Јужнокорејските власти ги извршија првите апсења во истрагата за повеќе милијарди крипто

Неколку недели откако јужнокорејските власти извршија рација на неколку локални размена на cryptocurrency во врска со истрагата на Тера (LUNA) колапс на екосистемот, обвинителите во земјата ги извршија првите апсења во друга истрага поврзана со cryptocurrencies.

Како што се случува, три лица беа приведени поради загриженост што вклучуваше поставување на а крипто-трговија работа без потребно одобрение, фалсификување финансиски податоци и доставување до банки, како и извршување на сомнителни девизни трансакции во вредност од 3.4 милијарди долари, Блумберг пријавени на август 11.

Големината на криминалот

Според пријавите од страна на локалната Косун Илбо весникот, наводите ги поврзуваат тројцата уапсени со платформа за дознаки што насочувала 400 милијарди вони (близу 307 милиони долари) во странство преку мултинационалната банка Woori со седиште во Сеул, заработувајќи пари од арбитража.

Покрај тоа, во извештајот се наведува и дека уапсените лица можеби се обиделе да ја злоупотребат „кимчи премијата“ или јазот во цените на крипто во јужнокорејските берзи во споредба со берзите надвор од земјата.

Според информациите од националниот финансиски надзорен сервис, ненормалните трансакции, кои изнесуваат 1.6 трилиони вони (околу 1.2 милијарди долари), биле извршени преку пет филијали на Woori Bank од мај 2021 до јуни 2022 година.

Покрај тоа, агенцијата соопшти дека исто така открила дека уште 2.5 трилиони вони (околу 1.9 милијарди долари) наводно биле префрлени преку 11 филијали на банката Шинган од февруари 2021 до јули 2022 година.

Проблемите на Јужна Кореја со крипто

Претходно во мај, Финболд објави дека колапсот на Terraform Labs ја принудил Јужна Кореја да формирање Комитет за дигитални средства, чии задачи вклучуваат создавање на прописите и надгледување на крипто секторот додека не се формира владина агенција според најавениот Закон за рамка за дигитални средства.

Во меѓувреме, кон крајот на јули, тим истражители од канцеларијата на јужниот окружен обвинител во Сеул изврши рација во неколку локални крипто централи, вклучително и Upbit, запленување на трансакциските записи и друг материјал како дел од истрагата за околностите што доведоа до пропаст на платформата Terra.

Истовремено, јужнокорејскиот министер за правда Хан Донг-Хун отпатува во Њујорк, каде што со американски претставници разговараа за можните методи на соработка меѓу двете земји во истражување на злосторства поврзани со дигитални средства.