FTX, нејзината американска дивизија FTX US и основачот на берзата Сем Банкмен-Фрид се под истрага од властите во Тексас поради потенцијални прекршувања на хартии од вредност. Според извештаите, регулаторите ќе испитаат дали сметките што носат принос понудени од FTX се квалификуваат како нерегистрирани хартии од вредност, како што е опишано во посебно поднесување во врска со стечајната постапка на Voyager Digital. FTX предводена од Сем Банкмен-Фрид неодамна победи на аукцијата за стекнување на имотот на банкротираната фирма. 

Директорот за извршување на Државниот одбор за хартии од вредност на Тексас, Џозеф Џејсон Ротонда, изјави, 

„Одделот за извршување сега го истражува FTX Trading, FTX US и нивните директори, вклучувајќи го и Сем Банкмен-Фрид“.

Во комуникација со властите 

Портпаролот на FTX изјави дека фирмата е во постојана комуникација со регулаторните органи, а тоа е случај веќе некое време. 

„Веќе некое време разговаравме со државниот регулатор на Тексас. Имаме активна апликација за лиценца која е во тек и веруваме дека работиме целосно во рамките на она што можеме да го направиме во меѓувреме. Со нетрпение очекуваме да продолжиме да работиме со Тексас“.

Сметките што носат приноси под лупа 

Во поднесувањето на државните органи, Ротонда наведува дека поставил сметка на FTX преку апликацијата FTX и заработил принос од депозитите на ЕТХ и средствата префрлени на сметката од оваа поврзана банкарска сметка. FTX им овозможува на своите корисници да заработат принос на депозити, заработувајќи до 8% APY на првите 10,000 долари и 5% APY на депозити над 10,000 долари, но под 10 милиони долари. Според Ротонда, FTX не се регистрирал да продава или нуди хартии од вредност во државата Тексас. 

Ротонда напиша во поднесокот, 

„Врз основа на мојата заработка од принос и тековната истрага од Одделот за извршување на Одборот за хартии од вредност на државата Тексас, се чини дека програмата за принос е инвестициски договор, доказ за задолженост и белешка, и како таква се чини дека е регулирана како хартија од вредност во Тексас .“

Врската на Војаџер 

Сем Банкмен-Фрид, предводен од FTX, му понуди на Voyager Digital кредитна линија од 500 милиони долари во јуни. Сепак, вториот поднесе барање за стечај во јули поради пазарниот пресврт предизвикан од колапсот на Тера. Поднесоците направени за време на стечајната постапка открија дека Alameda Research, исто така основана од Сем Бенкмен-Фрид, му должи на Војаџер 377 милиони долари. 

на FTX размена ги подигна средствата на Voyager Digital за 1.4 милијарди долари, победувајќи ја конкуренцијата од Wave Financial и Binance. Според властите, „Војаџер“ е исто така под истрага за сметки што носат приноси кои би можеле да се квалификуваат како хартии од вредност. Други компании како што се Celsius и BlockFi, исто така, се под зголемена контрола од регулаторите во однос на нивните производи. 

Целзиусови и 3AC, исто така, под лупа 

Целзиус е уште една компанија која поднесе барање за стечај по колапсот на Тера. Компанијата е под истрага од страна на CFTC за можна манипулација на пазарот и недостаток на транспарентност во однос на корисничките средства. Претставници од Целзиус соработуваат со истрагата. 3AC е исто така под истрага од страна на SEC и CFTC, при што регулаторите бараат да разберат дали крипто хеџ-фондот со седиште во Сингапур ги прекршил правилата со кои хеџ-фондовите мора да се усогласат. 

Според добро поставени извори, регулаторите веруваат дека 3AC ги довел во заблуда клиентите за својот биланс и не откриле зошто фондот не бил регистриран кај потребните регулаторни агенции.

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.