The Russian government has put forth a roadmap to regulate the cryptocurrency industry in the country, instead of imposing a blanket ban, according to the Russian news agency, РБК.
The road map, which has been signed by the Deputy Chairman of the government Dmitry Chernyshenko, seeks to end anonymity from the crypto industry by mandating
познавај го твојот клиент (KYC
Познајте го вашиот клиент (KYC)
Познајте го вашиот клиент (KYC) е процес преку кој брокерот го потврдува вистинскиот идентитет на своите клиенти со цел да се усогласи со повеќе прописи. KYC се користи за да се процени соодветноста на клиентите кога станува збор за прописите за спречување на перење пари, секаков вид финансиска измама и утврдување дали тие се потенцијално ризични за брокерството. Особено, насоките на KYC во финансиските услуги наложуваат поединците да направат кохезивен напор да се потврди идентитетот, соодветноста и ризиците поврзани со одржувањето на деловниот однос. Процесите на KYC исто така се користат од компаниите со цел да се осигураат дека нивните предложени клиенти, агенти, консултанти или дистрибутери се усогласени против поткупот. Во време на кражба на идентитет и безброј хакирање, KYC стана главен акцент на регулаторите. Како такви, банките, осигурителите, извозните доверители и другите финансиски институции сè повеќе бараат клиентите да обезбедат детални информации за длабинска анализа. Овие регулативи првично беа наметнати само на финансиските институции, а сега се проширија на нефинансиската индустрија, финтех, дилерите на виртуелни средства и многу непрофитни организации. Регулаторите кои не преземаат никакви шанси со идентитети Регулираните брокери во малопродажната индустрија се многу строги кога се применуваат соодветни KYC верификации откако финансиските чувари ширум светот станаа построги во следењето на нивната усогласеност со процедурата во последниве години. Не само брокерите користат KYC, постапката е широко користена и од банките и сите финансиски компании кои обезбедуваат осигурување или кредит и бараат соодветна длабинска анализа. Повеќето главни јурисдикции во финансискиот простор ги задолжуваат барањата за KYC, како и сите регулирани брокери. Огромното мнозинство од овие земји ги усвоија стандардите за KYC како задолжителни само во последните две децении. Ова помогна да се спречи незаконското однесување и стана додаток на индустријата.
Познајте го вашиот клиент (KYC) е процес преку кој брокерот го потврдува вистинскиот идентитет на своите клиенти со цел да се усогласи со повеќе прописи. KYC се користи за да се процени соодветноста на клиентите кога станува збор за прописите за спречување на перење пари, секаков вид финансиска измама и утврдување дали тие се потенцијално ризични за брокерството. Особено, насоките на KYC во финансиските услуги наложуваат поединците да направат кохезивен напор да се потврди идентитетот, соодветноста и ризиците поврзани со одржувањето на деловниот однос. Процесите на KYC исто така се користат од компаниите со цел да се осигураат дека нивните предложени клиенти, агенти, консултанти или дистрибутери се усогласени против поткупот. Во време на кражба на идентитет и безброј хакирање, KYC стана главен акцент на регулаторите. Како такви, банките, осигурителите, извозните доверители и другите финансиски институции сè повеќе бараат клиентите да обезбедат детални информации за длабинска анализа. Овие регулативи првично беа наметнати само на финансиските институции, а сега се проширија на нефинансиската индустрија, финтех, дилерите на виртуелни средства и многу непрофитни организации. Регулаторите кои не преземаат никакви шанси со идентитети Регулираните брокери во малопродажната индустрија се многу строги кога се применуваат соодветни KYC верификации откако финансиските чувари ширум светот станаа построги во следењето на нивната усогласеност со процедурата во последниве години. Не само брокерите користат KYC, постапката е широко користена и од банките и сите финансиски компании кои обезбедуваат осигурување или кредит и бараат соодветна длабинска анализа. Повеќето главни јурисдикции во финансискиот простор ги задолжуваат барањата за KYC, како и сите регулирани брокери. Огромното мнозинство од овие земји ги усвоија стандардите за KYC како задолжителни само во последните две децении. Ова помогна да се спречи незаконското однесување и стана додаток на индустријата.
