Јужнокорејската крипто-размена објави скоро 50% пораст на сомнителните трансакции во 2023 година

Јужна Кореја беше сведок на пораст на трговијата со крипто, особено по закрепнувањето на пазарот. Соодветно, властите во земјата добија речиси 49% повеќе предупредувања за потенцијално сомнителни трансакции од давателите на крипто услуги во 2023 година во споредба со претходната година.

Еден труд од Единицата за финансиско разузнавање (ФИУ) откри дека Јужна Кореја регистрирала 16,076 случаи на пријавени крипто трансакции осомничени за врски со активности како перење пари, манипулација на пазарот или недозволена трговија со дрога во 2023 година.

Се зголемуваат сомнителните крипто трансакции во Јужна Кореја

Во неодамнешното соопштение за печатот, ФИУ го припиша овој пораст на подобрената комуникација со домашните компании, повикувајќи ги да пријават такви активности.

Исто така, се споменува дека обемот на извештаи поврзани со сомнителни криминални дела поврзани со крипто се зголеми за околу 90% во 2023 година во споредба со претходната година.

Сепак, агенцијата се воздржа од обезбедување конкретни информации за овие предупредувања, повикувајќи се на Законот за одредени финансиски информации. Исто така, не е разјаснето дали овие предупредувања потекнуваат и од крипто размена, слично на извештаите за сомнителни трансакции.

Досега, Националната даночна служба и Националната полициска агенција примиле 100 случаи на нерегистрирани претпријатија за крипто заеми.

Овие случаи беа означени со помош на податоци за сомнителни трансакции собрани од ФИУ помеѓу декември 2023 и јануари 2024 година.

Во иднина, ФИУ има намера да имплементира нов систем дизајниран навремено да ги запре сомнителните трансакции со виртуелни средства пред истрагата од локалните обвинители. Примарната цел на овој систем е да се изврши прелиминарно тестирање за негова имплементација до март оваа година.

Зголемена контрола

Објавувањето на извештајот е усогласено со зголемениот регулаторен надзор на просторот од Јужна Кореја, предизвикан од неколку забележителни инциденти на неуспех во 2023 година.

Како дел од напорите за подобрување на транспарентноста и отчетноста во јавниот сектор, од високите јавни функционери во земјата сега се бара да ги обелоденат нивните поседувања на дигитални средства, според новото законодавство објавено од Министерството за управување со персонал.

Неодамна, Корејската царинска испостава откри дека приближно 88% од незаконските девизни зделки вклучувале дигитални средства, некои користат крипто за избегнување данок. Како одговор, царинскиот орган формираше специјализиран тим чија цел е борба против злосторствата поврзани со криптовалути.