Сингапурската полиција изврши апсења во измами со крипто, коцкање

• Сингапурската полиција уапси 10 странски државјани поради перење пари.
• Властите исто така заплениле 735 милиони долари, заедно со имоти, возила и готовина.
• Измамниците од Кина, Турција и Камбоџа беа главно вклучени во онлајн коцкање.

Сингапурската полиција уапси 10 странски државјани на возраст од 31 до 44 години, осомничени за перење пари. Според соопштението, властите, исто така, конфискувале средства во вредност од речиси 735 милиони долари, вклучително и крипто од поединци.

Деведесет и четири имоти и педесет возила во вредност од 815 милиони американски долари беа издадени според забраната за отуѓување. Запленети се и украси, пијалоци и скапо вино. Во меѓувреме, полицијата во Сингапур презеде 35 поврзани банкарски сметки, со проценетата заедничка состојба која надминува 110 милиони S$. Понатаму, готовина, вклучително и странски валути, во вкупна вредност од над 23 милиони S$, заедно со над 250 луксузни чанти и часовници, повеќе од 120 електронски уреди како што се компјутери и мобилни телефони, повеќе од 270 парчиња накит, две златни прачки и 11 биле конфискувани документи кои содржеле информации за виртуелни средства.

Сингапурската полиција се уште трага по осумте дополнителни лица кои исто така биле инволвирани во случајот. Никој од уапсените и осомничените не е државјанин или постојан жител на островската држава. Уапсените поседувале пасоши на Кина, Турција, Камбоџа и Ни-Вануату.

Истрагата започна откако полицијата забележала „незаконски активности вклучително и употреба на сомнителни фалсификувани документи кои биле користени за да се потврди изворот на средства на банкарските сметки во Сингапур“. Анализирајќи ги извештаите за сомнителни трансакции, властите успеаја да идентификуваат неколку странски државјани кои измамиле луѓе преку онлајн коцкање од странство.

Во вторникот, 400 полицајци од Одделот за комерцијални работи, Одделот за криминални истраги, Командата за специјални операции и Одделот за полициско разузнавање извршија рации на локации низ целата земја, како и во резиденции, вклучително и бунгалови од добра класа (GCB).

На 16 август, Монетарната управа на Сингапур објави соопштение во кое истакна дека тие работат заедно со законските власти за да ги идентификуваат фондовите за измами и дигиталните средства во финансискиот систем на Сингапур. Заменик-менаџерот на МАС, Хо Херн Шин додаде, „[Случајот] истакна дека како глобален финансиски центар, Сингапур останува ранлив на транснационални ризици (перење пари и финансирање тероризам)“ и дека регулаторот треба понатаму да работи со финансиските институции за да да ја зајакнеме нашата одбрана од овие ризици.

Претходно, МАС предложи бела книга за пари врзани за цел во партнерство со меѓународни монетарни организации, во која е наведен заеднички протокол за употреба на крипто на дистрибуирана книга.