Прочитајте го овој термин) and making the crypto companies liable for any lapses.
Heavy Regulations, but Not a Ban
According to the proposed timetable, the Russian Ministry of Finance should design a compliance control platform for peer-to-peer platforms by May, and the crypto industry should adopt the global Financial Action Task Force-recommended
спречување на перење пари (AML
Против перење пари (АМЛ)
Против перење пари (АМЛ) е термин кој ги опишува законите, процесите и регулативите кои имаат за цел да спречат незаконски стекнатите средства да бидат прикриени како приход стекнат преку легитимни средства. Основната цел на законите за АМЛ е да помогнат во заштитата, откривањето и пријавувањето на сомнителните активности, вклучувајќи ги основните прекршоци за перење пари и финансирање тероризам, како што се измами со хартии од вредност и манипулација на пазарот. Повеќето берзи имаат мерки за АМЛ кои вклучуваат проверка на идентитетот (Знај-Твој -Проверки од клиенти) и ботови кои следат за сомнителна трговска активност. Законите за АМЛ при работа Законите за АМЛ имаат експлицитна цел кон корупција, даночно затајување, манипулации на пазарот и трговија со нелегални стоки. Голем дел од нивниот акцент, исто така, изгледа да ги извади на виделина напорите што поединци или ентитети ги користат за прикривање на овие злосторства. Во суштина, процедурите за AML имаат за цел да им отежнат на криминалците да го „кријат пленот“. Честопати, перачите на пари се обидуваат да ги прикријат своите незаконски стекнати средства со тоа што ги пренесуваат преку легитимен бизнис со готовина, како регулирана берза за криптовалути. Затоа, зависи од бизнисите да се осигураат дека неволно ќе бидат дел од шемата за перење пари. Едно од најраспространетите прашања за борба е перењето, кое вклучува водење пари преку легитимен бизнис заснован на готовина во сопственост на криминалецот организација или нејзини соработници. Наводно легитимен бизнис потоа може да ги депонира парите, кои криминалците последователно може да ги повлечат. Пералците исто така можат да таргетираат странски сметки за да ги депонираат, депонирајќи готовина под неколку регулаторни прагови што не предизвикуваат сомневање. На пример, во САД, многу трансфери или плаќања во готовина под 10,000 долари веројатно нема да го привлечат вниманието на регулаторните органи. Дополнително, перачите на пари можат да префрлаат готовина во нечесни брокери кои се подготвени да ги игнорираат постоечките прописи во замена за големи провизии.
Против перење пари (АМЛ) е термин кој ги опишува законите, процесите и регулативите кои имаат за цел да спречат незаконски стекнатите средства да бидат прикриени како приход стекнат преку легитимни средства. Основната цел на законите за АМЛ е да помогнат во заштитата, откривањето и пријавувањето на сомнителните активности, вклучувајќи ги основните прекршоци за перење пари и финансирање тероризам, како што се измами со хартии од вредност и манипулација на пазарот. Повеќето берзи имаат мерки за АМЛ кои вклучуваат проверка на идентитетот (Знај-Твој -Проверки од клиенти) и ботови кои следат за сомнителна трговска активност. Законите за АМЛ при работа Законите за АМЛ имаат експлицитна цел кон корупција, даночно затајување, манипулации на пазарот и трговија со нелегални стоки. Голем дел од нивниот акцент, исто така, изгледа да ги извади на виделина напорите што поединци или ентитети ги користат за прикривање на овие злосторства. Во суштина, процедурите за AML имаат за цел да им отежнат на криминалците да го „кријат пленот“. Честопати, перачите на пари се обидуваат да ги прикријат своите незаконски стекнати средства со тоа што ги пренесуваат преку легитимен бизнис со готовина, како регулирана берза за криптовалути. Затоа, зависи од бизнисите да се осигураат дека неволно ќе бидат дел од шемата за перење пари. Едно од најраспространетите прашања за борба е перењето, кое вклучува водење пари преку легитимен бизнис заснован на готовина во сопственост на криминалецот организација или нејзини соработници. Наводно легитимен бизнис потоа може да ги депонира парите, кои криминалците последователно може да ги повлечат. Пералците исто така можат да таргетираат странски сметки за да ги депонираат, депонирајќи готовина под неколку регулаторни прагови што не предизвикуваат сомневање. На пример, во САД, многу трансфери или плаќања во готовина под 10,000 долари веројатно нема да го привлечат вниманието на регулаторните органи. Дополнително, перачите на пари можат да префрлаат готовина во нечесни брокери кои се подготвени да ги игнорираат постоечките прописи во замена за големи провизии.
