SEC наплатува 11 лица во шема за крипто Понзи од 300 милиони долари

Во понеделникот, Комисијата за хартии од вредност (КХВ) објави дека уапсила 11 лица за нивните улоги во создавање и промовирање на наводна криптопирамида и Понзи шема. Измамата собра повеќе од 300 милиони долари од инвеститорите.

Платформата, позната како Forsage, беше продадена како децентрализиран систем за паметни договори. Исто така, им овозможи на милиони инвеститори на мало да користат паметни договори за да тргуваат еден со друг.

ДИК тврди дека паметните договори на ethereum, Трон и Binance блокчејновите беа сите фалсификувани. Сепак, според ДИК, оваа поставеност функционирала како редовна пирамидална шема повеќе од две години под површината.

Операциите за вештачење се споредуваат со „пирамида на учебници и Понзи шема“

Комисијата за хартии од вредност им наплати на операторите на Forsage, наводна маркетиншка шема на повеќе нивоа која ветуваше дека ќе направи големи приноси за инвеститорите. Корисниците на Forsage добиваа профит со регрутирање на нови луѓе за да се приклучат на наводната измама, која се одвиваше повеќе од две години. Дополнително, Форсаж беше обвинет дека користел пари од нови инвеститори за да им плати на претходните инвеститори, како што е типично со измамите со Понзи.

Според соопштението на ентитетот објавено во понеделникот, Форсаџ наводно добил повеќе од 300 милиони долари од малопродажни инвеститори ширум светот, вклучително и САД, за незаконска цел. Четворицата основачи на организацијата и неколку други беа обвинети за промовирање на деветцифрената измама.

Forsage, преку својата платформа за поддршка, одби да понуди начин луѓето да контактираат со компанијата. Компанијата исто така не понуди никакви коментари. Чуварот поднесе обвинение против четири од единаесет лица. Нивната моментална локација е непозната. Според ДИК, претходно се знаеше дека живеат во Русија, Република Грузија и Индонезија.

Форсаж е основана во 2020 година од четири лица: Владимир Охотников од Грузија, Џејн Дое, ака Лола Ферари од Индонезија, Михаил Сергеев и Сергеј Маслаков од Русија. Компанијата за аналитика на Dapp Dune Analytics вели дека Forsage брзо прерасна во една од најпопуларните децентрализирани апликации (dapps) на Ethereum blockchain, со четвртина од пропусниот опсег на мрежата и трошоците за гас како резултат.

Сепак, додека измамата сè уште била во функција, обвинетите наводно продолжиле да ја промовираат преку видеа на YouTube и на други начини. Двајца обвинети, кои ниту ја признаа, ниту ја негираа вината, се согласија да ги решат барањата под услов да се добие судска дозвола.

Каналот на YouTube, кој наводно е официјален за Forsage, има над 170,000 прегледи и околу 6,500 претплатници. Содржи видеа - од кои повеќето се долги околу една минута - на поединци кои разговараат за тоа како Форсиџ влијаел на нивните животи.

Во меѓувреме, според веб-страницата на Forsage, компанијата привлече над 2 милиони учесници. Веб-страницата тврди дека во последниот ден, околу 2,500 луѓе станале членови на Forsage и дека програмата подарила повеќе од 1.35 милијарди долари во вредност.

SEC презема нов пат во крипто-регулацијата

ДИК исто така, обвини тројца американски промотори кои го промовираа Forsage на нивните платформи на социјалните медиуми. Тие не беа именувани во соопштението на комисијата. Другите двајца обвинети, ниту ги признаа ниту негираа тврдењата, ја прифатија одговорноста и се согласија да ги решат обвиненијата, под услов на судско одобрение.

Додека креаторите на Форсаж се сместени надвор од Соединетите Држави, Американците кои живеат во Илиноис, Мисисипи, Кентаки и Флорида беа обвинети од надзорното тело за регулација дека наводно помагале во промоцијата на шемата.

Според Каролин Велшанс, вршител на должноста шеф на Одделението за крипто средства и сајбер на ДИК, која ја надгледуваше истрагата; 

Како што се наведува во жалбата, Forsage е измамничка пирамидална шема лансирана во масовен обем и агресивно пласирана на инвеститорите[…] Измамниците не можат да ги заобиколат федералните закони за хартии од вредност со фокусирање на нивните шеми на паметни договори и блокчејн.

Каролин Велшанс

Во јануари 2020 година, Forsage беше основан, а регулаторите во бројни земји се обидоа да го затворат во текот на следните неколку месеци. Огранокот на Комисијата за хартии од вредност на Филипините донесе налог за прекин и откажување против Форсаж во септември 2020 година. Понатаму, во март 2021 година, комесарот за хартии од вредност и осигурување во Монтана се обиде да го стави под законот.

Crypto Crusaders, група крипто ентузијасти, направија инфографици во кои тврдат дека откриваат „Зошто Forsage не е пирамидална шема!!“ и ги дистрибуираше на социјалните мрежи.

Секој од „Крипто крстоносците“, Сара Тисен, Карлос Мартинез, Роналд Диринг, Чери Бовен и Алиша Шеперд - се обвинети за измама и нерегистрирано нудење и продажба на хартии од вредност. Обвинети се и Семјуел Елис и Марк Хамлин, кои продуцираа филмови на Јутјуб во кои се рекламира Форсаж.

ДИК е тужбата против преостанатите промотори и четворица основачи бара судско ослободување, обезвреднување, парични казни и граѓански казни. Денешното ажурирање е најновото регулаторно дејство на ДИК во врска со крипто-проект или бизнис, како што беше потврдено од вестите оваа недела.

Финансискиот надзорник на регулативата неодамна е сè поактивен во спроведувањето на законот за крипто. Агенцијата и Министерството за правда обвинија поранешен Coinbase вработен за инсајдерско тргување претходно овој месец. Обвини и Coinbase на обезбедување класифицирани информации на клиентите.

Дополнително, претседателот на ДИК, Гери Генслер, минатата недела изјави дека размената на крипто треба да се регулира на ист начин како и размената на хартии од вредност и не најде „никаква разлика“ меѓу двете.

Сепак, предлогот на ДИК не беше добро прифатен во крипто секторот, при што бројни индустриски лидери, законодавци и други регулатори го осудија за „регулирање со спроведување“.