Русите под санкции кои користат крипто за перење пари: Елиптичен извештај

Русите со силни социјални врски, кои се под меѓународни санкции поради инвазијата на Украина, користат cryptocurrencies да го исперат своето богатство, според извештајот.

Фирмата за надзор на крипто, Elliptic, соопшти дека пронашла милиони крипто-адреси поврзани со криминални активности и 400 даватели на дигитални средства кои им помагаат на корисниците да купуваат криптовалути користејќи рубли.

Елиптик исто така можеше да идентификува повеќе од сто илјади крипто-адреси поврзани со санкционирани актери со седиште во Русија.

Симоне Мајни, извршен директор на Elliptic, рече, „директно поврзавме повеќе од 15 милиони крипто адреси со криминални активности со врска во Русија“. 

Фирмата дополнително додаде дека тие активно истражуваат криптопаричници за кои се верува дека се поврзани со руски функционери и олигарси кои се предмет на санкции користејќи различни средства во соработка со владини агенции и други организации.

Мајни рече дека „проверката на санкции бара повеќе од едноставно усогласување на адресите на паричникот на клиентите со оние објавени на списоците за санкции за да биде ефективно. Средствата треба и можат да се следат преку блокчејн книгата за да ги провери за врски до сите познати и заклучени адреси на крипто-средства контролирани од санкционирани актери“.

Таа, исто така, рече дека „зголемениот обем на тргување покажува дека обичните Руси ги заобиколуваат угнетувачките контроли на капиталот и бегаат од девалвираната рубља за пристаништето на крипто средствата“.

Извештајот го нагласува зголемениот притисок врз Русите од санкциите што ги наметнаа Европската унија, САД и Обединетото Кралство. Тоа е и доказ за методите што ги користат санкционираните Руси за перење пари.

Минатата недела, американскиот претседател Џо Бајден најави нови санкции за крипто средствата на Русите под санкции како дополнителна форма на казна за инвазија на Украина.

Додека шефот на Лондонската берза група рече Дека размена на cryptocurrency Ангажирањето со Русија би можело да види негативни последици додека западните влади бараат начини да се справат со инвазијата на Москва на Украина, Blockchain.Вести пријавени.

Дејвид Швимер, главен извршен директор на LSEG, рече дека размената на крипто е заглавена помеѓу или почитување на филозофијата на независност од регулатива или поддршка на централизираниот систем на глобално финансии - кој повикува на барање за регулација и транспарентни рамки.

Извор на слика: Shutterstock