Извештајот објавен од Сертик, е потсетник за нивото на ризик со кои се соочуваат крипто платформите од темната мрежа. За само 8 долари, непријателските актери можат да ги купат деталите за Know Your Customer (KYC), открива извештајот.
Со зголемената популарност на криптовалутите, измамниците сега наоѓаат безбедно засолниште во анонимноста што ја обезбедуваат.
Бројот на лоши актери кои бараат плаќања во крипто рапидно се зголемува. Статистика обезбедени од ACC Australia откриваат дека нејзините граѓани изгубиле над 300 милиони долари во инвестиции и крипто измами само оваа година.
Повеќето измами вклучуваат принудување на жртвата да пренесе криптовалута на адресата на паричникот на сторителот за она што се чини дека е легална можност за инвестирање.
KYC идентитети во темната мрежа
Редовните проверки на KYC се досаден процес што треба да го поминат чесните трговци на мало за да пристапат до услуги од централизирани платформи. Додека основните проверки траат со часови, за подетални проверки се потребни денови за да се завршат во зависност од обемот на работа.
Проверките се огромна бариера за непријателските актери кои се обидуваат да покажат проекти за измама или влечење килими, подлабокото истражување на Сертик сепак сугерира поинаков наратив.
Одлучните криминалци можат да ги уценуваат жртвите да обезбедат проверка на идентитетот, темната мрежа обезбедува помалку напорен начин да се добијат вистински идентитети.
Извештајот откри спремни продавачи од земјите во развој кои обезбедуваат услуги за KYC наплаќаат. Надоместокот се движеше од 8 долари за основна верификација и значително повисок доколку купувачот бара KYC од земја со низок ризик од перење пари. Продавачите лесно заработија од 20 до 30 долари од договор.
Во одредени случаи, најдовме некои улоги на актер од KYC, како што е извршен директор на крипто проект, платени до 500 американски долари неделно. Нашите истражувања покажуваат дека глобалната распространетост на овие пазари преку шалтер е значајна, со натпросечна концентрација во Југоисточна Азија и големини на групи кои се движат од 4,000 до 300,000 членови
Извештај од Certik
Истражителите идентификуваа над 500,000 спремни купувачи и продавачи вклучени во трговијата.
Улоги на лажни идентитети во Crypto измамите
Бројот на малопродажни корисници измамени од крипто измамници рапидно се зголемува. Програмерите денес ги маскираат измамите како легални проекти кои користат идентитети на лица за да ја фатат довербата на нивните корисници.
Како што е откриено во извештајот, за 500 долари неделно, програмерите можат лесно да управуваат со заедницата без ризик да го разоткријат нивниот идентитет што би носи високи правни ризици.
Забележителни повлекувања на килим го вклучуваат куќиштето OneCoin, каде што корисниците изгубија до 15 милијарди долари. Други вклучуваат AnubisDAO (58 милиони долари), Uranium Finance (50 милиони долари), DeFi100 (32 милиони долари), Meerkat Finance (31 милиони долари), Snowdog DAO (30 милиони долари) и StableMagenet (22 милиони долари). Нивото на стрес и финансиски загуби од страна на инвеститорите кои ги вложуваат своите пари во овие проекти е непремостливо
Улогата на идентитетските актери во темната мрежа не е да им обезбедат приватност или слобода на купувачите, туку особено да ги измамат инвеститорите. Тажната реалност е дека инвеститорите немаат експертиза да ја утврдат автентичноста на развивачите зад овие проекти. Уште потажно е што повеќето од тековните техники за усогласеност со KYC што ги користат повеќето платформи се премногу аматерски за да се разликуваат лажни од вистински идентитети.
Лажните идентитети може да доведат до многу сериозни последици, измамничките корисници да го заобиколат нивниот процес на верификација, да ги искористат овие идентитети за да ги заведат и измамат дополнителните инвеститори и да избегнат одговорност за нивните злосторства.
Вообичаени крипто измами
Криптовалутите се изборниот начин на плаќање бидејќи се нерегулирани, не може да се следат и неповратни.
Инвестициски измами: менаџерите на измамници ветуваат високи приноси на крипто-инвестициите, ја освојуваат довербата на жртвата и ги крадат нивните средства штом ќе „инвестираат“.
Пумпа и фрли: измамниците возбудуваат нови дигитални средства кои инхерентно немаат вредност со ветувањата за висок раст на цените. Инвеститорите купуваат во сонот купувајќи ги монетите, измамниците подоцна го продаваат својот удел оставајќи ги инвеститорите со безвредни монети.
Фишинг измами: злонамерни линкови до лажни веб-локации кои ветуваат високи повратни средства од инвестицијата или крадат кориснички акредитиви за да украдат средства од нивните паричници.
Понзи шеми: структурирана форма на инвестирање каде средствата од новите инвеститори се користат за исплата на старите инвеститори. Системот на крајот станува неодржлив и непријателските програмери ги одземаат средствата од инвеститорите.
Можности за рударство: тие најчесто се насочени кон почетниците инвеститори кои не се запознаени со тоа како blockchain технологијата работи. Инвеститорите се измамени да купуваат софтвер и хардвер за рударство што се водат од далечина со ветување за високи награди за рударство.
Извор: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/