Јужна Кореја започна да го истражува Crypto Exchange Bithumb (извештај)

Националната даночна служба (NTS) на Јужна Кореја, наводно, ги погодила Bithumb Korea и Bithumb Holdings со „специјална даночна истрага“ за да се утврди дали платформата за криптовалути е во согласност со домашните закони за оданочување.

Официјалните лица, исто така, ги испитаа Канг Јонг-Хјеон (се шпекулира дека е вистински сопственик на берзата) и неговата сестра - Канг Џи-Јеон. 

Даночни прашања за локалниот гигант

Според една неодамнешна покриеност, 4-тото биро за истраги на Регионалната даночна служба во Сеул ќе провери дали Битумб бил вклучен во какво било даночно затајување. Вреди да се спомене дека оваа единица решава само посебни даночни случаи.

НТС наводно ќе ги потврди даночните операции на Bithumb со набљудување на меѓународните и локалните трансакции на компанијата. Властите дополнително ќе ги испитаат активностите на Канг Џонг-хјеон (хипотетички сопственик на фирмата) и неговата помлада сестра - Канг Џи-јеон. 

Неколку извори навестија дека Јонг-Хјеон е најголемиот акционер на Bithumb. Сепак, за да остане низок профил, тој најголем дел од своите деловни интереси, недвижен имот и бројни возила ги регистрирал на име на неговиот брат или сестра. Јужнокорејскиот печат неодамна посочи дека мистериозниот маж излегува со Парк Мин-Јанг (една од најпознатите локални актерки).

Официјалните лица спроведоа слична даночна истрага за Bithumb во 2018 година. Тогаш, тие добија 80 милијарди вони (над 64 милиони долари) данок на доход.

Неодамнешната драма околу Bithumb

As КриптоКомпир пријавени на крајот на 2022 година, потпретседателот на Виденте – г-дин Парк – беше пронајден мртов во близина на неговиот дом во Сеул, додека првичната истрага не откри знаци на потенцијално убиство. Неговата компанија е меѓу најголемите акционери на Bithumb Holdings (организацијата зад местото на тргување). 

Парк се соочи со неколку обвиненија за кражба на средства од клиенти и манипулирање со цените на акциите, додека поранешниот извршен директор на FTX - Сем Банкмен-Фрид - наводно бил во напредни разговори за стекнување на берзата. 

Друго покривање информирани дека Ли Јунг-Хун - поранешен претседател на јужнокорејската платформа за криптовалути - не го прекршил Законот за отежната казнување на специфичните економски злосторства и не го измамил Ким Бјунг-гун за 112 милијарди вони (87.5 милиони долари). Ако судот го прогласеше за виновен, можеше да оди во затвор до осум години.