Прочитајте го овој термин) guidelines by November. Furthermore, the rules for registration and reporting by crypto platforms should be prepared by the year-end.
Moreover, the document recommends administrative and criminal punishment for any failures in declaring cryptocurrency transactions.
In addition, it explored the idea of bringing a law to mandate the declaration of crypto holdings by all Russians but has not put any timeline to that.
The draft for the crypto regulation plan was prepared by a working group with members from several Russian ministries and agencies. Furthermore, it came only a week after the Bank of Russia revealed its intentions to entirely ban the circulation of cryptocurrencies in the country.
The recommendations of the draft are challenging the central bank’s proposal towards crypto, but the regulator maintained its descent for the regulations, according to anonymous sources of the Russian publication.
Earlier, Russia legalized cryptocurrency by terming them as property, but banned their usage for payments. However, laws around cryptocurrencies in the country are still complicated.
The Russian government has put forth a roadmap to regulate the cryptocurrency industry in the country, instead of imposing a blanket ban, according to the Russian news agency, РБК.
The road map, which has been signed by the Deputy Chairman of the government Dmitry Chernyshenko, seeks to end anonymity from the crypto industry by mandating
познавај го твојот клиент (KYC
Познајте го вашиот клиент (KYC)
Познајте го вашиот клиент (KYC) е процес преку кој брокерот го потврдува вистинскиот идентитет на своите клиенти со цел да се усогласи со повеќе прописи. KYC се користи за да се процени соодветноста на клиентите кога станува збор за прописите за спречување на перење пари, секаков вид финансиска измама и утврдување дали тие се потенцијално ризични за брокерството. Особено, насоките на KYC во финансиските услуги наложуваат поединците да направат кохезивен напор да се потврди идентитетот, соодветноста и ризиците поврзани со одржувањето на деловниот однос. Процесите на KYC исто така се користат од компаниите со цел да се осигураат дека нивните предложени клиенти, агенти, консултанти или дистрибутери се усогласени против поткупот. Во време на кражба на идентитет и безброј хакирање, KYC стана главен акцент на регулаторите. Како такви, банките, осигурителите, извозните доверители и другите финансиски институции сè повеќе бараат клиентите да обезбедат детални информации за длабинска анализа. Овие регулативи првично беа наметнати само на финансиските институции, а сега се проширија на нефинансиската индустрија, финтех, дилерите на виртуелни средства и многу непрофитни организации. Регулаторите кои не преземаат никакви шанси со идентитети Регулираните брокери во малопродажната индустрија се многу строги кога се применуваат соодветни KYC верификации откако финансиските чувари ширум светот станаа построги во следењето на нивната усогласеност со процедурата во последниве години. Не само брокерите користат KYC, постапката е широко користена и од банките и сите финансиски компании кои обезбедуваат осигурување или кредит и бараат соодветна длабинска анализа. Повеќето главни јурисдикции во финансискиот простор ги задолжуваат барањата за KYC, како и сите регулирани брокери. Огромното мнозинство од овие земји ги усвоија стандардите за KYC како задолжителни само во последните две децении. Ова помогна да се спречи незаконското однесување и стана додаток на индустријата.
