Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави поднесе обвинение против основачот и промоторите на наводната крипто шема. Во петокот, 4 ноември 2022 година, агенцијата објави наплата на основачот на Trade Coin Club, Дувер Торес Брага и промотерите Џоф Парадајс, Келеиноланај Акана Тејлор и Џонатан Тетраулт.
Се вели дека сите четворица се вклучени во наводната понзи шема и подложен на правна постапка во рамките на Окружниот суд на Соединетите Американски Држави во Западниот округ Вашингтон.
Крипто шема што ја прави само компанијата богата
Според поднесувањето на ДИК, компанијата работела помеѓу 2016 и 2018 година и се маскирала како маркетинг програма на повеќе нивоа. Наводно им давал лажни ветувања на клиентите за остварување профит по трговските активности извршени од нивниот „бот за тргување со крипто средства“. Се вели дека ботот прави околу „милиони микротрансакции“ во секунда. Креаторите и промоторите им ветија на своите инвеститори дека ќе добиваат најмалку 0.35% од каматата дневно и на инвестициите.
За време на своето работење, компанијата се вели дека акумулирала 82,000 биткоини (BTC), што е еквивалентно на над 235 милиони американски долари во тоа време. По сегашната цена, износот би бил еднаков на повеќе од 1.17 милијарди американски долари.
Истрагите на КХВ покажаа дека компанијата немала приходи или приходи остварени преку какви било инвестиции или тргување. Наместо тоа, инвеститорите можеа да ги повлечат износите по депозитите на новите инвеститори. А целокупната собрана сума беше распределена меѓу основачите и самите промотори.
Обвиненијата на ДИК против наводните крипто измамници
Од вкупно собраниот биткоин (BTC), Брага доби најголем дел од износот - 8,396 биткоини (BTC) во вредност од 55 милиони американски долари. Додека Тејлор, Рај и Тетраулт добија 735 БТК (2.6 милиони УСД), 238 БТК (1.4 милиони УСД) и 158 БТК (638 илјади), додаде агенцијата во жалбата.
Во својата жалба, КХВ ја обвини Брага за кршење на одредбите за заштита од измама и регистрација на хартии од вредност, а Paradise дополнително ги прекрши одредбите за регистрација на брокер-дилер. Додека Тејлор и Тетраулт ги прекршиле одредбите за регистрација на хартии од вредност и брокерски дилери.
Агенцијата е по секоја можна измама која вклучува директно измама на инвеститорите преку понзи шеми или користење на хартии од вредност измами. Ова е ставот на претседателот на ДИК, Гери Генслер, додека зборуваше на Правниот институт за практикување.
Во последните неколку месеци, ДИК активно ги истражуваше сите наводи и поплаки против компаниите или лицата вклучени во потенцијална измама или измама. Се вели дека ќе воведе санкции во вредност од 6.4 милијарди американски долари против ентитети од септември минатата година до септември 2022 година.
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/