Robinhood Crypto казнет со 30 милиони долари од регулаторот во Њујорк за „значајни неуспеси“ во повеќе области

Одделот за финансиски услуги на Стејт Њујорк (DFS) го казни Robinhood Crypto со 30 милиони долари за „значителни неуспеси во областа на актот за банкарска тајна/обврски за спречување на перење пари („BSA/AML“) и сајбер безбедноста“.

Robinhood Crypto се населува со DFS

Одделот за финансиски услуги на државата Њујорк (DFS) во вторникот објави дека Robinhood Crypto LLC (RHC) ќе плати казна од 30 милиони долари на државата Њујорк за „значителни неуспеси во областа на актот за банкарска тајна/анти-перење пари („BSA/ AML') обврски и сајбер безбедност“.

Неуспесите резултираа со прекршување на регулативата за виртуелна валута на одделот, регулативата за пренос на пари, регулативата за следење трансакции и регулативата за сајбер безбедност, детално во DFS.

Надзорникот за финансиски услуги Адриен А. Харис коментира:

Како што растеше неговиот бизнис, Robinhood Crypto не успеа да инвестира соодветни ресурси и внимание за да развие и одржува култура на усогласеност - неуспех што резултираше со значителни прекршувања на регулативите за спречување на перење пари и сајбер-безбедност на Одделот.

„Сите овие недостатоци произлегоа од, како што утврди Одделот, значителни недостатоци во управувањето и надзорот на програмите за усогласеност на RHC, вклучително и неуспехот да се поттикне и да се одржи соодветна култура на усогласеност“, продолжува најавата.

Покрај казната од 30 милиони долари, од Robinhood Crypto ќе се бара да задржи независен консултант кој ќе изврши сеопфатна проценка на неговата усогласеност со прописите на DFS.

Регулаторот на државата Њујорк ги одобри апликациите на Robinhood Crypto за лиценца за виртуелна валута и лиценца за пренос на пари во јануари 2019 година, наведувајќи во тоа време:

DFS го овласти Robinhood Crypto да нуди услуги за купување, продавање и складирање на седум виртуелни валути, вклучувајќи биткоин, етер, биткоин кеш и лајткоин.

Robinhood нуди крипто инвестирање без провизија. Платформата моментално поддржува пазарни податоци за купување, продавање и во реално време за биткоин (БТК), биткоин готовина (BCH), биткоин sv (БСВ), синџир (LINK), соединение (COMP), dogecoin (DOGE), етереум (ЕТХ), ethereum classic (ИТН), лајткоин (ЛТЦ), полигон (MATIC), shiba inu (SHIB), solana (SOL) и uniswap (UNI).

Ознаки во оваа приказна

Што мислите за преземањето акција на DFS против Robinhood Crypto? Известете ни во делот за коментари подолу.

Кевин Хелмс

Студент по австриска економија, Кевин го пронајде Bitcoin во 2011 година и оттогаш е евангелист. Неговите интереси лежат во безбедноста на Bitcoin, системите со отворен извор, мрежните ефекти и пресекот меѓу економијата и криптографијата.