ДИК обвини 11 за наводна 300 милиони долари за криптопирамидална шема

Обвинетиот ДИК обвини 11 лица за наводно креирање и промовирање на измамничка криптопирамида и Понзи шема која собра повеќе од 300 милиони долари од инвеститори на мало.

Forsage започна во јануари 2020 година и тврдеше дека им дозволува на инвеститорите да склучуваат профитабилни зделки напојувани со паметни договори што функционираат на блокчејновите Ethereum, Tron и Binance, според ДИК. 

Но, агенцијата се вели во соопштението од понеделникот дека инвеститорите заработиле профит со регрутирање други во шемата. Форсаж, исто така, наводно користел средства од нови инвеститори за да им плати на претходните инвеститори - белег на Понзи шемата.

Приговорот на ДИК ги товари основачите на Форсаж, Владимир Охотников, Лола Ферари, Михаил Сергеев и Сергеј Маслаков, за кои последен пат беше познато дека живееле во Русија, Република Грузија и Индонезија. Исто така, наплатува тројца промотери со седиште во САД, кои имаат задача да ја одобруваат платформата на нејзината веб-страница и социјалните медиуми, како и неколку членови на групата наречена Crypto Crusaders - единица која работи од пет различни држави што ја рекламирале шемата. 

„Како што се наведува во жалбата, Forsage е измамничка пирамидална шема лансирана во голем обем и агресивно пласирана на инвеститорите“, рече во изјавата Каролин Велшанс, вршител на должноста шеф на крипто средствата и сајбер единицата на SEC. „Измамниците не можат да ги заобиколат федералните закони за хартии од вредност со фокусирање на нивните шеми на паметни договори и блокчејн“.

на ДИК на Филипините издаде акција за прекин и откажување против Форсаж во септември 2020 година, како што направи и тој Монтана комесар за хартии од вредност и осигурување во март 2021 година. Но, обвинетите ги негираа тврдењата на видеата на YouTube и наводно ја продолжиле шемата, велат од ДИК.

Јутјуб на Форсаж канал, кој е сè уште онлајн, тврди дека неговите корисници генерирале „700,000 во Ethereum“ и „1,700,000 во TRON“ и 57 милиони долари во стабилно-коин бинансирање УСД. Пред 10 дена беше објавено видео кое ветува „ново лансирање“.

Во приговорот на ДИК се бараат мерки за ослободување, отпуштање и граѓански казни.

Двајца од обвинетите, Самуел Елис, жител на Кентаки и Сара Тејсен, жител на Висконсин, се согласија да ги решат обвиненијата. Елис се согласи да плати отпуштање и граѓански казни, според ДИК, додека од Тејсен ќе се бара да плати отпуштање и граѓански казни.

Регулаторите досега беа зафатени со таргетирање на измами поврзани со крипто оваа година. Комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) обвини четири лица во март со измама околу наводната крипто Понзи шема која собра повеќе од 44 милиони долари биткоин.

Добијте ги најдобрите вести и увиди за крипто на денот доставени до вашето сандаче секоја вечер. Претплатете се на бесплатниот билтен на Blockworks сега.