Познајте го вашиот клиент (KYC) е процес преку кој брокерот го потврдува вистинскиот идентитет на своите клиенти со цел да се усогласи со повеќе прописи. KYC се користи за да се процени соодветноста на клиентите кога станува збор за прописите за спречување на перење пари, секаков вид финансиска измама и утврдување дали тие се потенцијално ризични за брокерството. Особено, насоките на KYC во финансиските услуги наложуваат поединците да направат кохезивен напор да се потврди идентитетот, соодветноста и ризиците поврзани со одржувањето на деловниот однос. Процесите на KYC исто така се користат од компаниите со цел да се осигураат дека нивните предложени клиенти, агенти, консултанти или дистрибутери се усогласени против поткупот. Во време на кражба на идентитет и безброј хакирање, KYC стана главен акцент на регулаторите. Како такви, банките, осигурителите, извозните доверители и другите финансиски институции сè повеќе бараат клиентите да обезбедат детални информации за длабинска анализа. Овие регулативи првично беа наметнати само на финансиските институции, а сега се проширија на нефинансиската индустрија, финтех, дилерите на виртуелни средства и многу непрофитни организации. Регулаторите кои не преземаат никакви шанси со идентитети Регулираните брокери во малопродажната индустрија се многу строги кога се применуваат соодветни KYC верификации откако финансиските чувари ширум светот станаа построги во следењето на нивната усогласеност со процедурата во последниве години. Не само брокерите користат KYC, постапката е широко користена и од банките и сите финансиски компании кои обезбедуваат осигурување или кредит и бараат соодветна длабинска анализа. Повеќето главни јурисдикции во финансискиот простор ги задолжуваат барањата за KYC, како и сите регулирани брокери. Огромното мнозинство од овие земји ги усвоија стандардите за KYC како задолжителни само во последните две децении. Ова помогна да се спречи незаконското однесување и стана додаток на индустријата.
Прочитајте го овој термин) and making the crypto companies liable for any lapses.
Heavy Regulations, but Not a Ban
According to the proposed timetable, the Russian Ministry of Finance should design a compliance control platform for peer-to-peer platforms by May, and the crypto industry should adopt the global Financial Action Task Force-recommended
спречување на перење пари (AML
Против перење пари (АМЛ)
Против перење пари (АМЛ) е термин кој ги опишува законите, процесите и регулативите кои имаат за цел да спречат незаконски стекнатите средства да бидат прикриени како приход стекнат преку легитимни средства. Основната цел на законите за АМЛ е да помогнат во заштитата, откривањето и пријавувањето на сомнителните активности, вклучувајќи ги основните прекршоци за перење пари и финансирање тероризам, како што се измами со хартии од вредност и манипулација на пазарот. Повеќето берзи имаат мерки за АМЛ кои вклучуваат проверка на идентитетот (Знај-Твој -Проверки од клиенти) и ботови кои следат за сомнителна трговска активност. Законите за АМЛ при работа Законите за АМЛ имаат експлицитна цел кон корупција, даночно затајување, манипулации на пазарот и трговија со нелегални стоки. Голем дел од нивниот акцент, исто така, изгледа да ги извади на виделина напорите што поединци или ентитети ги користат за прикривање на овие злосторства. Во суштина, процедурите за AML имаат за цел да им отежнат на криминалците да го „кријат пленот“. Честопати, перачите на пари се обидуваат да ги прикријат своите незаконски стекнати средства со тоа што ги пренесуваат преку легитимен бизнис со готовина, како регулирана берза за криптовалути. Затоа, зависи од бизнисите да се осигураат дека неволно ќе бидат дел од шемата за перење пари. Едно од најраспространетите прашања за борба е перењето, кое вклучува водење пари преку легитимен бизнис заснован на готовина во сопственост на криминалецот организација или нејзини соработници. Наводно легитимен бизнис потоа може да ги депонира парите, кои криминалците последователно може да ги повлечат. Пералците исто така можат да таргетираат странски сметки за да ги депонираат, депонирајќи готовина под неколку регулаторни прагови што не предизвикуваат сомневање. На пример, во САД, многу трансфери или плаќања во готовина под 10,000 долари веројатно нема да го привлечат вниманието на регулаторните органи. Дополнително, перачите на пари можат да префрлаат готовина во нечесни брокери кои се подготвени да ги игнорираат постоечките прописи во замена за големи провизии.
