„Неколку стотици илјади“ крипто-адреси поврзани со санкционирани руски актери: Елиптични

Платформата за аналитика на блокчејн Елиптик има идентификувани „Неколку стотици илјади“ крипто адреси кои се поврзани со санкционирани поединци или субјекти со седиште во Русија.

Елиптик појаснува дека овие адреси не се нужно во сопственост на субјекти кои моментално се на санкционирани списоци, туку вклучуваат се осврнува на „дека успеавме да се поврземе со овие актери преку нашата сопствена анализа“. Elliptic, исто така, не прецизира кога навреме биле санкционирани субјектите кои се санкционирани.

Податоците на Elliptic, исто така, идентификуваа повеќе од 400 даватели на услуги за виртуелни средства (VASP) - од кои повеќето се крипто централи или даватели на паричник - кои овозможуваат купување криптовалути со руската рубља. 

„Повеќето од овие услуги се нерегулирани и можат да се користат анонимно“, рече Елиптик. 

Фирмата за аналитика на блокчејн, исто така, директно поврза повеќе од 15 милиони крипто адреси со криминални активности, со „нексус во Русија“. „Елиптик“ соопшти дека продолжува „активно“ да ги истражува крипто-паричниците за кои „се верува дека се поврзани со руски функционери и олигарси кои подлежат на санкции“. 

Овие наоди се најнови во а расте линија of загриженост дека санкционираните руски субјекти и поединци може да се свртат кон крипто за да ги заобиколат економските санкции.

Дали Русија всушност користи крипто за да избегне санкции? 

На е-пошта до Дешифрирај, Директорот за политика и регулаторни прашања на Elliptic, Дејвид Карлајл, рече: „Криптовалутите не можат да го олеснат затајувањето на санкциите од големи размери на Русија ќе бара целосно да ја покрие празнината со која се соочува од строгите санкции... Вкупниот имот на руските банки кои се предмет на американски санкции е приближно еквивалентно на целата пазарна капа на крипто. Крипто едноставно не може да го апсорбира обемот на трансакции што и треба на Русија за целосно да работи надвор од опсегот на овие ограничувања“.

Сепак, „неизбежно е“, рече Карлајл, некои санкционирани руски субјекти и поединци „да бараат крипто за да соберат средства и да ги избегнат санкциите во поограничен обем“.

Има неколку начини во кои поединци или субјекти поврзани со Русија би можеле да користат криптовалути за да ги избегнат санкциите. 

Еден примарен метод е ransomware, индустрија која - во 2021 година -ги обложи џебовите на криминалци поврзани со Русија повеќе од која било друга група. Неодамнешниот извештај на ОН, исто така, покажа дека Северна Кореја - веројатно најсанкционираната нација на земјата - делумно ги финансирала нејзините нуклеарни и балистички ракетни програми преку криптовалута. 

Поранешниот агент на ФБИ, Крејн Хасолд, сега директор на разузнавањето за закани во фирмата за безбедност на облак, Abnormal Security, неодамна изјави Дешифрирај дека криптовалутите се „примарниот фактор“ во денешната индустрија за откуп. 

Рударството на биткоин, за кое претседателот Путин рече дека Русија има а конкурентна предност во, е друга опција. 

И на крај, има примери на крипто размена кои не успеале да ги блокираат санкционираните корисници, како што е SUEX, примерот наведен од Карлајл за време на неодамнешниот Elliptic webinar. „Видовме и порано случаи на услуги за размена на крипто средства кои беа соучесници во овозможувањето на криминалците со седиште во Русија да перат големи суми пари“, рече тој.

SUEX беше Санкционирани од страна на Канцеларијата за контрола на странски средства на американското Министерство за финансии во септември 2021 година како ентитет одговорен или соучесник во, активност поврзана со сајбер против интересите на Соединетите Држави. 

Случај за крипто

Низа крипто-застапници постојано велат дека криптовалутите се неверојатна алатка за избегнување на руските санкции. 

Шефот на политиката на Здружението Blockchain, Џејк Червински, се огласи на Твитер за да го направи случајот. 

Марта Белчер, претседател на фондацијата Filecoin и генерален советник во Protocol Labs, цврст застапник за приватност, изјави Дешифрирај идејата дека криптовалутите ќе се користат за избегнување санкции е едноставно погрешна. 

„Криптовалутата е ужасна технологија што може да се користи за извршување на злосторства. Постои постојана, јавна евиденција за сите трансакции. Ова е причината зошто органите за спроведување на законот беа толку ефикасни во фаќањето криминалци кога користат крипто“, рече таа.. 

Дури и Coinbase - една од најпознатите берзи во индустријата - рече дека „дигиталните средства имаат својства што природно ги одвраќаат заедничките пристапи за избегнување санкции“. Размената го направи овој случај откако блокираше над 25,000 адреси поврзани со Незаконски активности поврзани со Русија. 

Професорот по економија на Универзитетот Џон Хопкинс, Стив Ханке, нуди малку поинаква перспектива - имено, дека криптовалутите може да се користат за надминување на санкциите, но со ограничена ефикасност. „Ќе има обиди за решение за крипто“, рече Ханке Дешифрирај, но „на краток рок, влијанието нема да биде повеќе од фуснота“. 

Најдоброто од Decrypt директно во вашето сандаче.

Добијте ги најдобрите приказни курирани дневни, неделни прегледи и длабоки нуркања директно во вашето сандаче.