SEC ја затвора измамничката крипто фирма поради шемата Ponzi

• CryptoFX успеа да собере над 12 милиони долари од над 5,000 инвеститори.
• Повеќе од 90% од парите ги искористи Чавез за да го одржи својот екстравагантен начин на живот.

Лажен Cryptocurrency понудата што конкретно беше насочена кон латино населението во Соединетите Држави беше веднаш затворена од Комисијата за хартии од вредност (ДИК).

Според приговорот на ДИК објавен во понеделникот. Домородците од Хјустон, Маурисио Чавез и Џорџо Бенвенуто, кои го водеа бизнисот во Тексас CryptoFX, „ја искористија привлечноста и новината на крипто средствата за да побараат пари од несофистицирани инвеститори“ ветувајќи им огромно враќање на нивните пари.

Лажна документација и гаранции

Чавез нуди работилници „со наводна цел за едукација и зајакнување на латино заедницата да изгради богатство преку тргување со крипто средства“. И покрај неговиот недостаток на експертиза, искуство или обука за инвестирање или крипто.

Тужбата поднесена во Окружниот суд на САД за јужниот округ Тексас тврди дека семинарите организирани од CryptoFX од 2020 година „биле само канали за поттикнување инвеститори да ги дадат своите пари на CryptoFX“ преку шема на понзи.

Наводно, Чавез им испратил на инвеститорите лажна документација. Тоа вклучуваше лажни гаранции дека нема да претрпат загуби и го преувеличуваше неговото знаење за криптовалутите. Врз основа на информациите обезбедени од SEC, CryptoFX успеа да собере над 12 милиони долари од над 5,000 инвеститори.

Повеќе од 90% од парите ги искористи Чавез. Да го одржи својот екстравагантен начин на живот. Што вклучуваше купување на автомобили, накит и замок на име на неговата сопруга. И стекнување и развој на недвижен имот што тој и Бенвенуто го поседуваа

Бенвенуто, во меѓувреме, е обвинет дека намамил богат инвеститор во планот, а потоа ги искористил парите за лична корист и корист на CBT Group, LLC, бизнис што тој и Чавез го поседуваа.

Препорачано за тебе:

Владата на САД го турка Конгресот да го регулира крипто секторот