Запленувањето на средствата на Bitfinex е потсетник дека крипто не е добро за перење пари

Како што разбирањето на јавноста за тоа како функционираат дигиталните средства станува се повеќе нијансирано заедно со мејнстримирањето на крипто, јазикот на „анонимноста“ на Биткоин (BTC) постепено станува минато. Операциите за спроведување на законот од висок профил, како онаа што неодамна доведе до тоа американската влада да заплени крипто во вредност од околу 3.6 милијарди долари, се особено инструментални за враќање на идејата дека средствата чија историја на трансакции е запишана на отворена, дистрибуирана книга се подобро опишани како „ псевдоним“, и дека таквиот дизајн не е особено поволен за оние кои сакаат да се извлечат со украдени средства.

Колку и да се обидуваат криминалците да го прикријат движењето на незаконски стекнатите дигитални пари, во одреден момент од синџирот на трансакции тие веројатно ќе се повикаат на адреси на кои се врзани личните податоци. Еве како се спушти во случајот Bitfinex, според документите објавени во јавноста од американската влада.

Премногу удобно, прерано

Фасцинантна изјава на специјален агент доделен на Службата за внатрешни приходи, криминалистичка истрага (IRS-CI) го детализира процесот со кој оперативците на американската сојузна влада добија мирис на парот осомничен за перење на парите украдени во хакирањето на Bitfinex во 2016 година.

Документот опишува операција од големи размери за прикривање на трагите на украдениот Биткоин, во која беа вклучени илјадници трансакции кои минуваат низ повеќе транзитни центри, како што се пазарите на даркнет, паричници кои сами се одржуваат и централизирана размена на криптовалути.

Во првиот чекор, осомничените го водеа криптото означено како ограбено во грабежот на Bitfinex преку пазарот на даркнет AlphaBay. Оттаму, дел од средствата отпатувале на шест сметки на различни крипто-размени кои биле, како што подоцна откриле иследниците, сите регистрирани користејќи сметки за е-пошта хостирани од истиот провајдер во Индија. Е-поштата споделуваа слични стилови на именување, додека сметките покажаа слични модели на тргување.

Поврзани со: Имајќи смисла на Bitfinex Биткоин милијарди

Синџирот се облекол, а БТК што го следеле органите на прогонот дополнително бил префрлен во голем број паричници и други сметки за размена, неколку од нив регистрирани на вистинското име на еден од осомничените. Следејќи го наративот на истражувачите, читателот на крајот добива впечаток дека, во еден момент, Илја Лихтенштајн и Хедер Морган почувствувале дека направиле доволно за да ги прикријат своите траги и дека можат да потрошат дел од парите на себе.

Тоа беше сè: златни шипки и картичка за подарок Walmart, купени со помош на средства што може да се следат до хакирањето на Bitfinex и доставени до домашната адреса на Лихтенштајн и Морган. Сè беше токму таму на книгата. Резултирачкиот извештај се чита како убедлив опис на кривично дело кое е направено обратно инженерство користејќи непроменлива евиденција на трансакции.

Следејќи ги парите

Обемот на истрагата беше можеби уште пострашен од оној на операцијата за перење. И покрај долгогодишните напори на осомничените да го прикријат движењето на средствата, владините агенти можеа постепено да ги откријат патиштата по кои поминуваше мнозинството украдени БТК и на крајот да го запленат. Ова покажува дека капацитетот на американската влада да ги следи парите на блокчејнот е барем на исто ниво со тактиката што ја користат луѓето кои стојат зад некои од главните крипто грабежи за да избегаат од законот.

Зборувајќи за истрагата, Марина Хаустова, главен извршен директор во Crystal Blockchain Analytics, истакна дека случајот Bitfinex е особено тежок за расчистување поради огромната количина на украдени средства и големите напори на сторителите да ги прикријат нивните операции. Таа коментираше за Cointelegraph:

„Секој случај од оваа големина, кој трае со години, несомнено ќе им треба долго време на финансиските иследници да ги испитаат и разберат податоците што ги имаат пред да ги користат како доказ“.

Агентите на американската влада имаа добри ресурси и имаа пристап до најсовремен софтвер за анализа на блокчејн додека се справуваа со случајот. Не е тајна дека некои од водечките играчи на индустријата за интелигенција на блокчејн обезбедуваат спроведување на законот во повеќе земји, вклучително и САД, со софтверски решенија за следење на дигитални средства.

Едно можно објаснување за тоа зошто Лихтенштајн и Морган на крајот беа разбиени е навидум ноншалантноста со која тие ја напуштија претпазливоста и почнаа да ги трошат наводно испраните средства во свое име. Дали тие едноставно не беа доволно паметни, или тоа е затоа што органите за спроведување на законот навлегоа невидено длабоко во синџирот на трансакции, подлабоко отколку што осомничените разумно можеа да очекуваат?

Хаустова смета дека имало „малку невнимание со употребените методи“ бидејќи осомничените им дозволиле на иследниците да добијат еден од клучните документи - што им овозможил да ги поврзат адресите на е-пошта со размена, записите на KYC и личните сметки - од складирањето облак.

Сепак, исто така е точно дека постои момент кога секој перал на крипто мора да излезе од сенката и да ги претвори украдените средства во стоки и услуги што можат да ги користат, во тој момент тие стануваат ранливи на деанонимизација. Истрагата на Битфинекс покажа дека, ако органите на прогонот се настојуваат да ги следат осомничените до таа точка на „отплаќање“, нема многу што можат да направат криминалците за да не бидат фатени.

Случај што треба да се направи

Она што е најважно овде е дека владите - особено американската влада, но многу други не заостануваат многу кога станува збор за зајакнување на нивните капацитети за следење блокчејн - веќе се во чекор со тактиките и техниките што ги користат перачите на крипто . Совршената следливост на блокчејн можеше да биде теоретски аргумент пред неколку години, но сега тоа е емпириски докажана реалност, како што е потврдено од практиката на спроведување.

Постојат две големи причини зошто овој поим е добар за крипто индустријата. Една од нив е дека може да има одреден степен на регрес за жртвите на големите крипто грабежи. Готово, не секој пример на кражба на крипто ќе го привлече оскудното внимание на федералните истражители, но најпознатите и најстрашните сигурно ќе го привлечат вниманието.

Друга моќна последица на новооткриената моќ на органите за спроведување на законот со следењето на блокчејн е тоа што го прави застарен уморниот аргумент на некои регулатори за „крипто како совршена алатка за перење пари“. Како што покажуваат реалните случаи, дигиталните средства се всушност спротивни на тоа. Вметнувањето на оваа точка во главите на креаторите на политиката на крајот ќе предизвика еден од основните антикрипто наративи.