Против перење пари (АМЛ) е термин кој ги опишува законите, процесите и регулативите кои имаат за цел да спречат незаконски стекнатите средства да бидат прикриени како приход стекнат преку легитимни средства. Основната цел на законите за АМЛ е да помогнат во заштитата, откривањето и пријавувањето на сомнителните активности, вклучувајќи ги основните прекршоци за перење пари и финансирање тероризам, како што се измами со хартии од вредност и манипулација на пазарот. Повеќето берзи имаат мерки за АМЛ кои вклучуваат проверка на идентитетот (Знај-Твој -Проверки од клиенти) и ботови кои следат за сомнителна трговска активност. Законите за АМЛ при работа Законите за АМЛ имаат експлицитна цел кон корупција, даночно затајување, манипулации на пазарот и трговија со нелегални стоки. Голем дел од нивниот акцент, исто така, изгледа да ги извади на виделина напорите што поединци или ентитети ги користат за прикривање на овие злосторства. Во суштина, процедурите за AML имаат за цел да им отежнат на криминалците да го „кријат пленот“. Честопати, перачите на пари се обидуваат да ги прикријат своите незаконски стекнати средства со тоа што ги пренесуваат преку легитимен бизнис со готовина, како регулирана берза за криптовалути. Затоа, зависи од бизнисите да се осигураат дека неволно ќе бидат дел од шемата за перење пари. Едно од најраспространетите прашања за борба е перењето, кое вклучува водење пари преку легитимен бизнис заснован на готовина во сопственост на криминалецот организација или нејзини соработници. Наводно легитимен бизнис потоа може да ги депонира парите, кои криминалците последователно може да ги повлечат. Пералците исто така можат да таргетираат странски сметки за да ги депонираат, депонирајќи готовина под неколку регулаторни прагови што не предизвикуваат сомневање. На пример, во САД, многу трансфери или плаќања во готовина под 10,000 долари веројатно нема да го привлечат вниманието на регулаторните органи. Дополнително, перачите на пари можат да префрлаат готовина во нечесни брокери кои се подготвени да ги игнорираат постоечките прописи во замена за големи провизии.
Прочитајте го овој термин) guidelines by November. Furthermore, the rules for registration and reporting by crypto platforms should be prepared by the year-end.
Moreover, the document recommends administrative and criminal punishment for any failures in declaring cryptocurrency transactions.
In addition, it explored the idea of bringing a law to mandate the declaration of crypto holdings by all Russians but has not put any timeline to that.
The draft for the crypto regulation plan was prepared by a working group with members from several Russian ministries and agencies. Furthermore, it came only a week after the Bank of Russia revealed its intentions to entirely ban the circulation of cryptocurrencies in the country.
The recommendations of the draft are challenging the central bank’s proposal towards crypto, but the regulator maintained its descent for the regulations, according to anonymous sources of the Russian publication.
Earlier, Russia legalized cryptocurrency by terming them as property, but banned their usage for payments. However, laws around cryptocurrencies in the country are still complicated.
Source: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/russia-prepares-roadmap-to-regulate-crypto-by-2022-end/