Јужна Кореја истражува трансакции базирани на крипто вредни 3.1 милијарди долари

Јужнокорејските регулатори се истражува две од најголемите банки во земјата за извршување на „ненормални“ девизни трансакции во вредност од 3.1 милијарди долари. Банките – Shinhan Bank и Woori Bank – се под истрага за перење пари поврзани со крипто инвестиции од февруари 2021 година.

Службата за финансиски надзор (FSS) доби информации за необичните трансакции во јуни пред да побара од сите корејски банки да извршат внатрешен преглед на нивните големи валутни трансакции од јануари 2021 до јуни 2022 година. Истрагата покажува како глобалните власти внимателно ги следат врските помеѓу традиционалните финансиски фирми и компании фокусирани на криптовалути. Регулаторите ги зголемија своите активности за следење во просторот на дигиталните средства.

FSS да преземе сериозни мерки против виновниците

Сите детали за неправилните трансакции пронајдени по прегледот ќе бидат испратени до обвинителите и до даночната канцеларија на Јужна Кореја за дополнителна истрага.

ФСС изјави дека ќе бидат преземени сериозни мерки против банките за кои ќе се утврди дека се виновни за какви било прекршувања или оние кои не ги почитувале правилата за девизен курс.

Како одговор на ситуацијата, Woori Bank рече дека ќе корпорира со истражителите и ќе ги обезбеди сите информации што им се потребни. Сепак, официјалните лица на банката Шинхан не можеа да бидат контактирани за коментар.

Купете крипто сега

Вашиот капитал е изложен на ризик.

Истрагата доаѓа едвај една недела откако обвинителите извршија рација во 15 центри, вклучително и седумте најголеми крипто берзи во земјата, за време на нивната истрага за падот на пазарот од 40 милиони долари на стабилниот коин TerraUSD.

Ко-основачите на Terraform се под истрага

Несреќата, во која беше вклучен и токенот Луна, предизвика многу потреси на пазарот, бидејќи инвеститорите ги загубија речиси сите вложени средства во токенот.

Обвинителите сè уште ги истражуваат обвиненијата против ко-основачите на Terraform Labs Даниел Шин и До Квон. Истрагата треба да открие дали ко-основачите свесно ги измамиле инвеститорите или имале врска со колапсот на стабилните пари. Шин го отфрли тврдењето, тврдејќи дека немал намера да ги измами инвеститорите и само сакал да внесе иновации во системот за дигитално плаќање и блокчејн.

Истрагата беше покрената по две жалби поднесени во име на 81 инвеститор кои ги обвинија соосновачите за кршење на финансиските регулативи.

Обвинителството го истражува и компанијата за порамнување на дигитални плаќања на Шин, Chai Corp. Компанијата користеше тера како алатка за плаќање пред колапсот на stablecoin.

Прочитајте повеќе за:

Battle Infinity – Нова предпродажба на крипто

• Препродажба до октомври 2022 година – 16500 BNB Хард капа
• Прва фантастична спортска игра Метаверс
• Играј за да заработиш - IBAT Token
• Напојувано од Unreal Engine
• Потврден CoinSniper, ревидиран со цврст доказ
• Патоказ и бела книга на battleinfinity.io