Истрагата за без прашања за трансфери меѓу Москва и Лондон откри дека неколку руски крипто-размени се подготвени да се приспособат на тргување со готовина.
Истрагата беше спроведена од непрофитната организација Транспаренси Интернешнл (ТИ), која се обидува да „ стави крај на неправдата на корупцијата преку промовирање на транспарентност, отчетност и интегритет“.
Објавувајќи го иронично насловениот извештај, „ОД МОСКВА-ГРАД СО КРИПТО: Чекор-по-чекор водич за примање готовина од Русија Анонимно во Лондон“, истражителите ги детализираа нивните обиди да купат USDT во Русија и да го разменат во готовина кога физички се присутни во главниот град на ОК.
"нашата примарна цел беше да разбереме колку од нив прифаќаат готовина, разменуваат стабилни монети и нудат можност да продаваат стабилни коини назад за готовина во странство. Во особено, баравме можност да добиеме готовина во Лондон во замена за USDT stablecoin“.
Крипто за готовина
ТИ изјави дека крипто им нуди на Русите “начин за безбедно пренесување на нивните париy“ надвор од државата. Овој метод е поволен поради несоодветните проверки на изворот на приходот на купувачот на крипто и заобиколувањето на готовинските лимити од 10,000 долари поставени на аеродромите, велат од непрофитната организација.
Бидејќи биткоинот и алткоините се предмет на ризик за нестабилност, ТИ изјави дека USDT, како најголем стабилнотин по удел на пазарот, нуди квалитети „безбедно засолниште“ за трансфери без прашања.
„USDT е безбедно засолниште за оние кои сакаат анонимност при трансферот нивните пари во странство од Русија и не сакаат да преземаат никакви ризици поврзани со девизниот курс флуктуации поврзани со БТК и алткоини“.
Инспекторите го спомнаа USDC на минимум, но останаа заглавени со користење USDT во истрагата за да се сведе на минимум интеракцијата на операторот за разговор и да се избегне предизвикување сомнежи.
И покрај имплицитната сомнителност на ТИ за крипто за готовински трансакции, вреди да се потсети дека готовината е крајната форма на приватни трансакции, а желбата за приватност не е инхерентно криминална.
Резултатите
TI идентификуваше 21 крипто размена лоцирани во областа Москва Сити во главниот град на Русија. Понатамошното истражување забележа дека 14 од 21 размена нудат услуги преку шалтер (OTC) за размена на рубли во готово за USDT.
Иако услугите за размена на готовина не беа отворено рекламирани, ТИ откри дека 8 од 21 размена се подготвени да го олеснат вториот дел од трговијата со размена на USDT за готовина во Лондон. Трансакциите беа договорени преку Телеграм или веб-страницата на соодветната размена во живо. Осумте размени беа:
- Промена на гордоста
- Битокк
- Алфа.размена
- Финекс24
- Моја промена
- 24ExPay
- Суекс
- Доверба-размена
Кога крипто-разменувачите беа контактирани за коментар, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange и Suex не одговори.
24ExPay и Finex24 рекоа дека немаат партнери или канцеларии во ОК и негираа дека добиле инструкции за размена на средства во Лондон.
Биток одговори велејќи дека ќе ги разгледа наодите од истражувањето, но тврди дека компанијата се придржува до процедурите за перење пари, како што е препорачано од Федералната работна група за акција (ФАТФ).
За да се спротивстави на криминалната и терористичката злоупотреба, ФАТФ ги ажурираше стандардите за Правило за патување во јуни 2022 година за да препорача размена (или добавувачи на услуги за виртуелни средства) да споделуваат релевантни информации за основачот и корисникот заедно со трансакциите со виртуелни средства.
ТИ е основана во мај 1993 година од поранешни вработени во Светска банка, вклучувајќи го и Питер Елган, кој ја извршуваше позицијата регионален директор.
Извор: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/