Разбиена криптопирамидална шема во Шангај со над 60,000 жртви ⋆ ZyCrypto

Клучни Килими

• Агенциите за спроведување на законот во Шангај се инфилтрираа во криптопирамидална шема.
• Шемата вклучуваше над 60,000 жртви и 100 милиони јуани.
• Кинеските власти го зголемуваат надзорот над нелегалната индустрија.

И покрај исфрлањето на крипто индустријата од своите граници, Кина продолжи да открива криминални операции поврзани со крипто. Заедничката операција за спроведување на законот во Шангај доведе до сузбивање на првиот случај во градот со криптопирамидална шема.

10 уапсени во врска со крипто измама од 100 милиони јуани

Локалниот медиум „The Paper“ објави дека бистата е резултат на повеќе од шест месеци истраги спроведени од страна на Економскиот истражен тим на Бирото за јавна безбедност во Шангај, заедно со филијалата за јавна безбедност на Јунгпу.

Досега, околу 10 лица се уапсени во врска со сомнителната шема која беше формирана во јуни 2020 година. Властите исто така тврдат дека се вклучени повеќе од 100 милиони јуани.

Измамниците ја пласираа шемата како „еднорог во глобалното поле на апликации“ и „најбрзиот јавен ланец во светот“, изјавија властите. Сепак, истрагите открија дека детално формираната компанија водела само измама за маркетинг на повеќе нивоа (МЛМ), ветувајќи им на учесниците огромни поврати за пријавување, купување токени и упатување нови учесници.

Не постоеше блокчејн или токен бидејќи шемата се извршуваше само преку сервер, наградувајќи ги старите регистрации со средства и нови пријавувања. 

Ова не беше единствената пирамидална шема поврзана со крипто што кинеските власти ја изложија доцна. Минатиот месец, Ripple Pay Union, уште една MLM измама беше уништена. Криминалната мрежа тврдеше дека има врски со американската финтех компанија Ripple и нејзиниот XRP токен.

Покрај пирамидалните шеми, Кина исто така забележала алармантна количина на крипто што се користи за перење пари и коцкање. Според анализата на фирмата за форензика на блокчејн, беше откриено дека криптото што беше најчесто вклучено е USDT.

Кинеските крипто измамници вклучија и жртви од соседните земји. Business Standard раскажува дека жртвите во Сингапур изгубиле над 139 милиони долари од кинески измамници минатата година. 

Кина ја проширува својата мрежа за борба против крипто 

Кина минатата година официјално го прогласи за нелегално поседувањето, тргувањето и рударството на криптовалути. Оттогаш, ги следи прекршителите на законот и поставува нови регулативи за да се осигура дека нема дупки за крипто индустријата. 

Минатата недела, Кинеското Врховно Народно Обвинителство откри дека кривично гони 1,262 лица за перење злосторства поврзани со крипто. Прекршителите вклучуваа директори за размена на крипто и онлајн платформи за заеми.