Двојна истрага од американски и британски иследници го истражува движењето на 20 милијарди тетер (USDT) преку крипто берзата Garantex откако двете земји воведоа санкции против размената.
Според извори на Блумберг, трансакциите вклучени во истрагата може да претставуваат едно од најголемите прекршувања на воените санкции откако Русија ја започна својата инвазија на Украина.
Истрагата за можното кршење на санкциите за време на војната не мора да укажува на погрешно постапување од страна на Tether Holdings или нејзините поврзани компании. Портпаролот на Tether Holdings повтори дека фирмата останува посветена на соработката со органите за спроведување на законот за да се фатат и да се спречат криминални недолично однесување.
Според еден естонски весник, Гарантекс има врски со осуден член на банда, насилна агенција за наплата на долгови и нафтена компанија во Русија поддржана од државата. Со поддршка од Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ICIJ), тој весник објави детали за лошото однесување на луѓето поврзани со Garantex.
Прочитајте повеќе: Рускиот основач на санкционирана размена Garantex го стартува бирото Tether
Според американското Министерство за финансии, Garantex намерно ги игнорирал обврските против перење пари (AML) и спротивставување на финансирањето на тероризмот (CFT) и дозволил неговите системи да бидат злоупотребени од незаконски актери. Крипто паричниците контролирани од Garantex се наведени на Списокот на специјално назначени државјани на Канцеларијата за контрола на странски средства.
Во декември 2023 година, руската банка InDeFi банка започна проект за тргување со врзување во соработка со руска компанија Exved. Директор во таа банка е основач на Garantex.
Имате бакшиш? Испратете ни е-пошта или ProtonMail. За повеќе информирани вести, следете не X, Instagram, Плаво небо, и Google News, или претплатете се на нашата YouTube канал.
Извор: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/