Единицата за тргување со крипто на Robinhood е казнета со 30 милиони долари во случајот со обележје

Единицата за трговија со крипто за Robinhood е казнета со 30 милиони долари од Одделот за финансиски услуги на државата Њујорк (DFS) во историски случај за регулаторот.

Казната од повеќе милиони долари доаѓа за прекршување на прописите за спречување на перење пари и сајбер безбедност; првата таква постапка што DFS ја покрена против компанија поврзана со крипто.

Прекршувања на АМЛ

Според соопштението објавено од Одделот за финансиски услуги Robinhood доби голема казна за „значајни пропусти“ кои се однесуваат на актот за банкарска тајна и законодавството за спречување на перење пари.

Самата казна не е изненадување за Robinhood. Онлајн брокерството јавно откри дека очекуваат да добијат некаква казна од регулаторот уште овој пат минатата година. Сепак, додека Робинхуд првично очекуваше казната да биде нешто во регионот од околу 10 милиони долари, таа бројка подоцна се зголеми трикратно.

Како дел од спогодбата, од Robinhood сега ќе се бара да задржи „независен консултант“ за да се осигура дека понатамошните пропусти во Усогласеност не се јавуваат.

„Како што растеше неговиот бизнис, Robinhood Crypto не успеа да инвестира соодветни ресурси и внимание за да развие и одржува култура на усогласеност - неуспех што резултираше со значителни прекршувања на регулативите за спречување на перење пари и сајбер-безбедност на Одделот“, рече началникот Адриен А. Харис во соопштението објавено на Вторник. „Сите компании за виртуелна валута лиценцирани во државата Њујорк подлежат на истите прописи за спречување на перење пари, заштита на потрошувачите и сајбер безбедност како традиционалните компании за финансиски услуги“.

Надзорникот Харис продолжи да предупреди дека случајот можеби не е последен од ваков вид.

„DFS ќе продолжи да истражува и да презема мерки кога некој стекнувач на лиценцата ги прекршува законите или прописите на Одделот, кои се клучни за заштита на потрошувачите и обезбедување на безбедноста и здравоста на институциите“, додаде таа.  

Поправедна регулатива

Додека Харис презеде решителна акција против Robinhood за неговите неуспеси, началникот на DFS јасно стави до знаење дека правната постапка треба да биде последно средство. Говорејќи за Wall Street Journal во Јуни таа рече: „Треба да имаме транспарентност за тоа какви се правилата на патот“, оттргнувајќи се од „регулативата преку спроведување“, каде што безбедните практики стануваат јасни само преку правна постапка.

Како дел од својата заложба за транспарентност, DFS издаде насоки за стабилни коини претходно оваа година. 

Што мислите за оваа тема? Пиши тии кажете ни!

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.