SEC ги тужи основачите на HyperFund за 1.7 милијарди долари крипто шема „Ponzi“

• Основачите на HyperFund Ли и Чунга тужеа за крипто измама од 1.7 милијарди долари.
• Чунга се согласи на спогодба, во очекување на судско одобрување, додека Ли се соочува со правна постапка.
• Дополнителни пријави се поднесени од американското обвинителство.

Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) презеде решителна правна акција против поединци за кои се тврди дека се вклучени во шема за криптовалути „Ponzi“ вредна 1.7 милијарди долари, поврзана со HyperFund, HyperVerse и HyperTech.

Обвинетите лица се Ксу Ли, познат и како Сем Ли, и Бренда Чунга, позната и како Биткоин Беауте. Тие се обвинети за организирање на измамнички шеми кои ги измамиле инвеститорите и ги прекршиле федералните закони за хартии од вредност.

Лажни планови за членство

Во тужбата поднесена од ДИК на 29 јануари 2024 година, се наведува дека Сем Ли и Бренда Чунга се вклучиле во измамнички практики со продавање на лажни планови за „членство“ на инвеститорите, ветувајќи профитабилни приноси кои никогаш не се реализирале. Тие, наводно, ги доведоа во заблуда инвеститорите со неосновани тврдења за значителен профит од операциите за ископување криптовалути на HyperFund и лажно претставуваа поврзаност со компанија од Fortune 500.

Бренда Чунга е обвинета дека лично прибавила 3.7 милиони долари од измамата, со која, наводно, купила владение во Дубаи од 1.1 милиони долари, куќа во Мериленд од 1.2 милиони долари и БМВ. Од друга страна, Ксу Ли е обвинет дека наводно добил околу 140,000 долари во криптовалути кои биле депонирани во крипто-паричник под негов притвор.

Чунга, кој моментално живее во Мериленд, склучи спогодба со КХВ, согласувајќи се да се воздржува од идни прекршувања на законите за хартии од вредност и се согласи да плати парични казни, во очекување на одобрување од судот. Сепак, ДИК води правна постапка против Ксу Ли, кој моментално живее во Обединетите Арапски Емирати, за измама и прекршување на законот за регистрација, барајќи да ја запре неговата вмешаност во слични измамнички активности, да ги врати незаконски стекнатите средства и да наметне дополнителни казни.

Покрај тужбата за SEC, американското обвинителство во Мериленд поднесе обвинение против Ли и Чунга за измама со жици и хартии од вредност. Чунга, наводно, ја признала својата улога во шемата. 

Понатамошните истраги ја открија поврзаноста на Ли со HyperVerse, друга сомнителна измама насочена кон поединци во Азија, Африка и Пацификот. ДИК шпекулира дека Ли може да има врски со други измами со криптовалути, што ги нагласува постојаните предизвици на лажни активности во индустријата за криптовалути.

Кју Ли, кој е австралиски државјанин, исто така е под истрага од Австралиската инвестициска комисија во хартии од вредност за неговата поврзаност со пропаднатиот Блокчејн Глобал, кој должеше 58 милиони долари на доверителите во моментот на неговиот колапс во 2021 година. Австралискиот регулатор ги разгледува обвиненијата против Ли и неговите деловни партнери, Алан Гуо и Рајан Ксу, за потенцијални прекршувања на Законот за австралиски корпорации.