Растечките измами за „Касапување свињи“ базирани на крипто ги загрижуваат ФБИ и Интерпол ⋆ ZyCrypto

Неодамнешниот меѓународен истражен извештај ги поврза преку 100 милиони фунти измами за романтични измами засновани на крипто - чудно познато како касапење свињи - со фиктивни компании во ОК.

Класењето свињи е систематски тип на измама каде што доверливите жртви се одвикнуваат некое време, за да се изгради доверба и доверба пред да им се одземат тешко заработените пари. 

Како функционира измамата со касапување свињи.

Во случај на крипто, вешти измамници се распоредени на страници за состаноци или апликации за учење јазик за да контактираат со доверливите жртви и да создадат врска. Во одреден момент во дискурсот, криптовалутите се воведуваат, а на жртвата и се предлага трговско посредување или размена, главно контролирана од синдикат на измамници. 

На самиот почеток, берзата за измама ја исполнува својата обврска да понуди сочни поврати на инвестицијата. Целта е да се стекне доверба и да се поттикнат повеќе финансиски обврски од страна на жртвата со надеж за поголеми придобивки што никогаш нема да дојдат. 

Некои жртви пријавија дека измамниците ги поврзале со брокерски компании од трета страна со ветените функции за автоматско тргување хостирани на платформата за тргување со Forex, MetaTrader, во голема мера позната по своите лабави процедури за проверка на KYC. Apple оттогаш ја де-платформираше апликацијата од својата продавница. 

Над 160 крипто компании со седиште во Обединетото Кралство се поврзани со такви измами во текот на изминатите неколку години, при што многу од нив ја искористија порозната деловна анализа на владата за да го искористат своето претпријатие за измама. Според UK Guardian, понатамошната проверка открива повеќе бизниси поврзани со кинески сопственици и поврзани со слични адреси без физички бизниси. 

Кој ги води овие измами за касапување свињи?

– Прстен од азиски продавници за измама. Во септември 2022 година, ProRepublica пријави рација на повеќе соединенија за сајбер-забава во Камбоџа. Стотици заробени млади ослободени од локалната полиција признаа дека биле шверцувани од различни делови на Азија во земји како Лаос, Мјанмар и Камбоџа; со ветување за непостоечки работни места, само за да бидат измачувани и принудени на онлајн измами. Многу е вообичаено да се најдат нејасни катови со грубо утврдени прозорци, преполни со илјадници млади Азијци во областа Сихануквил во Југозападна Камбоџа - глетка што му ја донесе на градот титулата „главен град на сајбер измамите во светот“.

Заострување на Обединетото Кралство

По неодамнешниот извештај кој покажа дека 86% од крипто фирмите во Обединетото Кралство се неквалификувани, FCA ги удвојува напорите да го санира својот дигитален финансиски сектор. Сепак, таквите напори треба да се интензивираат, особено меѓу бизнисите кои успешно работат под радарот, за да се закрпат криминалните дупки и да се ослободи регионот од лошите актери кои измамуваат доверливи жртви во измамите со касапење свињи.